证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-89 中钢国际工程技术股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-87）， 为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有 关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议名称：2024 年第五次临时股东大会。 2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第五次临时股东大会，召集本次股东大会符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《中 钢国际工程技术股份有限公司公司章程》的规定。 4．会议时间： 现场会议时间： ...

中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024.12 1 | 现场会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 5 | | 议案一：关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并申请综合 | | | 授信的议案 | 6 | | 议案二：关于公司 | 2025 年年度日常关联交易计划的议案 11 | | 议案三：关于独立董事薪酬的议案 | 25 | 现场会议须知 四、参加现场会议的股东、股东代表及公司董事、监事、高级管理人员，应 在会议期间配合现场工作人员的安排就座，将手机调成震动或静音模式。会议开 始后，请勿随意进出会场，禁止录音、录像。 五、为提高会议效率，股东大会现场会议将视议案情况安排股东发言，时间 原则上不超过 1 小时。每位股东或股东代表的发言应简明扼要，不超过五分钟。 提问和发言不应超出股东大会会议议案范围，不涉及公司的商业秘密以及有损于 股东、公司共同利益的内容。要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东 或股东代表发言。在进行表决时，股东或股东代表不再进行股东大会发言。 股东违反上述规定，股东大会现场会议主持人有权拒绝和制止。 3 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发 〔2022〕48 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》（2023 年修订）、《企业集团财务公司管理办法》（2022）等文件 要求，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验宝武集 团财务有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件、查阅定期财务报表和内部控制制度文件等，对宝武财务公司 风险管理情况进行了评估，具体情况如下： 本达到内控管理的目标：确保战略和经营目标得以实施和实现；确保业务活动符 合国家法规；提高经营效率和效果；确保各项业务稳健运行和资产的安全与完整； 确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、完整和真实；确保经营过程中 的问题得到及时纠正。 （二）内部控制遵循的原则 一、基本情况 宝武财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构， | 是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，基本情况如下： | | --- | | 公司名称 | 宝武集团 ...

中钢国际 独立董事专门会议审核意见 中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》和《中钢国际工 程技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，中钢国际工程技术股份有 限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 2 日召开第十届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度， 公司独立董事就本次会议的议案发表专项意见如下： 一、关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案 宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）严格按照《企业 集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。宝武财务公司内部控 制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标 均符合国家金融监督管理总局的监管要求。未发现其在经营资质、经营业务和财 务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险。 公司与宝武财务公司的业务不存在重大风险。同意将该议案提交董事 ...

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次 会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及会 议材料于 2024 年 11 月 26 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长 陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事赵 恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-88 中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于修订《在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》 的议案 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对宝武集团财务有限责任 公司的风险评估报告》。 独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨 潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。 董事 ...

第一条 公司成立金融业务风险处置领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司董事长任组长，为风险处置第一责任人，领导小组成员包括经营财务部、 审计部、法律风控部等相关部门人员。领导小组负责组织开展金融业务风险的防 范和处置工作，领导小组下设办公室在经营财务部，具体负责实施金融业务风险 防范和处置工作。 第二条 风险处置领导小组职责： （一）领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责金融业务 风险的防范和处置工作； （二）公司经营财务部、审计部、法律风控部及相关部门按照职责分工，负 责落实各项风险管控的措施，相互协调，共同防范和化解风险； 中钢国际工程技术股份有限公司 在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案 （2024 年 12 月 2 日经公司第十届董事会第四次会议审议通过） 为有效防范并及时控制和化解中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称 "公司"）与中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"）控股的宝武 集团财务有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）金融业务的风险，保证资 金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》 （2023 年修订）、《企业 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-87 中钢国际工程技术股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议名称：2024 年第五次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第五次临时股东大会，召集本次股东大会符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《中 钢国际工程技术股份有限公司公司章程》的规定。 4．会议时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 11 日下午 2 时 30 分。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 11 日 9:15—15:00 的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 ...

第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次 会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及 会议材料于 2024 年 11 月 20 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事 长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事 赵恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并申请综合授 信的议案 为进一步优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，同意公司与宝 武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，并申请不超过 20 亿元的综合授 信额度，授信期一年，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票贴 现及应收/通宝保理混用，由公司及下属子公司根据需要分配使用。提请股东大 会授权公司董事会及董事长或获其授权人士签署办理授信事宜相关文件。授权 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-86 中钢国际工程技术股份有限公司 2025 年年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 类别 | | | | | 计） | 经审计） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 宝钢工程技术集团有 | | | | | | | | | 采购商品 | 市场原则 | 38,000 | 13,434.34 | 7,104.08 | | | 限公司 | | | | | | | | 北京中宏联工程技术 | 采购商品 | 市场原则 | 34,500 | 25,385.59 | 19,253.31 | | | 有限公司 | | | | | | | | 安徽马钢重型机械制 | 采购商品 | 市场原则 | 16,500 | 2,871.10 | - | | | 造有限公司 | | | | | | | | 中钢集团邢台机械轧 | 采购商品 | 市场原则 | 12,000 | ...

中钢国际 独立董事专门会议审核意见 中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》和《中钢国际工 程技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，中钢国际工程技术股份有 限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 11 月 25 日召开第十届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度， 公司独立董事就本次会议的议案发表专项意见如下： 一、关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并申请综合授 信的议案 中钢国际 独立董事专门会议审核意见 存在损害公司及股东利益的情形。基于上述情况，同意将该议案提交董事会审议。 （以下无正文） 2 该关联交易是为有效控制公司运营成本，满足正常生产经营需要而发生，交 易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东 利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。 该关联交易属于公司的正常经营需要，符合"公平自愿、互惠互利"的原则， 决策程序合 ...