☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-041 山东华特达因健康股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张志元作为山东华特达因健康股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人山东华特达因健康股份有限公司董事会提名为山东华特 达因健康股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东华特达因健康股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立 ...

山东华特达因健康股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-040 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 4.1 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 14:30 4.2 网络投票时间：2024 年 12 月 30 日 4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票时间为 2024 年 12 月 30 日 09:15 至 2024 年 12 月 30 日 15:00 期 间的任意时间。 5. ...

声明人杜宁作为山东华特达因健康股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 山东华特达因健康股份有限公司董事会提名为山东华特达 因健康股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东华特达因健康股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-043 山东华特达因健康股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-046 山东华特达因健康股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东华特达因健康股份有限公司董事会现就提 名刘成安为山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东华特达因健康股份有限公 司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-045 山东华特达因健康股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘成安作为山东华特达因健康股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人山东华特达因健康股份有限公司董事会提名为山东华特 达因健康股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东华特达因健康股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-038 山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件形式发出召开 2024 年第三次临时会议的通知，并于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名， 实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》： 公司第十届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定进行董事会换届选举。根据董事会提名委员会的审查和建 议，并经相关人员本人同意，董事会决定提名朱效平先生、吴新伟先 生、程树仓先生、杨杰女士、何淑旺先生为公司第十一届董事会非独 立董事候选人（候选人简历附后）。 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-042 山东华特达因健康股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东华特达因健康股份有限公司董事会现就提 名张志元为山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东华特达因健康股份有限公 司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独 ...

一、法院《民事裁定书》主要内容 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-037 山东华特达因健康股份有限公司 关于原全资子公司破产清算事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露了《关 于公司全资子公司山东华特信息科技有限公司申请破产清算的公告》 （公告编号： 2023-029）。山东华特信息科技有限公司（以下简称 "华特信息公司"）以债务人的身份向法院申请破产清算。 2023年11月25日，公司在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司 破产清算事项的进展公告》（公告编号： 2023-039），公司收到济 南市天桥区人民法院《民事裁定书》（〔2023〕鲁 0105破申3号） 及《决定书》（〔2023〕鲁 0105破3号），法院已受理申请人山东 华特信息科技有限公司的破产清算申请并指定管理人。 近日，公司收到山东省济南市天桥区人民法院《民事裁定书》( 〔2023〕鲁0105破3号 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-036 山东华特达因健康股份有限公司 关于子公司达因药业获得药品注册证书的公告 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2024 年 11 月 22 日 西甲硅油乳剂，适应症为 1.用于治疗由胃肠道中聚集了过多气 体而引起的不适症状：如腹胀等，术后也可使用。2.可作为腹部影像 学检查的辅助用药(例如 X-线，超声、胃镜检查)以及作为双重对比显 示的造影剂悬液的添加剂。 三、获得药品注册证书对公司的影响及风险提示 药品名称 西甲硅油乳剂 主要成分 西甲硅油 剂型 口服乳剂 申请事项 药品注册（境内生产） 规格 40mg/ml（聚二甲基硅氧 烷 :38.38mg/ml; 二 氧 化 硅:1.62mg/ml）（30ml/瓶） 注册分类 化学药品 4 类 药品注册标准编号 YBH26992024 药品有效期 18 个月 包装规格 1 瓶/盒 处方药/非处方药 处方药 上市许可持有人 山东达因海洋生物制药股份有限公司 生产企业 山东达因海洋生物制药股份有限公司 药品批准文号 国药准字 H20249391 药品批准文号有效期 至 2029 年 11 月 14 日 ...

2024 年 10 月 28 日 公司研究 短期业绩承压，关注行业调整进展 事件：公司发布 2024 年三季报，前三季度实现营业收入、归母净利润、扣非归 母净利润分别为 13.78/3.65/3.45 亿元，同比-19.83%/-20.70%/-20.93%。经营 活动现金流净额为 5.60 亿元，同比-41.54%。其中，医药板块实现营业收入、 净利润分别为 13.51/6.91 亿元，同比-19.84%/-23.44%。业绩低于市场预期。 点评： 行业调整和集采扩面影响下，Q3 达因药业收入利润大幅下滑。公司 24Q1-Q3 单季度营收分别为 5.72/5.83/2.24 亿元，同比+1.85%/-1.55%/-60.47%；归母 净利润 1.69/1.63/0.34 亿元，同比+3.00%/+3.24%/-75.85%，单三季度业绩大 幅下滑受到医药行业增速乏力、药品集采覆盖面持续扩大等因素影响。核心医药 板块24Q1-Q3营收分别为5.63/5.73/2.15亿元，同比+2.34%/ -1.34%/-61.28%； 净利润为 3.18/3.13/0.60 亿元，同比+0.78%/-0.26%/-78. ...