二、独立董事年度履职情况 冀中能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢宏） 本人作为冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和 要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会 议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监 督作用，维护公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：谢宏，男，1965 年出生，博士、教授级高级 工程师。曾任河北金牛能源股份有限公司安全部、通风部经理，华北 科技学院安全培训处副处长，华北科技学院科技管理处副处长、处长。 现任中安安全工程研究院理事，第五届国家安全生产专家组成员，河 北匡正检测技术服务有限公司监事。自 2020 年 6 月起任公司独立董 事。 （二）独立性自查情况：作为公司独立董事，我本人及我的直系 亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，我本人及我的直 系亲属没有直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，不是公司前 1 ...

冀中能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡传雨） 本人作为冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和 要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会 议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监 督作用，维护公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：胡传雨，男，1978 年出生，硕士。曾任中央 财经大学金融学院学生工作办公室主任，金融学院办公室主任，院长 助理。现任中央财经大学教育部金融学教指委秘书处办公室主任，中 央财经大学证券期货研究所研究员，汇洲智能独立董事。自 2024 年 4 月起任公司独立董事。 （二）独立性自查情况：作为公司独立董事，我本人及我的直系 亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，我本人及我的直 系亲属没有直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，不是公司前 10 名股东，也没有在直接或间接持有公司 5%及以上股份的股东或公司 前 ...

三、关于续聘会计师事务所的审核意见 2024 年度，公司聘任的审计机构中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）能够遵循《中国注册会计师独立审计准 则》，勤勉尽职，客观、公正地发表独立审计意见，具备足 够的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务审 计的工作要求。我们认为聘请中兴财光华为公司 2025 年度 审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护 上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意 聘请中兴财光华为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构， 并将《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》提交公司 第八届董事会第十二次会议及股东大会审议。 冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，冀 中能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 22 日以现场和通讯向结合的 ...

冀中能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢宏） 本人作为冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和 要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会 议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监 督作用，维护公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：谢宏，男，1965 年出生，博士、教授级高级 工程师。曾任河北金牛能源股份有限公司安全部、通风部经理，华北 科技学院安全培训处副处长，华北科技学院科技管理处副处长、处长。 现任中安安全工程研究院理事，第五届国家安全生产专家组成员，河 北匡正检测技术服务有限公司监事。自 2020 年 6 月起任公司独立董 事。 （二）独立性自查情况：作为公司独立董事，我本人及我的直系 亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，我本人及我的直 系亲属没有直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，不是公司前 10 名股东，也没有在直接或 ...

冀中能源股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 冀中能源股份有限公司董事会 对 2024 年度独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求， 公司对独立董事谢宏先生、梁俊娇女士、胡晓珂先生、胡传 雨先生在 2024 年度的独立性情况进行了审查，并出具专项 评估意见如下： 公司在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系，或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

冀中能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梁俊娇） 2024 年度，公司召开独立董事专门会议 11 次，我作为独立董事 均在会前认真查阅相关文件资料，与高管、相关部门负责人员进行充 分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见， 并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责，切实维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对各项议案 均投出同意票，未出现投反对或弃权票的情况。 （二）行使独立董事职权的情况 公司在召开上述董事会及专门委员会、股东大会等会议前，均按 照规定提前向本人提供了会议资料。对于公司定期报告、利润分配、 关联交易等相关需要决策或独立董事发表审核意见的事项，本人仔细 阅读了相关会议资料，听取了相关部门的汇报说明，并对相关问题进 本人作为冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要 求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议， 对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作 用，维护公 ...

冀中能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡晓珂） 本人作为冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要 求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议， 对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作 用，维护公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责 的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：胡晓珂，男，1971 年出生，博士。曾任农业 部主任科员，农民日报记者等职。现任中央财经大学法学院副教授、 商法教研室主任，硕士生导师，中国保险法学会常务理事，中国商法 学会理事，北京市立方律师事务所兼职律师。自 2020 年 10 月起任公 司独立董事。 （二）独立性自查情况：作为公司独立董事，我本人及我的直系 亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，我本人及我的直 系亲属没有直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，不是公司前 10 名股东，也没有在直接或间接持有公司 5%及以上股份的股东或公司 前 5 名 ...

冀中能源股份有限公司董事会 对 2024 年度独立董事独立性的专项评估意见 二〇二五年四月二十四日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求， 公司对独立董事谢宏先生、梁俊娇女士、胡晓珂先生、胡传 雨先生在 2024 年度的独立性情况进行了审查，并出具专项 评估意见如下： 公司在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系，或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 冀中能源股份有限公司董事会 ...

冀中能源股份有限公司 2024 年年度报告全文 （000937 冀中能源） 2024 年年度报告全文 2025 年 04 月 1 冀中能源股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人闫云胜、主管会计工作负责人张文成及会计机构负责人（会 计主管人员）杨立军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告"第三节、管理层讨论与分析"中分析了公司未来发展 可能面临的风险因素和应对措施，敬请投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公 ...

近年来，随着矿井开采深度的不断延伸，冀中能源峰峰集团羊东矿井下巷道压力持续增 大，生产接替紧张成为制约矿井安全高效生产的一大难题。该矿结合实际，不断探索应用深 埋深高应力矿井超前支护单元式支撑装置，蹚出了井下使用超前支护装置的一条新路子。 难题倒逼支护创新 为了成功应用超前支护单元式支撑装置，该矿迅速成立了由主要负责人挂帅的支护攻坚 专班，多次组织相关技术人员召开专题会议研究讨论，并深入井下一线现场调研，确定了应 用单元式支撑装置的方案，并与天择公司相结合，"量身定制"了适合羊东矿矿井地质条件的 单元式支撑装置。 该矿8268工作面走向长746米至759米，倾斜长175米至197米。在这个工作面使用原施工 工艺的基础上，通过摸索研究，进一步优化回采工作面的上顺槽支护方法，提前使用WPZ- 30/770L型巷道修复机配合SGB420/30型刮板输送机进行扩帮卧底，达到外移单元式支撑装 置的要求，并且将原用于工作面支护的液压支柱改造优化后用于工作面顺槽超前支护单元式 支撑装置，进一步提高了顺槽的超前支护强度，实现了工作面顺槽超前支护机械化，取消了 单体液压支柱配合金属铰接顶梁、π型梁、工字钢、圆木等支护工序，减少 ...