河钢资源股份有限公司 报告期内，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，也不存在以前年度发 生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保、违规对外担保等情况。 独立董事对公司有关事项的独立意见 商有光 王占明 徐永前 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市 规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为河钢资源股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场， 在认真审阅了相关资料的基础上，对公司第七届董事会第十二次会议相关事项说 明并发表意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法 律、法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，我们对本次《2023 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了核查，我们认为：本次公司 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性 陈述及重大遗漏，且公司 2023 年半年度募集资金使用与存放情况符 ...

河钢资源股份有限公司 | | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年度偿 | 2023 年半年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方 | | | | 往来累计发生 | | | | 往来形 | （经营性往 | | 其他关联资金往来 | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 往来资金余 | | 度往来资金的 | 还累计发生金 | 度期末往来 | | | | | 名称 | | | | 金额（不含利 | | | | 成原因 | 来、非经营性 | | | | 系 | 目 | 额 | | 利息（如有） | 额 | 资金余额 | | | | | 河北宣工机 | | | | 息） | | | | | 往来） | | | 械发展有限 责任公司 | 直接控股股东 的子公司 | 应收账款 | 4,767.43 | 6,019.42 | | 4,834.66 | 5,952.19 | 购销和劳 务活动 | 经营性往来 ...

河钢资源股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简 称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一 以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。薪酬与考核委员会设召 集人一名，由独立董事委员担 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 河钢资源股份有限公司 2023 年 6 月 1 日投资者关系活动记录表 编号：2023-06-01 | --- | --- | |----------------------|--------------------------------------| | | 特定对象调研 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他（电话会议） | | 参与单位名称及 | 海螺创投 | | 人员姓名 | 边域基金 | | 时间 | 2023 年 6 月 1 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书赵青松、证券事务代表郑增炎 | 问：公司铜二期项目建设进展？ 答：企业从上世纪 50 年代开始开采铜矿，经历了露天和 井下一期开采，目前正在建设井下二期工程。铜二期项目进度 存在延期情况，主要原因还是受到了疫情影响，由于地下开采、 施工属于密闭空间作业，容易引起疫情的集中爆发，进一步影 响地面生产运营，所以对井下生产建设比较谨慎，按照目前进 度，预计 20 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 河钢资源股份有限公司 2023 年 5 月 30 日投资者关系活动记录表 编号：2023-05-30 | --- | --- | |------------------------|--------------------------------------| | | 特定对象调研 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他（电话会议） | | 参与单位名称及人员姓名 | 参加公司业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 30 日 | | 地点 | 公司通过 全景网"（https://ir.p5w.net | | 上市公司接待人员姓名 | | 问：您好，请问二季度南非地区运输情况如何？今年到现 在为止铁矿石的销售额和去年同期相比是否下降？ 答：感谢您的关注，目前铁矿石发运已恢复正常状态。受 2023 年一季度南非强降雨影响，铁矿石销售额和去年同期相 比有所下降。 问：刚刚您说一季度暴雨有一定影响，请问公司今年是否 还能完成年初预期的计划？ 投资者关系活动 主要内容介绍 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2023-20 河钢资源股份有限公司 关于参加河北辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，河钢资源股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项 公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 30 日（周二） 15:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告 河钢资源股份有限公司 董事会 二〇二三年五月二十七日 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 河钢资源股份有限公司 2023 年 5 月 17 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------|------------|--------|------------| | | | | 编号： | 2023-05-17 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | 其他（电话会议） | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 参加公司业绩说明会的投资者 | | | | | 时间 | 2023 年 5 月 17 日 | | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | | 上市公司接待人员姓名 | | | | | 问：23 年一季度铁矿石期货价格高于 22 年，为什么营收 利润都变低了？ 答：感谢您的关注，公司的磁铁矿参照普氏指数价格定价 销售 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 河钢资源股份有限公司 2023 年 5 月 8 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------------|------------|------------| | | | | 2023-05-08 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | 其他 | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 华泰证券 王鑫延星石投资 邱英伦 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 8 日 | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 上市公司接待人员姓名 | | | | 问：公司矿产资源储量？ 答：公司的磁铁矿是加工铜矿石过程中分离出的伴生矿， 经过几十年的开采，截至 2022 年末磁铁矿堆存量约 1.4 亿吨， 平均品位为 58%。在销售前经磁选处理加工后，含铁量可以进 一步 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 河钢资源股份有限公司 2023 年 5 月 5 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------| | | | | | 编号：2023-05-05 | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关系活动 | | | | | | 类别 | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | | | 其他（电话会议） | | | | | | 李建霖 景顺长城基金管理有限公司 | | | | | | 陶俊 中邮理财有限责任公司 | | | | | 查汉斌 | 招商基金管理有限公司 | | | | | | 刘岚 ...