业绩总体稳健，新文旅战略下业务焕发生机 [Table_Summary] 核心观点： 旅：存量项目收入强劲增长，新项目贡献收入增量。①旅游方面，23 年 旅游业收入 2.71 亿元，YoY+76.5%；毛利率 73.1%，同降 1.7pct。23 年长沙世界之窗收入 2.38 亿元，YoY+55.4%；净利润 6095 万元， YoY+311.4%。除世界之窗外的其他收入 3243 万元，预计包括"三湘 星光行动"落地的多个项目贡献的增量收入。②23 年酒店收入 1.38 亿 元，YoY-9.6%。圣爵菲斯大酒店 23 年收入 1.70 亿元，净利润 2058 万元。（2）游戏：23 年营收 4.51 亿元，YoY-0.55%；毛利率 72.08% ，同降 9.40pct；净利润为 1.31 亿元，YoY-0.1%。（3）创投：23 年投 资管理收入 4.92 亿元，YoY-4.7%；毛利率 99.94%，同增 4.14pct。子 公司达晨财智 23 年收入 4.91 亿元，YoY-3.9%，净利润 3.90 亿元， YoY-13.8%。（4）广告：23 年收入 24.70 亿元，YoY+2.7%；毛利率 3. ...

湖南电广传媒股份有限公司 关于本报告 时间范围 本报告期间为2023年1月1日至 2023年12 月 31 日，部分内容往前后年度适度延伸。 本报告使用数据来源包括公司内部统计数据、政府部门及第三方机构公开数据等。本报告的财务数据以人 民币为记账本位币，若有与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 报告边界 湖南电广传媒股份有限公司及其控股子公司、重要参股子公司。 称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告将湖南电广传媒股份有限公司简称为"电广传媒""公司" 报告中涉及的部分子公司全称及简称如下： 编制依据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG 5.0） 中国国家标准《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015） 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） 报告获取 本报告电子版可在巨潮资讯网（htt ...

湖南电广传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (王林) 作为湖南电广传媒股份有限公司 (以下简称公司)的第六届 独立董事，本人 2023 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的 相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对 公司相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独 立董事作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利 益。现就 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人王林，男，1954 年出生，中国民主促进会会员，毕业 于湖南师范大学，大学学历。先后在芷江县教育局、长沙学院等 任教。曾担任湖南省培育发展战略性新兴产业专家委员会委员、 长沙市政协委员、量子高科(中国)生物股份有限公司独立董事、 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事，和顺石油独立董 事。现任中国民主促进会中央企联会智库首席专家，湖南省人民 政府"长株潭一体化"智库专家，湖南湘江新区产业顾问，长沙 市社科联兼职副主席，中国飞鹤乳业顾问，远大科技集团顾问 ...

《湖南电广传媒股份有限公司章程》 主要修订条款对比表 | 修订前的规定 | 修订后的规定 | | --- | --- | | 第二十二条 公司根据经营和发展 | 第二十二条 公司根据经营和发展 | | 的需要，依照法律、法规的规定，经股东 | 的需要，依照法律、法规的规定，经股东 | | 大会分别作出决议，可以采用下列方式增 | 大会分别作出决议，可以采用下列方式增 | | 加资本： | 加资本： | | (一)公开发行股份； | (一)公开发行股份； | | (二)非公开发行股份； | (二)非公开发行股份； | | (三)向现有股东派送红股； | (三)向现有股东派送红股； | | (四)以公积金转增股本； | (四)以公积金转增股本； | | (五)法律、行政法规规定以及中国证 | (五)法律、行政法规规定以及中国证 | | 监会批准的其他方式。 | 券监督管理委员会（以下简称中国证监 | | | 会）批准的其他方式。 | | 第二十四条 公司在下列情况下，可 | 第二十四条 公司在下列情况下，可 | | 以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 | 以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 | | 的规定 ...

湖南电广传媒股份有限公司 2023 年度 内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 自内部 ...

第一章 总则 湖南电广传媒股份有限公司董事会 提名、薪酬与考核委员会实施细则 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独 立董事二名。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名、薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任在委员内由董事长 提名，并报请董事会批准产生。 主任委员负责召集主持提名、薪酬与考核委员会工作。当主任委 员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职权；主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其 职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董 事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 提名、薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 或应当具有独立董事身份的委员不再具备相关法律法规及规范性文 件所规定的独立性，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员的资格和义务除应遵守《公司法》等法规和《公司 章 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件……………………………………………………………… 第 5—8 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 6 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 7-8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-312 号 湖南电广传媒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南电广传媒股份有限公司（以下简称电广传媒公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的电广传媒公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简 ...

《湖南电广传媒股份有限公司董事会议事规则》 主要修订条款对比表 | 修订前的规定 | 修订后的规定 | | --- | --- | | 第一条 宗旨 | 第一条 宗旨 | | 为了进一步规范湖南电广传媒股份有 | 为了进一步规范湖南电广传媒股份有 | | 限公司（以下简称"本公司"）董事会的议 | 限公司（以下简称"本公司"）董事会的议 | | 事方式和决策程序，促使董事和董事会有 | 事方式和决策程序，促使董事和董事会有 | | 效地履行其职责，提高董事会规范运作和 | 效地履行其职责，提高董事会规范运作和 | | 科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、 | 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 | | 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所 | 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 | | 股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 | 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 | | | 以及《湖南电广传媒股份有限公司章程》 | | | （以下简称《公司章程》）等有关规定，制 | | | 订本规则。 | | 第四条 董事会专门委员会 | 第四条 董事会专门委员会 | | 董事会设立战略与投资委员会， ...

湖南电广传媒股份有限公司 独立董事工作制度 湖南电广传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，切实保护公司及股东的利益，根《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《湖南电广传媒股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例 ...

湖南电广传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八次 会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公 司本次会计政策的变更是根据财政部颁布相关规定进行合理变更和调整，无需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策，规定了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则的修订要求，公司需对相关会计政策内容进行相应变更。 二、变更日期 股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-11 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公 ...