四川和谐双马股份有限公司 章程 | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章股份公司宗旨、经营范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 | 7 | | 第一节股东 | 7 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 11 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节股东大会的召开 | 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章董事会 | 21 | | 第一节董事 | 21 | | 第二节董事会 | 23 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章监事会 | 31 | | 第一节监事 | 31 | | 第二节监事会 | 32 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节财务会计制度 | 33 | | 第二节内部审计 | 36 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 36 | | 第九章通知和公告 | 37 | | 第一节通知 | 37 | | 第 ...

成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 602 室 电话：028-65585333 传真：028-66266533 邮编：610041 北京国枫（成都）律师事务所 关于四川和谐双马股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]D0014 号 致：四川和谐双马股份有限公司（贵公司） 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律 业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《四川和谐双马股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

关于和谐绿色产业基金新增合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川和谐双马股份有限公司全资子公司西藏锦合创业投资管理有限公司所 管理的宜宾和谐绿色产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和谐 绿色产业基金"或"合伙企业"）近期发生了新增合伙人的事项。 依据《宜宾和谐绿色产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以 下简称"《合伙协议》"）的约定，执行事务合伙人西藏锦坤企业管理有限公司同 意杭州和达产业基金投资有限公司（简称"和达产业基金"）作为有限合伙人加 入和谐绿色产业基金，并签署《合伙协议》。 根据约定，和达产业基金将以现金向合伙企业认缴出资人民币 2 亿元，截至 本公告披露日，合伙企业的认缴总额由人民币 95 亿元增至 97 亿元。 一、新增合伙人的基本情况 名称： 杭州和达产业基金投资有限公司 成立日期：2017 年 6 月 29 日 证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2024-22 四川和谐双马股份有限公司 经营范围：服务：实业投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货，未经金 融等监管部门批准， ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2024-23 四川和谐双马股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开的第九届董事会第三次会议，审议并通过了《关于以集中竞价方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用 于员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22 元/股， 回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月。 详 情 请 见 公 司 于 2023 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-44）。 一、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，上市公司在回购期间应当在每个 ...

股 票 研 究 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------| | [Table_MainInfo] \n | [Tab ...

1 四川和谐双马股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 四川和谐双马股份有限公司 2024 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------| | □是 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （ % ） | | 营业收入（元） | 213,059,095.23 | 233,308,212.68 | -8.68% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 8,723,136.67 | 211,972,548.35 | -95.88% | | 归属 ...

（2）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对私募基金行业的重大影响 公司开展私募股权投资基金管理业务，一方面是为公司未来可能的业务转型布局产业方向及积累管 理经验，建立良好的产业集群；另一方面努力提升公司效益，为全体股东创造更好的投资回报。公司于 2017 年参与投资和谐锦弘、和谐锦豫两只基金并担任了两只基金的管理人。公司积极履行基金投资管 理运营职责，推动基金快速发展，在新能源、半导体、先进制造等投资领域取得了良好的成效，同时带 动了公司业绩的提升。截止到本报告期，公司从两只基金共产生投资收益 16.31 亿元，确认超额业绩报 酬 1.33 亿元。如若假设两只基金在基金存续期届满时的投资组合全部按照 2023 年 12 月 31 日的公允价 值退出，本集团预计还将取得超额业绩报酬 11.3 亿元（由于投资组合的公允价值存在向下波动的可能 性及其他不确定因素，该部分超额业绩报酬本报告期尚未予以确认）。 （三）概述 1、建材生产业务的概述 在以习近平同志为核心的党中央的战略布局下，2023 年我国开启了新型工业化的新征程。从年初 以来，国内宏观经济顶住外部压力，克服内部困难，实现回升向好：GDP 生产总值 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2024-14 四川和谐双马股份有限公司 关于和谐绿色产业基金新增合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川和谐双马股份有限公司全资子公司西藏锦合创业投资管理有限公司所 管理的宜宾和谐绿色产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和谐 绿色产业基金"或"合伙企业"）近期发生了新增合伙人的事项。 依据《宜宾和谐绿色产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以 下简称"《合伙协议》"）的约定，执行事务合伙人西藏锦坤企业管理有限公司同 意天津天保滨海投资服务有限公司（简称"天津天保"）作为有限合伙人加入和 谐绿色产业基金，并签署《合伙协议》。 根据约定，天津天保将以现金向合伙企业认缴出资人民币 2 亿元，截至本公 告披露日，合伙企业的认缴总额由人民币 93 亿元增至 95 亿元。 一、新增合伙人的基本情况 名称：天津天保滨海投资服务有限公司 成立日期： 2007 年 8 月 10 日 统一社会信用代码：91120116663094976G 企业类型：有限责任公司(法人独资) 法 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2024-13 四川和谐双马股份有限公司 关于控股股东所持部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日四川和谐双马股份有限公司(以下简称"公司")接到了控股股东北京和 谐恒源科技有限公司（以下简称"和谐恒源"）的函告，获悉其持有的部分公司 股份 23,531,245 股于 2024 年 4 月 24 日办理了解除质押手续，并于 2024 年 4 月 25 日办理了 6,825,100 股的再质押手续。 一、解除质押的具体情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质押 股份数量（股） | 占其所持股份 比例 | 占公司总股 本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | | 2021年4月 | 2024年4月24 | 海通证券 | | 和谐恒源 | 是 | 23,531,2 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2024-12 四川和谐双马股份有限公司 关于控股股东所持部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日四川和谐双马股份有限公司(以下简称"公司")接到了控股股东北京和 谐恒源科技有限公司（以下简称"和谐恒源"）的函告，获悉其持有的部分公司 股份已于 2024 年 4 月 22 日办理了解除质押并于 2024 年 4 月 23 日办理了再质押 的手续。 一、解除质押的具体情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持股份 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 股份数量（股） | 比例 | 本比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 和谐恒源 | 是 | 26,440,000 | 6.37% | 3.46% | 2021年4月 26日 | 2024年4月22 日 | ...