四川和谐双马股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三次会议的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》《公司章程》以及《四川和谐双马股份有限公司独立董事 制度》的有关规定，作为四川和谐双马股份有限公司的独立董事， 经核查，我们对公司第九届董事会第三次会议审议的《关于以集中 竞价方式回购公司股份的议案》发表独立意见如下： 1、公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规 和《公司章程》的有关规定。 2、公司本次以集中竞价方式回购公司股份拟全部用于股权激 励计划或员工持股计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充 分调动公司核心管理团队和技术骨干的积极性，推进公司长远发展。 同时，公司本次回购股份的实施， ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-43 四川和谐双马股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议 于 2023 年 10 月 23 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市 锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出 席董事 7 人，实到 7 人。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式向各位董事 和相关人员发出。 本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议， 本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 结合公司目前的财务状况和经营情况，公司拟定本次回购股份价格不超过 22 元/股。按回购资金总额上限人民币 10,000 万元和回购股份价格上限 22 元 /股测算，预计回购股份的数量约为 454.55 万股，约占公司目前总股本的 0.60%； ...

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三、核心竞争力分析 公司培育了稳固、具有高价值性的直销和经销客户体系。建材产品在业务区域内享有领先的品牌认 可度和客户忠诚度，具有显著的市场影响力，先后为水麻高速公路、溪洛渡水电站、向家坝水电站、纳 2、产业优势 公司长期重视环境保护管理工作，双马宜宾窑头、窑尾重点排放口均安装了污染源在线监控仪器， 与省、市生态环境局平台联网，并安装运行了 SNCR 降氮脱硝设备，实施水泥窑污染物深度治理超低排 放项目，有效降低了氮氧化物的排放。同时，公司不断增加矿石植被恢复和厂区绿化投入，加大碳吸附 力度。2018 年公司水泥通过国家低碳水泥、水泥中有害物质限量认证，2019 年双马宜宾成为省级安全 文化建设示范企业，2019 年至今双马宜宾为四川省经济和信息化厅认定的"绿色工厂"单位。 1、公司具备高素质专业化的资深且稳定的投资管理团队，投资业务的人员大部分来自于专业投资 机构，具有丰富的行业投资经验，历经数年耕耘，投资团队积累了深厚的业内资源和丰富的投资经验， 并能够在复杂、充满挑战的市场环境中达成通力合作，进行及时、良好的专业判断。 四川和谐双马股份有限公司 2022 年年度报告全文 6、公司基于自主开发的智能化投资 ...

1 证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-6 四川和谐双马股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2．公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3．第一季度财务会计报告是否经审计： ○是 ●否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------| | | 本报告期 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减 | | 营业收入（元 ...

2 适用 □不适用 2、利润表项目重大变动情况及原因 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 研发费用 | 2,924,232.56 | 239,611.47 | 四川和谐双马股份有限公司 \n1120.41% | 2023 年第一季度报告 \n主要是本期本公司之子公司研发 投入增加所致 ...

□适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 十、公司面临的风险和应对措施 （2） 依赖单一市场的风险 24 第五节 环境和社会责任 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 公司报告期无违规对外担保情况。 四川和谐双马股份有限公司 2022 年半年度报告全文 □适用 不适用 十二、重大合同及其履行情况 2022 年半年度报告 公司负责人谢建平、主管会计工作负责人周凤及会计机构负责人(会计主 管人员)王芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四川和谐双马股份有限公司 2022 年半年度报告全文 （三）其他。 | --- | --- | --- | |------------------------|-------|----------------------------------------------------------------- ...

四川和谐双马股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-8 四川和谐双马股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 四川和谐双马股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------- ...