证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-013 北京中科三环高技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京中科三环高技术股份有限公司董事会 现就提名 孙继荣先生 为北京中科三环高技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为北京中科三环高技术股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中科三环高技术股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-007 北京中科三环高技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中科三环"）于 2025 年 3 月 11 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公 司提供担保的议案》，具体担保额度如下： | | | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 近一期资产 | 担保余额 | 担保额度 | 市公司最近一 | 关联 | | | 宁波科宁达工业有限 | 例 | 负债率 | （万元） | （万元） | 期净资产比例 | 担保 | | | 公司 天津三环乐喜新材料 | 100% 66% | 7.68% 41.45% | 0 83,000 | 50,000 110,000 | 6.54 ...

股票代码：000970 股票简称：中科三环 公告编号：2025-012 二、补选独立董事情况 为保障公司董事会的正常运作，公司于 2025 年 3 月 13 日召开了第九届董 事会第八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员 会资格审查，董事会同意提名孙继荣先生（简历附后）为公司第九届董事会独 立董事候选人。经公司股东会选举成为独立董事后，孙继荣先生将担任公司第 九届提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务，上述任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 孙继荣先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券 交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 北京中科三环高技术股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 23 日收到公司独立董事沈保根先生提交的书面辞职报告，根据中国科 学院院士兼职管理的相关规定，沈保根先生申请辞去公司第九 ...

1 2024 年度环境、社会和公司治理报告 | 关于报告 | 01 | | --- | --- | | 领导致辞 | 03 | | 关于中科三环 | 05 | | 焦点 2024 | 09 | | 专题一 | | | 数智转型，激发高质量发展潜能 | 13 | | 专题二 | | | 绿色低碳，助力实现"双碳"目标 | 17 | | 可持续发展管理 | 25 | | 优化公司治理 | 31 | | --- | --- | | 强化风险管控 | 33 | | 恪守商业道德 | 35 | | 保障投资者权益 | 36 | | 展望 2025 | 81 | | --- | --- | | 附录 | 82 | | 关键绩效 | 82 | | 贡献 SDGs | 88 | | 指标索引 | 89 | | 意见反馈 | 96 | 加强环境管理 53 | 践行绿色运营 | 56 | | --- | --- | | 倡导绿色生活 | 61 | | 培育创新动能 | 39 | | --- | --- | | 追求卓越品质 | 44 | | 强化安全生产 | 65 | | --- | --- | | 成就员工梦想 | 69 | ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-005 北京中科三环高技术股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，北 京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会出具的《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股的批 复》（证监许可〔2021〕3203 号）核准，公司获准向原股东配售 15,978 万股新 股。公司于 2022 年 2 月 23 日完成向原股东配售股份的方式发行人 ...

上市公司交易情况概述表 | | | 交易产生的利润 | 上市公司最近一 | | --- | --- | --- | --- | | | | 累计数 | 个会计年度经审 | | | | | 计净利润 | | 重大资产重 | 日常经营外 的购买、出 售资产及其 他方式的资 | 购买、出售资产总 额 | 上市公司最近一 个会计年度经审 总资产 | | | | 购买出售资产最 | 上市公司最近一 | | 组 | 产交易本次 | 近一个会计年度 | 个会计年度经审 | | | 及累计 12 | 的营业收入额 | 营业收入 | | | 个月同类交 | | 上市公司最近一 | | | 易 | 购买出售资产净 | 个会计年度经审 | | | | | 净资产 | | 重组上市 | 自控制权发 生变更之日 起 36 个月 | 购买的资产总额 | 上市公司控制权 发生变更前一个 | | | | | 发生变更前一个 | | | | | 会计年度经审计 | | | | | 的总资产 | | | | | 上市公司控制权 | | | 内，向收购 | 购买的资产净额 | | | | 人及其关联 | | 会计年度经审计 | | | 人购买的资 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-015 北京中科三环高技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会。 2025 年 3 月 11 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年4月8日14：00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月8日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月8日9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-003 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 二、 监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九 届监事会第八次会议通知于2025年2月28日以电子邮件方式发送至全体监事。 2、本次会议于2025年3月11日在北京以"现场+视频"会议的方式召开。 3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。 4、本次会议由监事会主席张志辉先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 会议审议通过了以下议案： 1、公司《2024 年年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议北京中科三环高技术股份有限公司 2024年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-002 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会第八次会议通知于2025年2月28日以电子邮件等方式发送至全体董事。 2、本次会议于2025年3月11日在北京以"现场+视频"会议的方式召开。 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。 4、本次会议由董事长赵寅鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、公司 2024 年年度报告全文及摘要； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 2、公司 2024 年度董事会工作报告； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年年度报告 【2025-03】 1 北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人赵寅鹏、主管会计工作负责人张玉旺及会计机构负责人（会 计主管人员）宋正印声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对 投资者的实质承诺。公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意 下列风险因素： 1、下游市场需求波动风险；2、原材料供应风险；3、原材料价格波动 风险；4、市场竞争加剧风险；5、汇率波动风险；6、公司开展远期结售汇业 务的风险；7、对国际市场依赖的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 1,215,725,773 股扣减 ...