中钢国际 监事会意见 中钢国际工程技术股份有限公司监事会 关于第九届监事会第三十二次会议相关事项的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件及公司章程等有关规定，作为中钢国际工程技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届监事会监事，经认真审阅相关资料，对公司提交第 九届监事会第三十二次会议审议的相关事项发表意见如下： 公司依据项目情况对 2023 年度日常关联交易进行了预计，并履行了相关审批程序。 2023 年度日常关联交易实际发生总金额未超出预计总金额。因个别项目执行有所调整， 部分日常关联交易发生额较预计单项金额有所超出，董事会在审议《关于追认 2023 年 度日常关联交易额的议案》时，关联董事进行了回避表决。 1 中钢国际 监事会意见 （此页无正文，为中钢国际工程技术股份有限公司监事会关于第九届监事会第三十 二次会议相关事项的意见签字页） 监事签字： 董达 闫立超 杨宗葳 2 （以下无正文） _______________ ________________ ________________ ...

（以下无正文） 1 中钢国际 独立董事专门会议审核意见 中钢国际 独立董事专门会议审核意见 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》和《中钢国际工 程技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，中钢国际工程技术股份有 限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度， 就关于追认 2023 年度日常关联交易额的议案发表专项意见如下： 公司依据项目情况对 2023 年度日常关联交易进行了预计，并履行了相关审 批程序。2023 年度日常关联交易实际发生总金额未超出预计总金额。 因个别项目执行有所调整，部分日常关联交易发生额较预计单项金额有所超 出，同意将《关于追认 2023 年度日常关联交易额的议案》提交董事会审议。 徐金梧 季爱东 赵 峡 王天翼 2 _______________ ________________ _____ ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-26 中钢国际工程技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年一季度业绩快报 特别提示： 本公告所载 2024 年一季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务 所审计，与季度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | 营业总收入 | 490,431.95 | 510,946.45 | -4.02% | | 营业利润 | 30,144.53 | 28,790.55 | 4.70% | | 利润总额 | 30,150.53 | 28,741.24 | 4.90% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 21,542.49 | 20,808.36 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-25 4. 股票期权行权期数：3 期 5. 股票期权股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 6. 股票期权授予日：2024 年 3 月 20 日 中钢国际工程技术股份有限公司 关于完成 2022 年股票期权激励计划预留股票期权 授予登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次授予的股票期权登记数量：129.60 万份 2. 本次授予的激励对象：22 人 3. 本次授予的股票期权简称及代码：中钢 JLC2，037064 7. 本次授予登记完成日：2024 年 4 月 11 日 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，截至 本公告披露日，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）完成了公 司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）预留 股票期权的授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-23 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届监事会第三十一次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 1 中钢国际工程技术股份有限公司监事会 2 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三十 一次会议于 2024 年 3 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材 料于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席董达召 集和主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留 股票期权的议案》。 本次授予预留股票期权的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规 及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法管理办法》 《中钢国际工程技术股份有限公司股票期权激励计划管理办法》规定的激励对象 条件，符合公司《2022 年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公 司本次激励计划授予预留股票期权 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中钢国际工程技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留部分授予相关事项 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 2024 年 3 月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中钢国际工程技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中钢国际工程技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留部分授予相关事项的 法律意见书 嘉源(2024)-05-076 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）与中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》、国务院国资委和财政部《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制 度有关问题的通知》、《关于进一步做好中央企业控股上 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-22 本次会议审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留 股票期权的议案》。 根据相关法律法规和《中钢国际工程技术股份有限公司 2022 年股票期权激 励计划》的规定及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，董事会认为本次激励 计划预留股票期权的授予条件已经成就，同意将本次激励计划预留股票期权授予 日确定为 2024 年 3 月 20 日，并同意按 5.99 元/股的行权价格向符合授予条件的 22 名激励对象授予 129.60 万份股票期权。具体内容详见公司同日在《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对 象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2024-24）。 公司薪酬与考核委员会已召开会议审议通过该议案。 拟作为激励对象的董事陆鹏程、赵恕昆回避表决。 1 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-24 中钢国际工程技术股份有限公司 关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象 授予预留股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 授予日：2024 年 3 月 20 日 2. 授予数量：129.60 万份 3. 授予人数：22 人 4. 行权价格：5.99 元/股 本次激励计划拟向激励对象授予 1,177 万份股票期权，约占本次激励计划草 案公告时公司总股本 128,104.8971 万股的 0.92%。其中，首次授予 1,047 万份， 约占本次激励计划草案公告时公司股本总额的 0.82%，约占本次拟授予股票期权 总额的 88.95%；预留授予 130 万份，约占本次激励计划草案公告时公司股本总 额的 0.10%，约占本次拟授予股票期权总额的 11.05%。在满足行权条件的情况 下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买 1 股公司股 票的权利。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。 公司全部在有效期内的股权激励计划所 ...

本次授予预留股票期权的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规及《公 司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法管理办法》《中钢国际工 程技术股份有限公司股票期权激励计划管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划授予预留股票期 权的激励对象的主体资格合法、有效。 中钢国际 监事会意见 中钢国际工程技术股份有限公司监事会 关于第九届监事会第三十一次会议相关事项的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件及公司章程等有关规定，作为中钢国际工程技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届监事会监事，经认真审阅相关资料，对公司提交第 九届监事会第三十一次会议审议的向激励对象授予预留股票期权相关事项发表意见如 下： 1 董达 闫立超 杨宗葳 2 _______________ ________________ ________________ （以下无正文） 中钢国际 监事会意见 （此页无正文，为中钢国际工程技术股份有限公司监事会关于第九届监事会第三十 一次会议相关 ...

姓名 职务 授予股票期权 数量（万份） 占授予股票期 权总数的比例 占总股本的比例 陆鹏程 党委书记、董事长 30.00 2.55% 0.021% 赵恕昆 党委副书记、副董事长 27.00 2.29% 0.019% 其他核心管理、技术、业务等骨干人员 20 人 72.60 6.17% 0.051% 预留期权授予小计 129.60 11.01% 0.090% 首次实际授予股票期权 1,047.00 88.99% 0.730% 授予股票期权合计 1,176.60 100.00% 0.820% 一、预留授予激励对象总体分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 17 | 陆云 | 其他管理人员 | | 18 | 任建辉 | 其他管理人员 | | 19 | 夏兵 | 其他管理人员 | | 20 | 何超 | 其他管理人员 | 中钢国际工程技术股份有限公司 中钢国际工程技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单 二、其他核心管理、技术、业务人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 李博 | 核心 ...