证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-051 安泰科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司 2024 年 第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 相关内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份 有限公司 2024 年第三季度报告》。 特此公告 安泰科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 1 本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 16 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议主持人为金戈监事会主 席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-049 安泰科技股份有限公司 2024 年第三季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日–2024 年 9 月 30 日 2、预计的业绩： （1）2024 年年初至本报告期末（1 月 1 日至 9 月 30 日）业绩预计情况 □亏损 □扭亏 同向上升 □同向下降 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------------------------|-------|-------------------------| | | | | | | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 归属于上市公司股东 | 盈利： 33,000 万元– 34,500 万元 | | | | 的净利润 | 比上年同期增长： 68.93%- 76.61% | | 盈利： 19,535.10 万元 | | 扣除非经常性损益后 | 盈利 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-045 特此公告。 安泰科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 安泰科技股份有限公司 关于选举第九届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第 九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》， 同意选举李军风先生为第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至第九届董事会届满时止。 李军风先生简历详见附件。 安泰科技股份有限公司 第九董事会董事长简历 李军风先生： 1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级工程师。 曾任安泰科技股份有限公司精细制品分公司副经理，安泰科技股份有限公司企业 管理部部长、总裁助理，同时兼任粉末冶金事业部总经理，空港产业园总经理， 空港新材分公司总经理，精细制品分公司总经理；中国钢研科技集团有限公司企 划部主任兼信息化处处长、中国钢研科技集团有限公司办公厅主任兼董事会办公 室主任，安泰科技第七 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-044 安泰科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举完成的公告 本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《安泰科技股份有限公司关于选举第九届监事会 股东代表监事的议案》。会议选举金戈女士、傅喻女士为公司第九届监事会股东 代表监事，与公司职工代表大会主席团联席会议选举产生的 3 名职工代表监事路 明正先生、杜桂涛先生、高小淇女士共同组成公司第九届监事会，任期三年，自 公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。 公司第九届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司 法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公 司监事的情形，也不存在被中国证监会及证券市场禁入处罚的情况，不属于失信 被执行人。 特此公告。 安泰科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 10 日 1 第九监事会股东代表监事及职工监事简历 金戈女士： 1975 年生， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 23 日以 书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2024 年 10 月 9 日以现场暨通讯方式召 开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-041 安泰科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 公司董事会同意选举李军风先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。 具体内容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊 登的《安泰科技股份有限公司关于选举第九届董事会董事长的公告》。 2、《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

安泰科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-042 特此公告。 安泰科技股份有限公司监事会 1、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》； 2024 年 10 月 10 日 1 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第九届监事会同意选举金戈女士为公司第九届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。 相关内容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊 登的《安泰科技股份有限公司关于选举监事会主席的公告》。 安泰科技股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 23 日以 书面形式发出，据此通知，会议于 2024 年 10 月 9 日以现场暨通讯方式召开。会 议应到监事 5 名，实到 5 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-046 安泰科技股份有限公司 关于公司董事会专门委员会换届选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 副主任委员：章 林、黄沙棘 上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董 事会任期届满之日止。 主任委员：李军风 副主任委员：毕林生、曹爱军、胡 杰 2、提名委员会 主任委员：章 林 副主任委员：杨松令、毕林生 3、审计委员会 主任委员：杨松令 副主任委员：李春龙、丁贺玮 4、薪酬与考核委员会 主任委员：李春龙 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开第九 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员 的议案》。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和各专门委 员会工作细则的有关规定，公司第九届董事会各专门委员会成员如下： 1、战略与投资委员会 特此公告。 安泰科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 1 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-040 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 安泰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 9 日（周三）下午 14:00 （2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号） （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 （4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第 十八次临时会议审议通过召开本次股东大会的议案。 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-047 安泰科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第 九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司副总经理、财务总监、财务负责人及总法律顾问的议案》《关于聘任公 司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况如 下： 一、公司高级管理人员组成情况 公司董事会完成了高级管理人员的换届聘任，具体人员组成情况： 总经理：毕林生先生 副总经理：喻晓军先生、王铁军先生、陈哲先生 财务总监兼财务负责人：刘劲松先生 总法律顾问：王劲东先生 上述高级管理人员任期与第九届董事会任期一致，简历详见附件。 公司第九届董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查， 第九届董事会审计委员会对财务总监的任职资格进行了审核，均发表了同意意见。 上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-043 安泰科技股份有限公司 公司第九届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。其中， 因杨松令先生自 2020 年 9 月 28 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董 事管理办法》中"独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满， 可以连选连任，但是连续任职不得超过六年"的规定，杨松令先生当选第九届董 事会独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至 2026 年 9 月 27 日。 公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司 法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公 司董事的情形，也不存在被中国证监会及证券市场禁入处罚的情况，不属于失信 被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第 九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分 之一。 公司第八届董事会董事汤建新先生、肖萍女士任期届满后不再担任公司董事 职务，亦不在公司担任其他职务，该两位董事均未持有公司股份；公司第八届董 事会董事喻晓军先生公司任期届满后不再担任公司 ...