第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 一次会议于2025年1月8日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议 厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到 董事11名，现场出席4名，董事孟宪营、陈国军、高晓峰和独立董事 谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生 主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过 了以下议案： 一、关于与关联方签订《长期集中采购合作框架协议》的议案 为规范企业采购管理，充分发挥规模采购优势，降低采购成本， 防范风险，实现提质增效，公司拟与控股股东冀中能源集团有限责任 公司下属全资子公司冀中能源供应链科技（河北）有限公司签订《长 期集中采购合作框架协议》，期限自协议签订之日起至 2027 年 12 月 31 日止，合作期满，双方协商续签（具体内容详见公司同日在《证 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-006 冀中能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十一次会 议审议通过，公司决定于2025年1月24日（星期五）在公司金牛大酒 店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年 第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 24 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 24 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9 ...

冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 一、关于与关联方签订《长期集中采购合作框架协议》 的议案 公司通过该关联交易，充分利用规模采购优势，降低采 购成本，而且交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远 利益。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符 合公司及全体股东的利益。 基于以上情况，独立董事同意《关于与关联方签订<长期 集中采购合作框架协议>的议案》，同意董事会将该议案提交 公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议。 2025 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，冀中能 源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 1 月 8 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2025 年第一次会 议，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、认 真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判 断的立场，对公司第八届董事会第十一次会议相关事项进行 了认真审核，并发表审核意见如下： 独 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-005 冀中能源股份有限公司 关于公司董事会战略决策委员会更名并修订其实施细则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年1月8日，冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会战略决 策委员会更名并修订其实施细则的议案》，具体情况如下： 为完善公司的法人治理结构，进一步加强公司的社会责任管理， 提升公司环境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号—可持续发 展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司将"董事会战略决策委员会"更名为"董事会战略与 可持续发展委员会"，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等 内容，并将原《董事会战略决策委员会工作细则》调整为《董事会战 略与可持续发展委员会工作细则》，同时 ...

冀中能源股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （2024 年修订） 第二条 董事会战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展 投资决策、重大投资决策、可持续发展和ESG事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中应包 括两名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为适应公司投资决策发展需要，提升公司环境、社会和公司 治理（以下简称"ESG"）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展 能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《冀中能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发 展委员会，并制定本实施细则。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-003 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。 冀中能源股份有限公司监事会 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八 次会议于2025年1月8日上午11:30在公司金牛大酒店四层第二会议厅 召开。会议应到监事5名，现场出席监事3名，监事张现峰先生、李为 民先生进行了通讯表决。会议通知已于2日前以专人送达或传真方式 发出。会议由监事会主席张现峰先生主持，董事会秘书和证券事务代 表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以 记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于与关联方签订《长期集中采购合作框架协议》的议案 为规范企业采购管理，充分发挥规模采购优势，降低采购成本， 防范风险，实现提质增效，公司拟与控股股东冀中能源集团有限责任 公司下属全资子公司冀中能源供应链科技（河北）有限公司签订《长 期集中采购合作框架协议》，期限自协议签订之日起至2027年12月31 日止，合作期满，双方协商续签（具体内容详见公司同日在《证券时 报》《中国证券报》《上 ...

2024 年第十一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，冀中能 源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年第十一次 会议，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立 判断的立场，对公司第八届董事会第九次会议相关事项进行 了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于聘任公司总工程师的议案 我们在审阅公司提交的高级管理人员的个人履历、工作 简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行 询问的基础上，同意聘任赵章先生为公司总工程师。 冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 经审查，独立董事专门会议认为： 此次转让青龙煤业股权及债权符合公司发展战略及规 划，本次交易有利于资金快速回流，盘活资产，实现国有资 产收益最大化，本次股权及债权转让以公开挂牌转让的方式 进行，不存在损害公司及 ...

为盘活资产，快速回流资金，公司拟将持有的山西冀能青龙煤业 有限公司（以下简称"青龙煤业"）90%股权及所持债权（以下简称 "标的资产包"）在河北产权市场有限公司公开挂牌转让。标的资产 包的挂牌价格初定 211,633.58 万元，最终转让价格以摘牌价为准（具 体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于公司公开挂牌转 让青龙煤业 90%股权及所持债权的公告》）。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-086 冀中能源股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 次会议于2024年12月27日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议 厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到 董事11名，现场出席5名，董事孟宪营、陈国军、高晓峰和独立董事 谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生 主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-087 冀中能源股份有限公司 关于公司公开挂牌转让青龙煤业 90%股权及所持债权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次资产转让存在着公开征集但没有产生意向受让方，首次挂牌 交易失败的风险。 一、本次交易概述 为盘活资产，快速回流资金，冀中能源股份有限公司（以下简称 "公司"）拟将持有的山西冀能青龙煤业有限公司（以下简称"青龙煤 业"或"标的公司"）90%股权及公司青龙煤业的债权（以下简称"标 的资产包"）在河北产权市场有限公司公开挂牌转让。本次对标的资 产包的挂牌价格为 211,633.58 万元，最终转让价格以摘牌价为准。 2024年12月27日，公司第八届董事会第十次会议以11票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公司公开挂牌转让青龙煤业90%股 权及所持债权的议案》，公司独立董事对上述议案发表了审核意见。 本次转让事宜已经国资授权审批单位冀中能源集团有限责任公 司（以下简称"冀中能源集团"）履行审批程序，并于 12 月 24 日批 复同意。 本次交易 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-085 冀中能源股份有限公司 关于利用自有资金开展委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于利用自有资金开 展委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保 证正常生产经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币 10 亿元 自有资金用于委托理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项， 包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体内 容详见 2024 年 10 月 8 日，公司披露的《冀中能源股份有限公司关于 利用自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2024 临-064）。 近日，公司将购买的理财产品部分赎回，现就具体情况公告如下： 二、本次购买理财产品情况 产品名称：财达证券睿达 10 号集合资产管理计划 委托理财管理人：财达证券股份有限公司 1 委托理 财管理 人 产品 名称 产品类型 金额 （万元） 产品起息日 产品到期 ...