| | | 高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、 | | --- | --- | --- | | | | 高级管理人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向董事 | | | | 会提出建议。 | | | | 第一百二十五条独立董事履行发表独董意见或事前 | | 4 | （新增） | 意见的职责，以《深圳证券交易所股票上市规则》以及 | | | | 其他法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定 | | | | 及要求为准。 | | 注：增加条款后，顺次变更后续或所引用的条款序号。 | | | 2 《公司章程》修改对照表（2023 年 12 月） | 序号 | 《公司章程》（现行） | 《公司章程》（拟修订） | | --- | --- | --- | | | 第一百一十九条 董事会决议表决方式为：举 | 第一百一十九条董事会决议表决方式为：举手投票 | | | 手投票表决或记名投票表决，每名董事有一票表 | | | | 决权。 | 表决或记名投票表决，每名董事有一票表决权。 | | 1 | 董事会会议在保障董事充分表达意见的前提 | 董事会会议以现场召开为原则，董事会会议在保障 | | | | 董事 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-60 四川和谐双马股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 详 情 请 见 公司于 2023 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-44）。 一、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关 规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购 2,243,498 股，占公司总股本的 0.29%，最高成交价为 16.4 元/股，最 低成交价为 15.16 元/股，成交总金 ...

四川和谐双马股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 于 2023 年 11 月 29 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市 锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出 席董事 7 人，实到 7 人。会议通知于 2023 年 11 月 24 日以书面方式向各位董事 和相关人员发出。 证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-58 本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议， 本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案： （一）《关于将对全资子公司的借款转为其注册资本的议案》 请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关 于将对全资子公司的借款转为其注册 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-59 四川和谐双马股份有限公司 关于将对全资子公司的借款转为其注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为增强四川和谐双马股份有限公司（简称"公司" "上市公司"或"四川双 马"）之全资子公司西藏锦兴企业管理有限公司（原名西藏锦兴创业投资管理有限 公司，简称"西藏锦兴"）、西藏锦旭企业管理有限公司（原名西藏锦旭创业投资管 理有限公司，简称"西藏锦旭"）的资金实力并优化其资本结构，增强其综合竞争 力，促进其业务发展，公司拟将对西藏锦兴提供的 15.62 亿元人民币借款转为西藏 锦兴的注册资本、对西藏锦旭提供的 14.78 亿元人民币借款转为西藏锦旭的注册资 本。 本次增资完成后，西藏锦兴的注册资本将由 2.1 亿元人民币增加至 17.72 亿元 人民币、西藏锦旭的注册资本将由 1000 万元人民币增加至 14.88 亿元人民币，增 资完成后西藏锦兴和西藏锦旭仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会发生 变化。 本次将借款转为全资子公司注册资本的事项已经公司第 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-57 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日接到控股股东北京和谐恒源科技有限公司（以下简称"和谐恒源"） 的函告，获悉和谐恒源将所持有的本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项 如下： | 股 | 是否为控股股 | | | | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 东或第一大股 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 为限 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | 名 | 东及其一致行 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 售股 | 充质 | 始日 | 期日 | | 用途 | | 称 | 动人 | | | | | 押 | | | | | | | | | | | | | | | 红塔证 | | | 和 | | | | | | | 2023年 | 2024年 | 券股份 | 偿还 | | 谐 | 是 | ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-56 四川和谐双马股份有限公司 关于全资子公司变更公司名称及经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为满足市场监管要求，经拉萨市堆龙德庆区市场监督管理局核准，四川和谐 双马股份有限公司之全资子公司西藏锦仁创业投资管理有限公司、西藏锦凌创业 投资管理有限公司、西藏锦澜创业投资管理有限公司、西藏琪华创业投资管理有 限公司、西藏锦兴创业投资管理有限公司、西藏锦旭创业投资管理有限公司、西 藏锦川创业投资管理有限公司近期变更了名称及经营范围，相关工商变更手续已 办理完毕。截止本公告日，上述全资子公司已取得换发后的《营业执照》。具体 情况如下： 公司名称 变更事项 变更前 变更后 西藏锦仁创业投 资管理有限公司 公司名称 西藏锦仁创业投资管理有限公司 西藏锦仁企业管理有限公司 经营范围 受托管理创业投资基金（不含公募 基金；不得参与发起或管理公募或 私募证券投资基金、投资金融衍生 品；不得从事房地产和担保业务）。 （不得以公开方式募集资金、吸收 公众存款、发放贷款；不得从事证 券、期 ...

