国金证券股份有限公司 关于北京中科三环高技术股份有限公司 配股募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 中科三环高技术股份有限公司（以下简称"中科三环"或"公司"）配股公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规和规范性文件的要求，对中科三环募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股的批 复》（证监许可〔2021〕3203 号）核准，公司获准向原股东配售 15,978 万股新股。 公司于 2022 年 2 月 23 日完成向原股东配售股份的方式发行人民币普通股（A 股） 150,525,773 股，发行价格为 4.50 元/股 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 第九届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年 11月29日以电子邮件等方式，向公司全体监事发出召开第九届监事会2024年第 二次临时会议的通知。会议于2024年12月5日以通讯方式召开，监事会主席张志 辉先生主持了会议，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会 议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-054 1、关于配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 监事会认为：公司配股资金投资项目已达到预定可使用状态，可予结项，项 目结项后将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提升募集资金使用效率，促 进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的内容和决策程序符合《深圳证券交 易所上市公 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-056 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 12 月 5 日，公司第九届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1 8、现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。 二、会议审议事项 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月23日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月23日9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 关于配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-055 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开的第九届董事会 2024 年第四次临时会议和第九届监事会 2024 年第二次 临时会议，审议通过了《关于配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》，鉴于公司配股募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）已达到 预定可使用状态，公司董事会及监事会同意对募投项目进行结项，并将节余募集 资金 3,872.07 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补 充流动资金，用于公司日常经营活动。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定，公司"宁波科宁达和丰新材料有限公司高性能稀土永磁材料扩产改 造项目"节余募集资金（包括利息收入） ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 北京中科三环高技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-011 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | □现场参观 \n□其他 | √特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 □路演活动 \n（请文 ...

根据公司募集资金投入安排，公司在上述规定期限内实际使用 3,500 万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募 集资金投资项目正常进行。 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-052 北京中科三环高技术股份有限公司 关于提前归还闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募 集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,450 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司可根据募集资金的后续使用计划 等情况，提前归还该部分募集资金。具体内容详见 2024 年 3 月 28 日刊登在 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《北京中科 三环高技术股份 ...

Group 1: Inventory and Supply Chain - The company's rare earth material inventory is maintained at approximately 2-3 months of usage, with a slightly higher stock of heavy rare earths [1] - The situation in Myanmar has not significantly impacted the company's raw material procurement [1] Group 2: Production Capacity - The current operating rate of the company is between 60% and 70% [1] Group 3: Customer Base - The company's end customers include well-known international and domestic enterprises in various fields such as automotive (including new energy vehicles), consumer electronics, industrial robots, computers, energy-saving appliances, wind power, and industrial motors [1] Group 4: Robotics and Market Opportunities - The company has been applying its products in the robotics field for many years, primarily in industrial robots. The humanoid robot sector is still in the R&D phase, but successful development and market introduction could positively impact the neodymium-iron-boron permanent magnet material industry and the company [1] Group 5: Share Buyback - On July 23, 2024, the company approved a share buyback plan using self-owned funds ranging from 66.825 million to 133.65 million CNY, with the plan already implemented. The total shares repurchased account for approximately 1% of the company's total share capital [1] - The repurchased shares are intended for future employee stock ownership plans or incentive plans, aimed at enhancing investor confidence and improving the company's long-term incentive mechanisms [1]

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-050 北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 5 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 5 日上午 9：15 至 2024 年 11 月 5 日下午 3：00 的任意时间。 （2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）会 议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （4）召集人： 公司董事会 （5）主持人： 董事长兼代理总裁赵寅鹏先生 （6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2、会议出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会 ...

关于北京中科三环高技术股份有限公司 二零二四年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 经 纬 律 师 事 务 所 中国北京 北京市朝阳区朝阳门外大街 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对 所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据《证券法》、《公司法》和《股东大会规则》的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会所涉及 的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文 件，并对有关问题进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下： 中国人寿大厦 904-907 室 邮编: 100020 电话：（8610）85240900 传真：（8610）85240999 北京市经纬律师事务所 关于北京中科三环高技术股份有限公司 二零二四年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京中科三环高技术股份有限公司 北京市经纬律师事务所(以下简称"本所") 接受北京中科三环高技术股份 有限公司（以下简称"中科三环"或"公司"）的委托，委派李菊霞、郭冲律师 出席了公司于 2024 年 11 月 5 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 " ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-051 北京中科三环高技术股份有限公司 关于回购股份结果暨股份变动的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第九届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》。公司拟使用自有资金人民币 6,682.50 万元-13,365 万元以集中竞价交 易的方式回购部分公司股份，回购价格不高于人民币 11 元/股，按回购金额及回 购价格上限测算，预计回购股份数量约为 607.50 万股—1,215 万股，占公司目 前已发行总股本的 0.4997%—0.9994%，具体回购股份的数量以回购期限届满或 者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日披露在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《《北京中科三环高技术股份有限公司关于回 购股份方案的公告》（公告编号：2 ...