公司本次延长向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期是 为了确保本次向特定对象发行相关工作顺利进行，决策程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情 形。 2、关于提请股东大会调整授权董事会全权办理 2023 年度向特定 对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案的审核意见 经审核，公司提请股东大会调整授权董事会全权办理向特定对象 金陵药业股份有限公司监事会 关于公司调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关 事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规及规范性文件及《金陵药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，金陵药业股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会在认真审阅相关材料的基础上，就公司本次调 整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"向特定对象发行"） 相关事项发表审核意见如下： 1、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-014 相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日 召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过 了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有 效期的议案》《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理2023年度 向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，上述议案尚需提 请公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有 效期及相关授权有效期的情况 2023年2月24日、2023年3月16日，公司分别召开第八届董事会第 二十七次会议、第八届监事会第二十次会议及2023年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案 的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对 象发行A股股票相关事宜的议案》。根据上述会议决议，公司2023年 度向特定对象发行A股股 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-015 金陵药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第九 次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的 议案》，决定召开2024年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会期召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024年3月12日 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月12日9:15-9:25， 9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络 投票的时间为：2024年3月12日9:15－15:00。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场 ...

金陵药业股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议的审查意见 （此页无正文，系《金陵药业股份有限公司 2024 年第二次独立 董事专门会议的审查意见》的签署页） 独立董事签名： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》和《金陵药业股份有限公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，金陵药业股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议， 独立董事本着客观公正的立场，就公司第九届董事会第九次会议审议 的相关议案发表如下审查意见： 一、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期的议案 公司本次延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期，是为了保障相关工作持续、有效、顺利进行。本次发行完成 后，公司将进一步提升竞争优势，资本结构将得到优化，抗风险能力 将进一步增强，符合公司和全体股东利益。因此，我们一致同意该议 案，并同意 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-012 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第九次会议（临时）通知于 2024 年 2 月 19 日以专人送达、邮寄、电 子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有 效表决票 9 张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期的议案》。 鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"）股东大会决议有效期即将届满，为确保公司本次发行工作顺 利推进，同意将本次发行股东大会决议的有效期自原有效期届满之日 延长至 2025 年 1 月 7 日。 关联董事曹小强 ...

江苏泰和律师事务所 关于金陵药业股份有限公司 江苏泰和律师事务所 关于金陵药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 泰和津师事务所 JC MASTER LAW OFFICES 中国 · 南京 · 清江南路70号国家水资源大厦9层 电话: 025 84503333 传真: 025 84505533 网址: http: //www.jcmaster.com 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件和《金陵药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本 所"）接受金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以 下称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会""会议"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有 关的文件和 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-011 金陵药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议没有出现否决议案的情形。 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开的情况 （1）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月26日9:15-9:25，9:30 －11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票 的时间为：2024年1月26日9:15－15:00。 （2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会 议室 （3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）召 集 人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长陈胜先生 （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表 决程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则 ...

金陵药业股份有限公司 募集说明书（注册稿） 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 金陵药业股份有限公司 Jinling Pharmaceutical Company Limited （江苏省南京市经济技术开发区新港大道 58 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 金陵药业股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-010 金陵药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会将根据上述批复和相关法律、法规的要求及公司股东大 会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票发行人和保荐机构（主承销商）联系方式 如下： 1、发行人：金陵药业股份有限公司 联系部门：董事会办公室（战略研究部） 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意金陵药 业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]41 号）（以下简称"批复"），批复主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和 发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前 ...

中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 索 引 号 bm56000001/2024-00000622 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 金陵药业股份有限公司： 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 【打印】 【关闭窗口】 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 2024年1月8日 ...