四川和谐双马股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-3 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 财通证券 夏昌盛 财通证券 刘金金 建投资管 刘熠炜 嘉实基金 李不凡 淡水泉（北京）投资管理有限公司 杜娟 中欧基金管理有限公司 许崇晟 中信保诚基金管理有限公司 夏明月 中信建投证券股份有限公司（资管） 刘岚 活动参与人员 厦门中略投资管理有限公司 姚迪 建信理财有限责任公司 栾天悦 国投瑞银基金管理有限公司 汤海波 上海聚鸣投资管理有限公司 涂健 摩根基金管理（中国）有限公司 翟旭 嘉实基金管理有限公司 李欣 财通证券 汪成鹏 汇添富 李泽昱 ...

上述"占其所持股份比例"为该笔解除质押股份的数量占和谐恒源及其一致 行动人持股数量的比例。 证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-55 四川和谐双马股份有限公司 关于控股股东所持部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川和谐双马股份有限公司（简称"公司""本公司"）近日接到控股股东 北京和谐恒源科技有限公司（以下简称"和谐恒源"）的函告，获悉其对所持有 本公司的部分股份办理了解除质押的手续，具体事项如下： 一、本次解除质押基本情况 | | | 的股份数量 | | 股本比例 | 日 | 日期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 是 | 22,000,000 | | 2.88% | 2021年4 月20日 | 2023年11 月10日 | 海通证券 股份有限 公司 | | 股东名称 和谐恒源 | | | | | | | | | | | | 股份比例 4.17% | | | | | | | 是否为控股股东 或第一大 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-54 四川和谐双马股份有限公司 关于和谐绿色产业基金新增合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川和谐双马股份有限公司全资子公司西藏锦合创业投资管理有限公司所 管理的宜宾和谐绿色产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和谐 绿色产业基金"或"合伙企业"）近期发生了新增合伙人的事项。 依据《宜宾和谐绿色产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以 下简称"《合伙协议》"）的约定，执行事务合伙人西藏锦坤企业管理有限公司同 意深圳市世纪凯华投资基金有限公司（简称"世纪凯华"）作为有限合伙人加入 和谐绿色产业基金，并签署《合伙协议》。 根据约定，世纪凯华将以现金向合伙企业认缴出资人民币 3 亿元，截至本公 告披露日，合伙企业的认缴总额为人民币 79.50 亿元。 一、新增合伙人的基本情况 名称：深圳市世纪凯华投资基金有限公司 成立日期：2013 年 8 月 5 日 统一社会信用代码：91440300075812740J 企业类型：有限责任公司(法人独资) 法定代表人： ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-53 四川和谐双马股份有限公司 关于控股股东所持部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川和谐双马股份有限公司于 2022 年 11 月 9 日披露了控股股东北京和谐恒 源科技有限公司（以下简称"和谐恒源"）将其所持有的部分公司股份实施质押 展期的情况。近日公司接到了和谐恒源的函告，获悉其持有的部分公司股份已于 2023 年 11 月 8 日办理了解除质押并于 2023 年 11 月 9 日办理了再质押的手续。 一、解除质押的具体情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持股份 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 股份数量（股） | 比例 | 本比例 | | | | | 和谐恒源 | 是 | 24,740,000 | 4.69% | 3.24% | 2021年11月 ...