上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事 会 现就提名 周洪发 为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股 份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股 份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机_股 份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 ...

声明人 周洪发 作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人,已充分了 解并同意由提名人哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限 公司董事会提名为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限 公司(以下简称该公司) 第 九 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承 诺如下事项: 一、本人已经通过哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有 限公司第_九_届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

关于重大资产重组业绩承诺完成情况的公告 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-022 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于重大资产购买暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、重大资产重组的基本情况 （一）重组方案概述 公司以现金支付的方式购买哈尔滨电气股份有限公司（以下简称"哈电股 份"）持有的哈尔滨电气动力装备有限公司（以下简称"动装公司"）51.00%股权， 本次交易对价合计为 40,069.74 万元，动装公司成为上市公司的控股子公司。 （二）重组实施情况 2023 年 11 月 27 日，哈电股份已将其持有的动装公司 51%股权过户至公司名 下，标的公司已就本次标的资产过户完成了工商变更登记手续。 二、标的资产业绩承诺情况 （一）业绩承诺情况 根据公司和哈电股份签署的《业 ...

关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 有限公司业绩承诺实现情况的 专项审核报告 众环专字(2024)1400068号 目 录 起始页码 专项审核报告 专项说明 关于业绩承诺实现情况的专项说明 1 岛话 Tel· 027-86791215 传画 Fax · 027-85424329 F哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 司业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)1400068 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东: 中国注册会计师: 昌 我大 中国注册会计师: 2024年4月16日 审核报告第1页共 1页 我们接受委托,对后附的哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股 份"）自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止期间《关于业绩承诺实现情况的说明》 进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是佳电股份管理层的责任。我 们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-020 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《预计 2024 年度日常关 联交易》的议案。预计 2024 年度，公司及子公司与控股股东哈尔滨电气集团有限 公司(以下简称"哈电集团")及其下属子公司发生的采购、销售、服务等日常关 联交易总额不超过 41,000 万元，2023 年度实际发生金额为 40,545.80 万元。董事 会审议该议案时，关联董事刘清勇先生、刘汉成先生、刘亨先生、王晓辉先生、 刘志强先生、黄浩先生已回避表决。 | 品、商品及提供 | 股份有限公 | 件 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 劳务 | 司 | | | | | ...

2023 年度董事会工作报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认 真履行职责，科学规范运作，忠实、勤勉、尽责地履行职责职权，认 真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续健康发展。现 将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 年，公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，以高质量 发展为主题，在全体股东的支持下，在董事会的领导下，在全体干部 职工的奋勇拼搏下，全力以赴推动各项工作有效落实，顺利完成年初 制定的各项业务指标，公司经济运行质量呈现平稳发展态势。 2023 年，公司实现营业收入 532,051.39 万元，同比增长 16.69%， 实现归属于上市公司股东的净利润 39,938.21 万元，同比增长 4.75%， 基本每股收益 0.67 元，同比增长 5.05%。截止 20 ...

中信建投证券股份有限公司 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 2023 年度业绩承诺完成情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"、"上市 公司"、"公司"）重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，对 业绩承诺方哈尔滨电气股份有限公司（以下简称"哈尔滨电气"、"哈电股份"、 "交易对方"、"业绩承诺方"）做出的关于哈尔滨电气动力装备有限公司（以下 简称"哈电动装"、"标的公司"）2023 年度业绩承诺的实现情况进行了核查， 并发表意见如下： 上市公司应在业绩承诺期内的每个会计年度结束后聘请合格审计机构对标 的公司业绩承诺资产实现的收入分成额指标情况出具专项审计报告，并根据专 项审计报告确定标的公司业绩承诺资产在该会计年度实际实现收入分成额、及 当期累计实现收入分成额与当期累计承诺收入分成额的差额，并在上市公司相 应年度报告中单独披露该差额。 业绩承诺期内，若标的公司截至当期期末累计业绩承诺资 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)1400071号 内部控制审计报告 众环审字(2024)1400071 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了哈 尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股份")2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、佳电股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳电股份董事会的责任。 中审 通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 2024年4月16日 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告及 1 二、会计师事务所履职情况 严格遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相关规定要求 及公司 2023 年年度报告工作安排，中审众环对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司关联方占用 资金情况、涉及财务公司存贷款业务情况进行核查并出具了专项审核报告。 董事会审计与风险委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和哈尔滨电气集团佳木 斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事 会审计与风险委员会（以下简称"审计与风险委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事 ...

中信建投证券股份有限公司 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"、"上市 公司"、"公司"）重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，对佳电股 份出具的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报 告》（以下简称"《内部控制评价报告》"）进行了审慎核查，核查意见如下： 一、独立财务顾问核查工作 独立财务顾问采取查阅公司内部控制相关制度、复核公司信息披露文件、 抽查内部控制过程记录文件等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部 控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司出具的《内部控 制评价报告》进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， ...