安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 安泰科技股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-023 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 受让方 1： 安泰环境：安泰环境工程技术有限公司（公司控股子公司，公司直接并间接 持有其 32.07%股权） 旭安科创：北京旭安科创技术有限公司 宁波远成：宁波远成科技开发中心（有限合伙） 一、交易概述 2023 年 11 月 27 日，公司召开第八届董事会第十六次临时会议，审议通过 《安泰科技股份有限公司关于转让持有安泰环境部分股权的议案》，同意公司在 北京产权交易所公开挂牌转让安泰环境 14%股权，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转 让控股子公司股权的公告》（公告编号 2023-060）。 2023 年 12 月 19 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《安 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-024 安泰科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预增公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日–2024 年 6 月 30 日 公司半年度经营业绩预计同比实现较大幅度增长，预计公司归属于上市公司 股东的净利润比上年同期增长 65.67%- 84.79%。经营业绩大幅增长的主要原因是 股权转让投资收益和政府补助增加所致。 2024 年上半年，预计非经常性损益项目对归属于上市公司股东净利润的影 响金额约为 14,096 万元，其中转让安泰环境工程技术有限公司 14%股权获取的 1 投资收益约为 13,059 万元,政府补助等约为 1,037 万元。 四、风险提示 2、预计的业绩：□亏损 □扭亏 同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 | 盈利：26,000 万元–29,000 | 盈利：15,693 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-022 安泰科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 20 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过了《安 泰科技2023年度利润分配预案》。公司2023年年度利润分配方案的具体内容为： 以 2023 年 12 月 31 日的股本 1,050,788,097.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金 0.80 元（含税），共计分配 84,063,047.76 元（含税），剩余未分配利润 滚存至以后年度分配。不送红股，不实施资本公积金转增股本。公司本次利润分 配预案披露后至权益分派实施公告中确定的股权登记日期间，如公司总股本发生 变动的，每股现金分红金额不变，公 ...

安泰科技股份有限公司股东大会议事规则 1 股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设 立的投资者保护机构（以下简称投资者保护机构），可以作为征集人， 自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托 其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。 依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司 应当予以配合。 第一章 总则 第一条 为规范安泰科技股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 及《安泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则，本规则自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起开始实施。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-019 安泰科技股份有限公司 第八届监事会第七次临时会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司监事会 议事规则》。 2、《关于安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划首次及预留授予第一 个解除限售期业绩考核达成的议案》 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：根据《安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订 稿）》《安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司 限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核已达 成；已授予的 240 名激励对象（含首次授予 222 人，预留授予 18 人）中，1 名 激励对象因死亡与公司终止劳动关系，其余 239 名激励对象 2023 年个人层面绩 效考核结果均为"A"或"B"，符合全部解除限售条件。监事会认为，上述事 项公司审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于限 制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期 ...

安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 Advanced Technology & Materials Co., Ltd. 章 程 二○二四年五月 1 目 录 第一章 总则 第四章 股东和股东大会 第六章 董事会 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 安泰科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 ...

安泰科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 1 场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政 治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日 起未逾3年； 第一条 为规范安泰科技股份有限公司(以下简称"公司")监事 会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《安泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特制定本议事规则，本规则自公司2024年第一次临时股 东大会审议通过之日起开始实施。 第二条 监事会是对公司财务，董事、高级管理人员执行公司职 务的行为进行监督、检查的公司常设监督机构。监事会向股东大会负 责并报告 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-020 安泰科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》部分条款的公告 依据《上市公司章程指引》等法律法规文件并结合安泰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容详 见公司章程修订对照表。 | 序号 | 原文 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 102,600.8097 万元。 | 105,078.8097 万元。 | | 2 | 第二十一条 公司股份总数为 | 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 102,600.8097 万股，全部为普通股。 | 105,078.8097 万股，全部为普通股。 | | 3 | 第三十一条 公司董事、监事、高级 | 修订: | | | 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 | 第三十一条 公司董事、监事、高级管 | | | 东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个 | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， | | | ...