证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-016 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十五次会议于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2024 年 4 月 16 日以现场、网络视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出 席董事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名(其中独立董事董惠江以通 讯表决方式出席)，实际表决董事 9 名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管 列席了本次会议。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1、审议通过关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年 度董事会工作报告》。 本议案尚需提交股 ...

2023 年度独立董事述职报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度,本人作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席 2023 年初至今的相 关会议，并对相关事项发表了独立意见。按照《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司内 部控制指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定，现将独立董事的 工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 金惟伟，男，中国国籍，出生于 1964 年 1 月，本科学历。曾任 上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司副总经理、总经理；上 海电器科学研究院电机分院院长。现任上海电机系统节能工程技术研 究中心有限公司董事长；中国电工技术学会理事；国家中小型电机及 系统工程技术研究中心副主任；中国电器工业协会中小型电机分会秘 书长；全国旋转电机标准化技术委员会秘书长；哈尔滨电气集团佳木 斯电机股份有限 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王玺 作 为 哈尔滨 电 气 集 团 佳 木 斯 电 机 股份有限公司第 九 □ 是√ □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股 份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是√ □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 □ 是√ □ 否 如否,请详细说明: 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会 提名为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司(以下 简称该公司) 第 九 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交 ...

关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 在哈尔滨电气集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)1400066号 存贷款业务情况汇总表 在哈尔滨电气集团财务有限责任公司存贷款业务情 况汇总表 1 目 录 起始页码 专项审核报告 经审核,《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023年度在哈尔滨电气集团财务有 限责任公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号 --- 交易与关联交易》的有关要求编制。 作画 Fav. 027_25424220 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 在哈尔滨电气集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)1400066 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司: 我们接受委托,在审计了哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股 份")2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023 年度在哈尔 ...

| 里于八式中 | | | --- | --- | | 关于佳电 | C | | 党建引领 | C | | ESG治理 | | | 规范治理 | | | 铸就稳健未来 | | | 完善公司治理 | | | 落实依法合规 | I | | 强化风险管控 | | | 恪守商业道德 | | | 维护投资者权益 | | | 守护环境 | | | 共创生态明天 | | | 佳电股份"十四五"绿色工厂发展规划 33 | | | --- | --- | | 应对气候变化 | 34 | | 革新绿色产品 | 39 | | 精细环境管理 | 42 | | 优化资源使用 | 43 | | 规范污染物与废弃物处理 | 45 | | 驱动产品创新 | 49 | | --- | --- | | 提升产品质量 | 52 | | 加速数智化转型 | 55 | | 引领行业发展 | 57 | | 保障客户权益 | 60 | | 尊重员工权益 | ୧୮ | | --- | --- | | 守护员工健康 | 71 | | 助力员工发展 | 75 | | 履行供应链责任 | 79 | | 共筑社区发展 | 81 | 佳电股份 2023ESG 报告 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-025 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十五次会议审议通过，公司定于 2024 年 5 月 23 日下午 2：30 在公司会议 室召开 2023 年年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 2024 年 4 月 16 日，公司以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开第九届董 事会第二十五次会议审议通过了关于《召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四），下午 2：30。 1 6．股权登记日：2024 年 5 月 17 日（星期五） 7．会议出席对象： （1） 截至 2 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事 会 现就提名 周洪发 为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股 份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股 份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机_股 份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 ...

声明人 周洪发 作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人,已充分了 解并同意由提名人哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限 公司董事会提名为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限 公司(以下简称该公司) 第 九 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承 诺如下事项: 一、本人已经通过哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有 限公司第_九_届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

关于重大资产重组业绩承诺完成情况的公告 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-022 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于重大资产购买暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、重大资产重组的基本情况 （一）重组方案概述 公司以现金支付的方式购买哈尔滨电气股份有限公司（以下简称"哈电股 份"）持有的哈尔滨电气动力装备有限公司（以下简称"动装公司"）51.00%股权， 本次交易对价合计为 40,069.74 万元，动装公司成为上市公司的控股子公司。 （二）重组实施情况 2023 年 11 月 27 日，哈电股份已将其持有的动装公司 51%股权过户至公司名 下，标的公司已就本次标的资产过户完成了工商变更登记手续。 二、标的资产业绩承诺情况 （一）业绩承诺情况 根据公司和哈电股份签署的《业 ...

关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 有限公司业绩承诺实现情况的 专项审核报告 众环专字(2024)1400068号 目 录 起始页码 专项审核报告 专项说明 关于业绩承诺实现情况的专项说明 1 岛话 Tel· 027-86791215 传画 Fax · 027-85424329 F哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 司业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)1400068 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东: 中国注册会计师: 昌 我大 中国注册会计师: 2024年4月16日 审核报告第1页共 1页 我们接受委托,对后附的哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股 份"）自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止期间《关于业绩承诺实现情况的说明》 进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是佳电股份管理层的责任。我 们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承 ...