募集资金存放与使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"中钢国际"、"公司"或"发行 人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对中 钢国际 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410 号）同意，公司获准向社 会公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。公司实际已公 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况 的专项报告的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10536 号 中钢国际工程技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况的专项报告的鉴证报告 | 1-3 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-14 | 我们接受委托，对后附的中钢国际工程技术股份有限公司（以下 简称"中钢国际"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中钢国际董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修 订）》（深证上〔2023〕1145号）以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第2号——公告格式（2024年11月修订）》（深证上〔2024〕 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10533 号 中钢国际工程技术股份有限公司 内部控制审计报告 目录 页次 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10533 号 中钢国际工程技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"中 钢国际"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中钢国际董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10534 号 中钢国际工程技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于中钢国际工程技术股份有限公司非经营性资金 | 1-2 | | | 占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | | 二、 | 中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年度非经营 | 1-17 | | | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于中钢国际工程技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10534 号 中钢国际工程技术股份有限公司全体股东： 我们审计了中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称"中钢国 际")2024 年度的财务报表；包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注；并于 2025 年 04 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定，我作为中钢国际工程技术股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事（2024年9月13日换届离任），在2024年履 职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，全面关 注公司发展战略，积极了解和主动掌握公司经营状况，认真审阅公司 董事会相关的各项议案资料，按时出席公司相关会议，依法依规对董 事会有关事项发表意见，充分发挥独立董事客观公正的专业判断和公 司运营的独立审慎督促作用，切实维护公司和全体股东的共同利益， 全面履行独立董事职责。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 徐金梧：男，1949 年 4 月出生，汉族，中国国籍，博士研究生学 历，教授。曾任北京科技大学机械系副教授、教授、博士生导师，北 京科技大学副校长、校长，公司第八届、第九届董事会独立董事。 在 2024 年度任职期间内，本人未在公司担任除独立董事 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定，我作为中钢国际工程技术股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事（2024年9月13日换届离任），在2024年履 职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，全面关 注公司发展战略，积极了解和主动掌握公司经营状况，认真审阅公司 董事会相关的各项议案资料，按时出席公司相关会议，依法依规对董 事会有关事项发表意见，充分发挥独立董事客观公正的专业判断和公 司运营的独立审慎督促作用，切实维护公司和全体股东的共同利益， 全面履行独立董事职责。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 季爱东：男，1955年9月出生，汉族，中国国籍，大学本科学历， 高级经济师。曾任工商银行总行住房信贷部副总经理、消费信贷管理 部总经理，工商银行北京市分行副行长、党委副书记，公司第八届、 第九届董事会独立董事。 在2024年度任职期间内，本人未在 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等规定，我作为中钢国际工程技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在2024年履职过程中做到勤勉尽责、 恪尽职守，积极履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，积极了 解和主动掌握公司经营状况，认真审阅公司董事会相关的各项议案资 料，按时出席公司相关会议，依法依规对董事会有关事项发表意见， 充分发挥独立董事客观公正的专业判断和公司运营的独立审慎督促作 用，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵峡：男，1958 年 5 月出生，汉族，中国国籍，研究生学历，教 授级高级工程师。曾任宝钢集团党委常委、副总经理，宝钢集团新疆 八一钢铁有限公司董事长、党委书记，宝钢发展有限公司董事，第九 届、第十届全国人大代表，公司第九届董事会独立董事。现任公司第 十届董事会独立董事。 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于2024年9月13日起担任中钢国际工程技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事。根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，我在2024年履职过程 中做到勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，全面关注公司 发展战略，积极了解和主动掌握公司经营状况，认真审阅公司董事会 相关的各项议案资料，按时出席公司相关会议，依法依规对董事会有 关事项发表意见，充分发挥独立董事客观公正的专业判断和公司运营 的独立审慎督促作用，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履 行独立董事职责。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张建良：男，1965 年 2 月出生，汉族，中国国籍，博士研究生， 教授。曾任北京科技大学冶金系助教、讲师、副教授、教授、系主任， 冶金与生态工程学院副院长。现任公司第十届董事会独立董事，北京 科技大学党委委员，北京科技大学冶金与生态工程学院院长，中 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于2024年9月13日起担任中钢国际工程技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会的独立董事。根据《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，我在2024 年履职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，全 面关注公司发展战略，积极了解和主动掌握公司经营状况，认真审阅 公司董事会相关的各项议案资料，按时出席公司相关会议，依法依规 对董事会有关事项发表意见，充分发挥独立董事客观公正的专业判断 和公司运营的独立审慎督促作用，切实维护公司和全体股东的共同利 益，全面履行独立董事职责。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 韩国瑞：男，1960 年 2 月出生，汉族，中国国籍，本科学历，教 授级高级工程师、全国工程勘察设计大师。曾任北京钢铁设计研究总 院副院长，中冶集团暨中国中冶总工程师，中冶东方控股有限公司董 事长，中冶京诚工程技术有限公司副总经理、董事、 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等规定，我作为中钢国际工程技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在2024年履职过程中做到勤勉尽责、 恪尽职守，积极履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，积极了 解和主动掌握公司经营状况，认真审阅公司董事会相关的各项议案资 料，按时出席公司相关会议，依法依规对董事会有关事项发表意见， 充分发挥独立董事客观公正的专业判断和公司运营的独立审慎督促作 用，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王天翼：男，1960 年 10 月出生，汉族，中国国籍，大学本科学 历，高级会计师、注册会计师。曾任审计署驻机械电子工业部审计局 综合处处长、直属单位审计处处长，中国机械装备（集团）公司资产 财务部部长，中国电工设备总公司副总经理、财务总监、纪委书记， 中国电力工程有限公司 ...