（二） 非经常性损益项目和金额 2 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 5、投资收益较上年同期增加 30.71%：其变动的主要原因是本期环境恢复基金的收益增加； | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------| | 报告期末普通股股东总数 | | 24,753 前 | 名股东持股情况 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） \n持有有限售条 | \n质押、标记或冻结情况 | 0 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 件的股份数量 股 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2023-29 河钢资源股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日下午 4:00 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场结合视频方式召开，2023 年 10 月 21 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，樊海泉先生视频参会并主持会议，相关人员列席 会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》； 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全文详见巨潮资讯网（http ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2023-28 河钢资源股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2023 年第三季度 报告》。 三、备查文件 1、第七届董事会第十三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 河钢资源股份有限公司 董事会 河钢资源股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 26 日下 午 2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场和通讯结合的方式召开， 2023 年 10 月 21 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管 等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2023-26 四、风险提示 目前该项目尚未全面建成，后续工程建设进度仍将受多种因素影响，具有不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险。 河钢资源股份有限公司 关于募集资金投资项目建设进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036 号文核准，同意公司非公开发行 不超过 204,724,406 股募集发行股份购买资产的配套资金用于公司铜二期项目建设。铜 二期开采工程利用了大部分铜一期的开拓工程，包括所有提升竖井和通风井。在一期- 1200m 中段下掘一条胶带斜井和一条辅助斜坡道至-1600m 中段，并布置 4 条通风天井 (入风和回风各两条)连接一期和二期工程，另在二期-1600m 中段北部布置两套破碎机。 二、项目进展情况 铜二期项目建设包括巷道掘进、通风系统、破碎系统（2 台 KB63—75 型液压旋回 半移动式破碎机）、输送系统、紧急避难场所等建设内容。破碎系统中的第一台破碎机 已完成对机器设备的安装调试，进入前期试生 ...

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 河钢资源股份有限公司 2023 年 9 月 4 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-----------------------|------------|------------| | | | | 2023-09-04 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | 其他(电话会议) | | | | 参与单位名称及 | 中邮证券 李帅华 | | | | 人员姓名 | 中邮证券 魏欣 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 4 日 | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 上市公司接待人员姓名 | | | | 一、简要介绍公司上半年经营情况 2023 年上半年公司实现营业收入 23.62 亿元,同比下降 15.60%;归属于母公司股东的净利润 3.81 亿元,同比下降 12.72%。地下矿提升量完成 191 ...

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 河钢资源股份有限公司 2023 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------|------------|-----------------| | | | | 编号:2023-08-31 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | 类别 | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | | | 罗申 | | | | | 田文天 | | | | | 穆麒宇 | | | | | 和磊 | | | | | 徐阳杰 | | | | | 段晋璇 | | | | | 云昀 | | | | | 卢旭 | | | | | 李文豪 | | | | | 张奇 | | | | | 陈美风 | | | | | 林浩 | | | | | 张攻 | | | | | 钱子毅 | | | | | 练强强 | | | | 参与单位名称及 | 高扬 | | | | 人员姓名 | 杨卓成 | | | | | ...

河钢资源股份有限公司 2023 年半年度报告全文 □适用 不适用 河钢资源股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第十节 财务报告 公司半年度财务报告未经审计。 财务附注中报表的单位为：元 编制单位：河钢资源股份有限公司 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------|---------------------| | 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 4,905,093,594.81 | 4,788,301,456.92 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 160,000.00 | | 应收账款 | 846,064,401.58 | 987,309,101.58 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 19,616,690.79 | 32,584,772.15 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2023-25 河钢资源股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》的相关规定，公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况作专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036 号文核准，同意河钢资源股份 有限公司（原名为河北宣化工程机械股份有限公司）非公开发行不超过 204,724,406 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。非公开发行股票 204,724,406 股（每 股面值 1 元），每股发行认购价格为人民币 12.70 元。截止 2017 年 8 月 11 日共计 募集资金人民币 2,600,000,000.00 ...

河钢资源股份有限公司 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职权；委员会召集人既不履 行职责，也不指定独立董事委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向 公司董事会报告，由公司董事会指定一名独立董事委员履行提名委员会召集人职 责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委 员任期届满，连选可以连任。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务， 自动失去提名委员会委员资格，并由委员会根据第四条至第五条的规定及时补足 委员人数。 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 第一条 河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理 人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及 其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治 ...

风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为加强河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理，建立健 全风险管理运行机制，提高公司风险预防和控制能力，保障公司合法合规经营、安全 稳定运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 董事会风险管理委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会风险管理委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责监督、指导公司风险管理工作，研究公司重大投资事项的风险问题，对公司 风险管理相关政策与方案提出意见与建议。 第三条 董事会风险管理委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第四条 风险管理的总体目标是通过有效开展风险识别与评估，全面梳理各领域、 各层级存在的风险，及时解决风险问题，持续改进风险管理机制。 第二章 人员组成 河钢资源股份有限公司 第五条 风险管理委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第六条 风险管理委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名 ...