四川和谐双马股份有限公司 章程 | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章股份公司宗旨、经营范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 | 7 | | 第一节股东 | 7 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 11 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节股东大会的召开 | 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章董事会 | 21 | | 第一节董事 | 21 | | 第二节董事会 | 23 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章监事会 | 31 | | 第一节监事 | 31 | | 第二节监事会 | 32 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节财务会计制度 | 33 | | 第二节内部审计 | 36 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 36 | | 第九章通知和公告 | 36 | | 第一节通知 | 36 | | 第 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-65 四川和谐双马股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无被否决的提案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年第 二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）由本公司董事会召集，采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长谢建平先生因工作原因无法出席会 议，经公司半数以上董事推举，由公司董事黄灿文先生主持本次会议。会议于2023 年12月29日下午2：00在四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38 层会议室召开。 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表人25人，代表公司有表决权的 股份总数521,306,127股，占公司有表决权股份总数的68.4851%。其中：现场出 席股东大会的股东及股东授权委托代表人5 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-67 企业类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：西藏锦坤企业管理有限公司 四川和谐双马股份有限公司 关于和谐绿色产业基金新增合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川和谐双马股份有限公司全资子公司西藏锦合创业投资管理有限公司所 管理的宜宾和谐绿色产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和谐 绿色产业基金"或"合伙企业"）近期发生了新增合伙人的事项。 依据《宜宾和谐绿色产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以 下简称"《合伙协议》"）的约定，执行事务合伙人西藏锦坤企业管理有限公司同 意台州广易管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称"广易咨询"）作为有限合伙人 加入和谐绿色产业基金，并签署《合伙协议》。 根据约定，广易咨询将以现金向合伙企业认缴出资人民币 7 亿元，截至本公 告披露日，合伙企业的认缴总额由人民币 79.50 亿元增至 86.5 亿元。 一、新增合伙人的基本情况 名称：台州广易管理咨询合伙企业（有限合伙） 成立日期： 2023 年 12 月 20 日 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-64 四川和谐双马股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023 年 12 月 29 日 股权登记日：2023 年 12 月 21 日 2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人。 四川和谐双马股份有限公司董事会。根据公司第九届董事会第六次会议决议， 公司定于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 1 相关业务规则和公司章程的规定。 是否提供网络投票：是 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于召开 2023 年第二 次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，现公告 2023 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-62 1．股东大会届次。 四川和谐双马股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人。 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。根据公司第九届 董事会第六次会议决议，公司定于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大 会。 3．会议召开的合法、合规性。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 相关业务规则和公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年12月29日下午2:00整。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9: ...

四川和谐双马股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件 2023 年 12 月 | | | 提案一、《关于修改<公司章程>的议案》 各位股东： 依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定，现拟结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。 请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《<公 司章程>修改对照表（2023 年 12 月）》。 请参会的全体股东表决。 3 提案二、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 各位股东： | 提案一、《关于修改<公司章程>的议案》 3 | | --- | | 提案二、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 4 | | 提案三、《关于修改<独立董事制度>的议案》 5 | 依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定，现拟结合《公司章程》的修改对《董事会议事规则》进行修改。 具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 《<董事会议事规则>修改对照表（2023 年 12 月）》。 请参会的全体股东表决。 4 提案三、《关于修 ...

《董事会议事规则》修改对照表（2023 年 12 月） | 序号 | 《董事会议事规则》（现行） | 《董事会议事规则》（拟修订） | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为了完善四川和谐双马股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）法人治理 | 第一条 为了完善四川和谐双马股份有限公司（以 下简称"公司""本公司"或"上市公司"）法人治理 | | | 结构，明确董事会的职责权限，促进公司规范化 | 结构，明确董事会的职责权限，促进公司规范化运作， | | | 运作，特制定本议事规则。 | 特制定本议事规则。 | | | 第二十二条 董事会议案的讨论、表决及决 议的形成： | 第二十二条 董事会议案的讨论、表决及决议的形 | | | （一）董事会会议议案应在会议通知书中预 | 成： | | | 先载明； | （一）董事会会议议案应在会议通知书中预先载明； | | | | （二）议案的介绍。由董事会会议的主持或该议案 | | | （二）议案的介绍。由董事会会议的主持或 | 的提议人详细地介绍议案的基本情况； | | | 该议案的提议人详细地介绍议案的基本情况； | （三）议案的讨论。 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-61 四川和谐双马股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第六次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场或通讯的方式召开，现场会 议地点为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出席董事 7 人，实到 7 人，会议通 知于 2023 年 12 月 9 日以书面方式向各位董事和相关人员发出。 本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列 席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双 马股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定，现拟结合《公司章程》的修改对《董事会议事规则》进行修改。 请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《< 董事会议事规则>修改对照 ...

《独立董事制度》修改对照表（2023 年 12 月） | 序号 | 《独立董事制度》（现行） | 《独立董事制度》（拟修订） | | --- | --- | --- | | 1 | 为规范四川和谐双马股份有限公司（以下简 称"公司"）行为，充分发挥独立董事在公司治 | 为规范四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的行为，充分发挥独立董事在公司治理 | | | 理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据 | 中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国 | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 | | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 | 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 | | | 司独立董事规则》《上市公司治理准则》和本公 | "《管理办法》"）和公司章程的规定，结合实际，制 | | | 司章程的规定，结合实际，制定本独立董事制度。 | 定本独立董事制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 | | 2 | | 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-63 四川和谐双马股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议 于 2023 年 12 月 12 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地点为四川省成都市 锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以书面方式发出。本次会 议由监事会主席杨大波先生主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定，现拟结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。 请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《< 公司章程>修改对照表(2023 年 ...