安泰科技股份有限公司 独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况 的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定和要求，我们作为安泰科技股份有限公司（以下简称"安泰科技"、"公 司"）的独立董事，本着对安泰科技、全体股东与投资者负责的态度，按照实事 求是的原则对安泰科技截至 2024 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方占用安泰 科技资金情况和对外担保情况进行了认真核查，现对相关情况发表专项说明和独 立意见如下： 安泰科技股份有限公司 独立董事： 李春龙： 杨松令： 章 林： 2025 年 3 月 26 日 一、报告期内，安泰科技不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至本报告期控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况。 二、报告期内，安泰科技不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况； 也不存在以前年度发生并累计至本报告期对外担保的情况。报告期末无对外担保 余额。 （本页无正文，为独立董事意见的签字页） ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-003 安泰科技股份有限公司 关于高级管理人员减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司副总经理王铁军先生持有公司股份 280,000 股，占 公司总股本的 0.0266%。因个人资金需求原因，上述高级管理人员拟自本公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式或者大宗交易方式减持 其所持有的公司股份合计不超过 60,000 股，减持比例不超过公司总股本的 0.0057%。 公司于近日收到副总经理王铁军先生出具的《股份减持计划的告知函》， 现将告知函具体内容公告如下： 一、股东基本情况 | 股东姓名 | 职务 | 持股数量（股） | 占公司总股本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 王铁军 | 副总经理 | 280,000 | 0.0266% | 二、本减持计划的主要内容 （一）本次拟减持计划的具体安排 1、减持原因：个人资金需求 2、股份来源：股权激励计划授予的股份 3、减持方式 ...

安泰科技股份有限公司 关于增加签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第九 届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于变更 2024 年度财报和内控审计机 构的议案》，董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）为公司 2024 年度会计审计机构及内部控制审计机构，2024 年 12 月 30 日，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过该议案。天健会计师 事务所委派王景波、贾炜为公司审计的签字注册会计师，曹毅为项目质量复核人 员。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟新 聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-057）。 近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于增加签字注册会计师的函》， 现将具体情况公告如下： 一、增加签字注册会计师基本情况 天健会计师事务所作为公司 2024 年度会计审计机构及内部控制审计机构， 原委派王景波、贾炜作 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-001 安泰科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日–2024 年 12 月 31 日 2、预计的业绩： （1）2024 年年初至本报告期末（1 月 1 日至 12 月 31 日）业绩预计情况 公司全年经营业绩预计同比实现较大幅度增长，预计公司归属于上市公司股 东的净利润比上年同期增长 39.89%-55.12%，经营业绩大幅增长的主要原因： 1、公司持续加大研发投入，增强创新能力，优化产品结构，非晶业务及特 种粉末业务市场规模不断扩大，盈利能力进一步增强。 2、转让安泰环境股权产生投资收益约为 13,059 万元。 1 本报告期内，预计非经常性损益项目对归属于上市公司股东净利润的影响金 额约为 12,600 万元左右，其中转让安泰环境工程技术有限公司股权获取的投资 收益约为 13,059 万元,非流动资产处置损益约为-2,805 万元，政府补助约为 2,666 万元。 四、其他相 ...

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 安泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号: 2025-001 | | ☑ 特定対象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □路演活动 □新闻发布会 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名 | 华源证券-陈婉妤、方皓、张明磊;嘉实基金-刘宸垚、蔡丞丰;华福证 | | 称及人员姓 | 券-王保庆、赵泽彬;海通资管-罗子博;鑫翰资本-柳志杰;国泰君安- | | 名 | 陈磊、崔晓宁,世邦私募-于千可:平安养老-金立 | | 接待时间 | 2025年1月9日 | | 接待地点 | 公司总部 105 会议室及线上 | | 上市公司接 | 陈哲-董事会秘书、副总经理 赵晨-证券事务代表 李媛-证券事务经理 | | 待人员姓名 | 1、公司两大核心产业的经营情况及未来发展思路? | | | 难熔钨钼:2024年前三季度,公司难熔钨钼产业在部分下游行业需 | | | 求阶段性下滑的情况下,积极开发新产品导入市场,强化新产品应用技 | | | 术研发与成果转化,整体经营稳定,实现营业收入 ...

北京海润天睿律师事务所 关于安泰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于安泰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：安泰科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受安泰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师赵沁妍、潘仙出席公司 2024 年第三次 临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规 范性文件及《安泰科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对本次股东大会相关事项依法进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺，其所提供的文 件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏 ...

(本页无正文) 出席会议的股东及股东代表签名 安泰科技股份有限公司董事会 2024年 12月30日 was - I was I make one specifical programs 0001573 (3.8 (200) 11) 30; 00 al di 30 : 08 : 000 : 000 : copy of School States of the 0001573 (84069) 8 ther since in the loss and services stations withing 8 (本页无正文) 出席会议的董事签名字号： FARE 安泰科技股份有限公司董事会 2024,年12月30/日 street in the series and series tourist parties a appy (12-) 06:50:41 A COGS 7 7 7 36 36 90 10 000150 - Pop 202/-12-14 06:50:41 08:50. the applier's (64068) 0001573164000 x k (本页无正文) 出席会议的监事签名。 063 安泰科技股份有 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-060 安泰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（周一）下午 14:00 （2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号） （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 （4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第九届董事会第 一次临时会议审议通过召开本次股东大会的议案 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-059 安泰科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票涉及 1 人，回购注销限制性股票 70,000 股，占 回购注销前公司总股本 1,050,788,097 股的 0.0067%； 2、本次限制性股票回购价格为 4.10 元/股加上银行同期存款利息之和，回购 价款合计为 288,367.77 元。 3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成上述限制性股票回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股本总数由 1,050,788,097 股变更至 1,050,718,097 股。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第十一次临时会议，审议通 过了《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关 于<安泰科技股份有限公司限制 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-056 安泰科技股份有限公司 关于控股子公司安泰爱科回购少数股东股权暨减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 齐赢产投：山东齐赢产业投资发展有限公司（曾用名"淄博天隆旦公共资源 建设管理服务有限公司"，持有安泰爱科 7.0212%股份） 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 一、交易概述 释义： 2019 年 8 月 29 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于安泰科技通过受让股权和增资并购爱科科技有限公司项目的议案》，同意安泰 科技通过受让股权和增资方式并购安泰爱科，并同步引入地方产业投资平台淄博 金控和齐赢产投。根据协议的相关条款约定，淄博金控、齐赢产投各自投资 2,500 万元，分别持有 7.0212%和 7.0212%股份，持有期 5 年。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 31 日在巨潮资讯网发布的《安泰科技股份有限公司关于通过受让股权和 增资并购爱科科技有限公司项目的公告》（2019-046）。 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如 ...