证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-015 北京中科三环高技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会。 2025 年 3 月 11 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年4月8日14：00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年4月8日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月8日9:15-15:00。 1 取逐项表决形式，关联股东 TRIDUS INTERNATIO ...

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 北京中科三环高技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG10105 号 关于北京中科三环高技术股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10105号 北京中科三环高技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京中科三环高技术股份有限公司（以 下简称"中科三环"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中科三环董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记 ...

国金证券股份有限公司 关于北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 中科三环高技术股份有限公司（以下简称"中科三环"或"公司"）配股公开发 行股票的保荐机构，保荐机构法定持续督导期已于 2023 年 12 月 31 日结束，但 由于中科三环募集资金未使用完毕，保荐机构对募集资金使用情况继续履行了持 续督导职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范 性文件的要求，保荐机构对中科三环 2024 年度募集资金存放与使用情况核查如 下： 一、募集资金基本情况 1 元。截至 2024 年 12 月 31 日，节余募集资金已永久补充流动资金，募集资金专户 已全部完成销户。 （一）募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会出具的《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10106 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10106 号 北京中科三环高技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"中科三环"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中科三环于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告 第 1 页 （此页无正文） 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中科三环董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10117 号 中科三环管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制 营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴 证结论。 三、工作概述 关于北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10117号 北京中科三环高技术股份有限公司全体股东： 我们审计了北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"中科三 环")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 11 日 出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10103 号的无保留意见审计报告。 在对上述 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10103 号 北京中科三环高技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"中科三环"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了中科三环 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 北京中科三环高技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10104 号 关于北京中科三环高技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10104 号 北京中科三环高技术股份有限公司全体股东： 我们审计了北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"中科三 环")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 11 日 出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10103 号的无保留意见审计报告。 中科三环管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈保根） 作为北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定 和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、基本情况 沈保根先生：1952 年 8 月生，男，汉族，浙江省平湖市人，磁性材料专家， 现任本公司独立董事。中国科学院物理研究所研究员、博士生导师，中国科学院 院士，发展中国家科学院（TWAS）院士，第十二届全国政协委员。1976 年中国 科学技术大学物理系毕业，并加入中国科学院物理研究所工作至今，期间于 1986-1988 年作为洪堡访问学者在德国鲁尔大学从事稀土永磁材料研究，1995 年在荷兰阿姆斯特丹大学作访问学者。曾任中国科学院物理研究所党委书记、磁 学国家重点实验室主任，中国科学院副秘书长兼学部主席团秘书长、院 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王彦超） 作为北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定 和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、基本情况 王彦超先生：1977 年 9 月出生，中共党员，博士研究生学历，会计学教授、 博士生导师。国家社会科学基金重大项目首席专家。2008 年毕业于中山大学管 理学院，北京大学光华管理学院博士后，2014 年美国 University of Kentucky 访问学者。财政部（学术类）高端会计人才，主持国家社科重大项目 1 项，国家 自然科学基金 3 项。现任中央财经大学会计学院副院长，财经大数据应用研究中 心主任，《财经法学》副主编，兼任担任中国会计学会理事及专委会副主任委员、 中国金融会计学会理事及专委会委员、中 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘东进） 作为北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定 和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、基本情况 刘东进，1963 年 4 月生，硕士研究生学历，副教授。1987 年 7 月至今，先 后任北京大学法学院助教、讲师、副教授；1991 年至 1994 年，任北京市技术合 同仲裁委员会仲裁员；1994 年至 2005 年，任北京市律师协会知识产权委员会委 员；2006 年 6 月至 2013 年 11 月，任北京国际法学会秘书长；2013 年 11 月至今 任北京市法学会科技法学研究会副会长；现任公司独立董事、中际联合(北京) 科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 ...