证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-064 冀中能源股份有限公司 关于利用自有资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第八届董事会第七次会议，以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》， 同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影 响的前提下，使用合计不超过人民币 10 亿元自有资金用于委托理财， 并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、 实际投资金额确定、协议的签署等。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次委托理财属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。此委托 理财事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 一、委托理财概述 1、委托理财目的 公司拟使用合计不超过人民币 10 亿元的自有资金进行理财，上 述资金额度可滚动使用。投资范围为委托银行、信托、证券 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-062 冀中能源股份有限公司 冀中能源股份有限公司监事会 二〇二四年十月一日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五 次会议于2024年9月30日上午11:00在公司金牛大酒店四层第二会议 厅召开。会议应到监事5名，现场出席3名，监事张现峰、李为民以通 讯方式参会并进行表决。会议通知已于2日前以专人送达或传真方式 发出。会议由监事会主席张现峰先生主持，董事会秘书和证券事务代 表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，与 会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于利用自有资金开展委托理财的议案 经审议，监事会认为，公司根据其经营计划和资金使用情况，在 保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财 有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公 司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述 事项 ...

冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第八次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年第八 次会议，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立 判断的立场，对公司第八届董事会第七次会议相关事项进行 了认真审核，并发表审核意见如下： 1、关于聘任董事会秘书的审核意见 本次公司聘任董事会秘书的程序规范，张文成先生已取 得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，且张文成先生的教 育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求， 未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任董事会 秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入 尚未解除的情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》的有关规定。我们同意聘任张文成先生 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-060 冀中能源股份有限公司 关于购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利用自有资金开展委托理财的议案》， 同意公司使用合计不超过人民币 10 亿元自有资金用于投资理财（在 此限额内资金可以滚动使用），并授权公司管理层负责办理具体投资 事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日，公司披露的《冀中能源股份有限公司关于利用自有资 金开展委托理财的公告》（公告编号：2023 临-063）。 根据上述公司董事会决议，9 月 25 日，公司向财达证券股份有 限公司购买了一笔理财产品。现将相关情况公告如下： 一、委托理财概述 委托理财管理人：财达证券股份有限公司 委托理财托管人：招商银行股份有限公司 锁定 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-059 冀中能源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第五次会议 审议通过，公司决定于2024年10月9日（星期三）在公司金牛大酒店 四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第 四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 1 出席现场会议； （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互 联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、 ...

关于理财产品部分赎回的公告 冀中能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利用自有资金开展委托理财的议案》， 同意公司使用合计不超过人民币 10 亿元自有资金用于投资理财（在 此限额内资金可以滚动使用），并授权公司管理层负责办理具体投资 事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日，公司披露的《冀中能源股份有限公司关于利用自有资 金开展委托理财的公告》（公告编号：2023 临-063）。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-058 二〇二四年九月二十六日 本公告披露日，公司已将上述委托理财产品全部赎回。 二、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况 截至本公告披露日，公司前十二个月内使用闲置自有资金购买财 达证券睿达 10 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-056 冀中能源股份有限公司 关于控股股东及其关联方延期履行承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，冀中能源股份有限公司收到控股股东冀中能源集团有限责 任公司（以下简称"冀中能源集团"）以及关联股东冀中能源峰峰集 团有限公司（下称简称"峰峰集团"）发来的《延期履行承诺的函》， 对 2019 年 3 月 26 日出具的《延期履行承诺的函》进行延期履行。 一、承诺的背景 三、延期承诺相关内容 为了维护上市公司的合法权益，冀中能源集团、峰峰集团拟分别 出具承诺，对避免及彻底解决同业竞争、矿权变更等事项进行约定， 具体如下： 1、冀中能源集团拟出具的承诺 冀中能源集团、峰峰集团于 2009 年 3 月 20 日在冀中能源 2009 年重大资产重组时出具《关于避免同业竞争的承诺函》《关于避免同 业竞争之进一步承诺函》及《股份限售承诺》。 2014 年 4 月 18 日，根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺 及履行 ...

一、关于全资子公司河北冀中新材料有限公司吸收合并全资子公 司邢台金牛玻纤有限责任公司的议案 河北冀中新材料有限公司（以下简称"冀中新材"）注册资本 117,100万元，营业范围包括玻璃纤维及制品制造、销售等；邢台金 牛玻纤有限责任公司（以下简称"金牛玻纤"）注册资本39,500万元， 营业范围包括玻璃纤维及制品制造、销售等，以上两公司均为公司之 全资子公司。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-054 冀中能源股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六 次会议于2024年9月20日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议 厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到 董事11名，现场出席4名，董事王玉民、陈国军、孟宪营及独立董事 谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生 主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《 ...

冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 关于控股股东及其关联方延期履行承诺的审核意见 我们认真审阅了该议案以及相应材料，认为：本次控股 股东及其关联方延期履行承诺，符合中国证监会《上市公司 监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规 定和要求。本次延期有助于控股股东及其关联方解决同业竞 争承诺的继续履行，有利于维护全体股东共同利益，不存在 损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。我们一致 同意将相关议案提交董事会审议。 独立董事：谢宏 梁俊娇 胡晓珂 胡传雨 2024 年 9 月 20 日 2024 年第七次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 9 月 20 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年第七 次会议，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立 判断的立场，对公 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-057 冀中能源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 9 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 9 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年10月 9 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 1 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第五次会议 审议通过，公司决定于2024年10月9日（星期三）在公司金牛大酒店 四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 ...