证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-036 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九 届监事会第六次会议通知于2024年8月9日以电子邮件等方式发送至全体监事。 2、本次会议于2024年8月20日在北京以"现场+视频"会议的方式召开。 3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。 4、本次会议由监事会主席张志辉先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了公司 2024 年半年度报告全文及摘要； 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 3、审议通过了关于变更公司监事的议案。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 鉴于赵玉刚先生因工作调整原因已申请辞去公司监事职务，根据股东单位推荐， 公司第九届监事会提名崔俊歧先生为公司第九届监事会监事候选人并提交股东大会 1 审议（监事候选人简历详见附件）。 本议案需 ...

2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：赵寅鹏 主管会计工作的负责人：张玉旺 会计机构负责人：宋正印 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 | 半年度占用累计 | 2024 半年度占用 | 2024 | 半年度偿 | 2024 | 半年期 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | | 发生金额（不含利 | 资金的利息（如 | | | 末占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 息） | 有） | | 还累计发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | ...

北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024-08】 北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人赵寅鹏、主管会计工作负责人张玉旺及会计机构负责人(会计 主管人员)宋正印声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------| | 未亲自出席董事 姓名 | 未亲自出席董事 职务 | 未亲自出席会议 原因 | 被委托人姓名 | | | | 钟慧静 董事 工作原因 赵寅鹏 | | 本半年度报告全文"第三节.十.公司面临的风险和应对措施"中的 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-034 北京中科三环高技术股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第九届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》。公司拟使用自有资金人民币 6,682.50 万元-13,365 万元以集中竞价交 易的方式回购部分公司股份，回购价格不高于人民币 11 元/股，按回购金额及回 购价格上限测算，预计回购股份数量约为 607.50 万股—1,215 万股，占公司目 前已发行总股本的 0.4997%—0.9994%，具体回购股份的数量以回购期限届满或 者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日披露在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《《北京中科三环高技术股份有限公司关于回 购股份方案的公告》（公 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-032 北京中科三环高技术股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第九届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日披露在（《证券时报》《中国证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科 三环高技术股份有限公司关于回购股份方案的公告》 公告编号：2024-031）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9（号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（ 即 2024 年 7 月 23 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 股） 持股比例 %） 1 北京 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-033 回购股份报告书 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金人民币 6,682.50 万元-13,365 万元以集中竞价交易的方式回购部分公司股份， 回购价格不高于人民币 11 元/股，按回购金额及回购价格上限测算，预计回购股 份数量约为 607.50 万股—1,215 万股，占公司目前已发行总股本的 0.4997%— 0.9994%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回 购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。本次回购的股份将用于实施公司股权激励或员工持股计划。公司如未能在股 份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。 2、截至本公告披露日，公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人在未来三个月、未来六个月的减 持计划。若未来上述主体有减持计划，公司将 ...

一、董事会会议召开情况 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会于2024年7月18日以电子邮件等方式，向公司全体董事发出召开第九届董事 会2024年第二次临时会议的通知。会议于2024年7月23日以通讯方式召开，董事 长赵寅鹏先生主持了会议，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。 本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-030 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限 公司关于回购股份方案的公告》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-031 北京中科三环高技术股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的基本情况 北京中科三环高技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，主 要内容如下： 1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股 A（股）股票。 3、相关风险提示： 1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 本次回购方案无法实施的风险。 2）本次回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险。 2）回购股份的用途：股权激励或员工持股计划。 3）回购的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 6,682.50 万元（ 含）， 不超过人民币 13,365 万元 含）。 4）回购价格：不高于人民币 11 元/股。 5）回购数量和占总股本的比例：按照本次回购价格上限测算，预计可回 购股份数量约为 607.50 万股—1,215 万股，占公司总股本的比例 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-029 2024年半年度业绩预告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 6 月 30 日 2、预计的经营业绩：预计净利润为负值 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 四、其他相关说明 特此公告。 北京中科三环高技术股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | |------------------|----------------------------------------|-------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股 | 亏损： 6,000 万元– 9,000 万元 | | | 东的净利润 | 比上年同期下降： 136.89% - 155.34% | 盈利： 16,264.09 万元 | | 扣除非经常性损益 | 亏损： 7,000 万元– 10,000 万元 | | | 后的净利润 | 比上年同期下 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 北京中科三环高技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 国金证券：王钦扬；英大资产：王文宾；新华养老保险；卢珊；华创证券自营：杜臻 人员姓名 时间 2024年5月23日 地点 北京 上市公司接待人 田文斌、包海林 员姓名 1、 2024 年一季度公司计提了大额资产减值准备，后续原材料价格上涨能否使公司 实现利润修复? 答：如果稀土原材料价格持续回升，后续会影响公司减值准备的测算计提金额，对利 润修复有正面影响。 2、 公司目前的稀土原材料库存情况？是否会在较低价位多屯一些库存？ 答：目前公司有 2-3 个月的轻稀土库存，中重稀土稍微多一些，基本上用多少买多 少。公司将持续关注原材料价格变化情况，适时调整库存。 3、 若上游原材料价格上涨，是否会向下游客户传导？ 答：公司产品价格会参考原材料价格等因素与客户协商确定，因此原材料价格上涨会 投资者关系活动 向下游客户传导。 主要内容介绍 ...