安泰科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002951 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 台(http://acc.mof.gov.cn) 安泰科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 1 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-117 | 安泰科技股份 一、审计意见 大华审字[2024]001 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-014 安泰科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安泰科技"）第八届董事会 第十二次会议决定于 2024 年 5 月 20 日（周一）下午 14:00 召开 2023 年度股东 大会，现将会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第十 二次会议审议通过召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法性、合规性 公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（周一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

安泰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——杨松令 本人作为安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，现 将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨松令，1965 年出生，会计学教授，博士生导师，西澳大利亚大学（UWA） 会计与财务系访问学者，安泰科技第七届董事会独立董事。现任安泰科技第八届 董事会独立董事，北京工业大学经济与管理学院教授，兼任航天工业发展股份有 限公司独立董事、中碳控股（北京）股份有限公司独立董事，中国商业会计学会 常务理事、副秘书长。 在担任公司独立董事期间，符合相关法律法规和《公司章程》规定的独立董 事任职条件。 （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司关联企业任 职；未直接或间接持有公司股票，不存在影响本人独立客观判断的情形。履 ...

第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次会议，可不定期召 开会议，并于会议召开前五日通知全体参会成员，因紧急情况需召开 临时会议时，经全体参会成员一致同意，通知可不受上述时限限制。 第四条 独立董事专门会议的表决方式为投票表决；独立董事专 门会议可以采取现场会议（含视频会议）、通讯会议等方式召开，若 采用通讯会议方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了 专门会议并同意专门会议决议内容。 安泰科技股份有限公司独立董事专门会议制度 第一条 为了进一步完善安泰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《安泰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《安 泰科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两 ...

一、基本情况 安泰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——张国庆 作为安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和《安泰科技股份有限公司独立董事制度》等规定要求，全体 独立董事本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的态度，认真履行职 责，谨慎、勤勉地行使了独立董事的权利，代表中小股东做好与控股股东的沟通、 交流，维护了公司整体利益，维护了中小股东的合法权益，确保公司董事会发挥 定战略、做决策、防风险的职责。现将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张国庆，1962 年出生，博士学位，研究员，博士生导师。曾任北京航 空材料研究院国家级重点实验室主任、科技委副主任、副总工程师、专职总师。 现任安泰科技第八届董事会独立董事，中国航发北京航空材料研究院一级专职总 师，兼任"十四五"国家重点研发计划"先进结构与复合材料"重点专项专家组 组长，《重点新材料研发与应用》科技创新 2030 重大项目实施方案编制专家组 成员，国家产业基础专家委 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-015 安泰科技股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安泰科技股份有限公司董事会现就提名 章林 为安泰科技股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任安泰科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、被提名人已经通过安泰科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|----------| | | | | | | | 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | 项目 | 本报告期金额 | | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） | -513,601.79 | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） | 4,873,589.21 | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | 11,871.98 | | | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 | 136,121.70 | | | | | 减：所得税影响 ...

安泰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——李春龙 本人作为安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，现 将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李春龙，1961 年出生，博士研究生学历，享受国务院政府特殊津贴。 曾任包钢（集团）公司总经理、董事、技术中心主任，内蒙古自治区经济和信息 化委员会副主任，中国稀土学会理事长，曾兼任第十二届全国人大代表，内蒙古 人民政协第九届、第十届委员会委员，内蒙古自治区科协副主席，白云鄂博稀土 资源研究与综合利用国家重点实验室主任，中南大学、东北大学、内蒙古工业大 学、内蒙古科技大学兼职教授。现任安泰科技第八届董事会独立董事。 2023 年 5 月，本人任职安泰科技独立董事。在担任公司独立董事期间，符 合相关法律法规和《公司章程》规定的独立董事任职条件。 （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公 ...

安泰科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 安泰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控制 有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

安泰科技股份有限公司 独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况 的专项说明及独立意见 安泰科技股份有限公司 独立董事： 李春龙： 杨松令： 张国庆： 2024 年 4 月 25 日 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定和要求，我们作为安泰科技股份有限公司（以下简称"安泰科技"、"公 司"）的独立董事，本着对安泰科技、全体股东与投资者负责的态度，按照实事 求是的原则对安泰科技截至 2023 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方占用安泰 科技资金情况和对外担保情况进行了认真核查，现对相关情况发表专项说明和独 立意见如下： 一、报告期内，安泰科技不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至本报告期控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况。 二、报告期内，安泰科技不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况； 也不存在以前年度发生并累计至本报告期对外担保的情况。报告期末无对外担保 余额。 （本页无正文，为独立董事意见的签字页） ...