冀中能源股份有限公司 2024 年第三季度报告 冀中能源股份有限公司 Jizhong Energy Resources Co. , Ltd. （000937 冀中能源） 2024 年第三季度报告 2024 年 10 月 冀中能源股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 定-003 冀中能源股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 冀中能源股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |--- ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-069 冀中能源股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第八次会议 审议通过，公司决定于2024年11月13日（星期三）在公司金牛大酒店 四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第 五次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 6、股权登记日：2024年11月6日（星期三） （1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 13 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

我们在审阅公司提交的非独立董事候选人的个人履历、 工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员 进行询问的基础上，同意提名高晓峰先生为公司第八届董事 会非独立董事候选人，同意该议案提交公司2024年第五次临 时股东大会审议。 冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第九次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 10月 28日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024年第九 次会议，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立 判断的立场，对公司第八届董事会第八次会议相关事项进行 了认真审核，并发表审核意见如下： 1、关于聘任公司总工程师的议案 我们在审阅公司提交的高级管理人员的个人履历、工作 简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行 询问的基础上，同意聘任谢国强先生为 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-068 一、关于公司《2024年第三季度报告》的议案 同意11票 反对 0 票 弃权 0 票 二、关于聘任公司总工程师的议案 因工作原因，高晓峰先生不再担任公司总工程师，根据公司经营 管理需要，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任谢国强先生兼任 公司总工程师（简历附后），任期至公司第八届董事会任期届满时止。 同意11票 反对 0 票 弃权 0 票 三、关于提名公司非独立董事候选人的议案 因工作原因，王玉民先生不再担任公司董事，同时，王玉民先生 也不在公司担任其他任何职务。公司对王玉民先生在任职期间的勤勉 尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！ 冀中能源股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八 次会议于2024年10月28日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议 厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到 董事11名，现场出席5名，董事陈国军、孟宪营和独立董事谢宏、梁 俊娇、 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-067 冀中能源股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 二、权益分派方案 本公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 3,533,546,850股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税； 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及 持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.8元；持有首发 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差 别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根 据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限 售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有 基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别 化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持 股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.4元；持股1 个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.2元；持股超过1年的， 不需补缴税款。】 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-066 冀中能源股份有限公司 参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，冀中能源股份有限公司(以 下简称"公司")将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的"2024年度河北辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会活动"，现将相关事项公 告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全 景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年10月15日(星期 二)14:00-17:00。 届时公司董事长闫云胜、总经理谢国强、董事会秘书兼财务负责 人张文成将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与! 特此公告。 冀中能源股份有限公司 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-065 冀中能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、是否提供网络投票：是 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月9日下午2：30 （2）网络投票时间：2024年10月9日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10 月9日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月9 日9：15至15：00期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅 6、主持人：公司董事长 闫云胜先生 7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章 ...

北京市金杜律师事务所 关于冀中能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：冀中能源股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受冀中能源股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《冀中能源股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 10 月 9 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过并于 2020 年 7 月 11 日刊登 于深圳证券交易所网站等中国 ...

第八届董事会第七次会议决议公告 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-061 冀中能源股份有限公司 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有 限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》）。 同意11票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。 1、关于聘任公司董事会秘书的议案 根据工作需要，公司聘请张文成先生为公司董事会秘书（具体内 容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于聘任公司董事会秘书 的公告》）。 同意11票 反对 0 票 弃权 0 票 2、关于利用自有资金开展委托理财的议案 为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计 划和资金状况，公司拟使用合计不超过人民币10亿元自有资金用于投 资理财（在此限额内资金可以滚动使用），包括委托银行、信托、证 券、基金等专业理财机构进行投资和管理或者购买相关理财产品。同 时，董事会授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产 品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。授权期限自董事会审议 通过之日起一年内有效（具体内容详见公司同日刊登在《证 ...

关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日，披露了《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长闫云胜先生 代行董事会秘书职责。 2024 年 9 月 30 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘请张文成先生 为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届 满之日止。张文成先生为公司总会计师兼财务负责人，且已完成深 圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训（证书编号：2024-4A- 2495），具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力，符合董事会 秘书的任职资格。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-063 冀中能源股份有限公司 传真号码：0319-2068666 电子邮箱： ffjt8037@163.com； 办公地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号 特此公告。 冀中能源股份有限公司董事会 二〇二四年十月一日 ...