冀中能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十二次会 议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）在公司金牛大 酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9： ...

冀中能源股份有限公司第八届监事会 关于公司 2024 年度有关事项的审核意见 冀中能源股份有限公司监事会 二○二五年四月二十四日 公司2024年年度报告的编制、审议程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 二、关于公司《2024 年内部控制评价报告》的审核意见 根据深交所《上市公司内部控制指引》的要求，经审阅， 公司监事会认为：《冀中能源股份有限公司 2024 年度内部控 制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、 运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度符合国家有 关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部 控制重点活动的执行及监督，符合公司管理的要求和发展的 需要。 2024 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票 上市规则》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司 利益出发，认真履行监事会职责，对公司 2024 年年度报告、 内部控制评价报告发表如下意见： 一、关于公司《2024 年年度报告》的审核意见 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-017 冀中能源股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九 次会议于2025年4月22日下午5：00在公司金牛大酒店三层第六会议厅 以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于10日前以专人送达或 传真方式发出。会议应到监事5名，现场出席4名，李为民先生以通讯 方式出席了本次会议并表决。会议由监事会主席张现峰先生主持，董 事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监 事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有 限公司 2024 年度监事会工作报告》。 该项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 经审核 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-016 冀中能源股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 二次会议于2025年4月22日下午4：00在公司金牛大酒店三层第六会议 厅召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到 董事11名，现场出席6名，董事孟宪营、高晓峰及独立董事梁俊娇、 胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生主持会议。公司 监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有 限公司 2024 年度董事会工作报告》。 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-018 冀中能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年 度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《冀中 能源股份有限公司 2024 年度审计报告》（中兴财光华审会字（2025） 第 213119 号）确认，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利 润 1,208,301,746.48 元，加上年初未分配利润 12,731,047,880.67 元，提取 10%的法定盈余公积 92,790,976.53 元，减去分配的 2023 年及 2024 年中期股利 2,826,837,480.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司期末合并口径累计可供分配利润为 11,019,721,170.62 元 ...

关于冀中能源股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213061 号 目 录 关于冀中能源股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 翼中能源股份有限公司 2024年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 关于冀中能源股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 213061 号 冀中能源股份有限公司全体股东: 我们接受冀中能源股份有限公司(以下简称"冀中能源公司")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了冀中能源公司 2024年 12 月 31日的合并及公司 资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2025)第 213119 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(202 ...

冀中能源股份有限公司 中兴财光华审会字(2025)第213119 号 _您可使用手机"扫一扫"成进入"注册开手证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.conc.gor.cn）"进行查点 。 a 审计报告 合并及公司资产负债表 1-2 合并及公司利润表 3 合并及公司现金流量表 4 合并及公司股东权益变动表 5-8 财务报表附注 9-127 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第213119号 冀中能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了冀中能源股份有限公司(以下简称"冀中能源公司")财务报 表,包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了冀中能源公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断 ...

冀中能源股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 213064 号 t and the 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第213064号 冀中能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了冀中能源股份有限公司(以下简称"冀中能源公司")2024年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,冀中能源公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文) 中 中国注册会计师: 中国注册会计师: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

关于冀中能源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 213068 号 目 录 关于冀中能源股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 冀中能源股份有限公司 2024年度通过冀中能源集团 财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 关于冀中能源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 我们接受委托,审计了冀中能源股份有限公司(以下简称"冀中能源公 司")2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注, 并出具了中兴财光华审会字（2025）第 213119 号无保留意见审计报告。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》 的要求,冀中能源公司编制了本专项说明所附的《冀中能源股份有限公司 2024 年度通过冀中能源集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》 (以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是冀中能源 公司管理层的责任。我们对汇总 ...

冀中能源集团财务有限责任公司 二〇二四年十二月三十一日风险评估 审核报告 中兴财光华审专字（2025）第 213063 号 l 冀中能源集团财务有限责任公司 风险评估审核报告 中兴财光华审专字(2025)第 213063号 冀中能源股份有限公司: 我们接受委托,审核了冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称"财务公 司")管理层对财务公司 2024年12月 31日与其经营资质、业务和风险状况相关 的风险评估说明。提供真实、合法、完整的资料,建立健全并合理设计风险管理 制度以及保持其有效性,是财务公司管理层的责任。我们的责任是对财务公司所 做的与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价财务公司与其经营资质、 业务和风险状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执行情况,以及我们认 为必要的其他审核程序。我们相信,我们的审核为发表审核意见提供了合理的基 础。 经审核,我们认为: 一、财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。 二、未发现财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集 团财务公司管理办法》规定的情况。 三、财务公司除 ...