证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023-088 众泰汽车股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张淦盛先生简历见 2023 年 12 月 1 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收到公司控 股股东提议召开临时股东大会的函的公告 》（公告编号：2023-077）。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4、会议推举张淦盛先生主持。 5、本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议： 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议 案》。 公司监事会选举张淦盛先生为公司第八届监事会主席。任期自本次公司监事会决议 通过之日起至本届监事会届满之日止即 2025 年 2 月 16 日。 一、监事会会议召开情况 1、众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议通知以书 面或传真方式于 2023 年 12 月 10 日发出。 2、会议于 20 ...

众泰汽车股份有限公司独立董事工作制度 （需提交公司股东大会审议） 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条 为进一步完善众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《众泰汽车 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员 ...

关于众泰汽车股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 致：众泰汽车股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受众泰汽车股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所张晏维律师、方冰清律师列席了公司于 2023 年 12 月 19 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师列席了本次股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等 中国现行法律、法规和其它规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《众泰汽 车股份有限公 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023—087 众泰汽车股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举胡泽宇先生为公司第八届董事会 董事长。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止即 2025 年 2 月 16 日。 2、审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。 公司 2023 年 12 月 19 日召开了 2023 年度第二次临时股东大会补选了三名非 独立董事和三名独立董事，经公司董事长提名，对公司第八届董事会下设的战略 委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会的人员及 召集人进行了调整，具体如下： 1、众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议通知 以书面或传真方式于 2023 年 12 月 10 日发出。 2、会议于 2023 年 12 月 19 日在永 ...

| 条款 | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | 董事会制定董事会议事规 | 董事会制定董事会议事规 | | | 则,以确保董事会落实股东大会 | 则,以确保董事会落实股东大会 | | | 决议,提高工作效率,保证科学决 | 决议,提高工作效率,保证科学决 | | | 策。 | 策。 | | | 董事会议事规则作为章程的 | 董事会议事规则作为章程的 | | | 附件,由董事会拟定,股东大会批 | 附件,由董事会拟定,股东大会批 | | | 准。 | 准。 | | | 公司董事会设立审计委员 | 公司董事会设立审计委员 | | 第一百零 | 会，并根据需要设立战略、提名、 | 会，并根据需要设立战略、提名、 | | 九条 | 薪酬与考核等相关专门委员会。 | 薪酬与考核等相关专门委员会。 | | | 专门委员会对董事会负责，依照 | 专门委员会对董事会负责，依照 | | | 本章程和董事会授权履行职责， | 本章程和董事会授权履行职责， | | | 提案应当提交董事会审议决定。 | 提案应当提交董事会审议决定。 | | | 专门委员会成员全部由 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023-081 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏深商控股集团有限公司现就提名 谢科范先生为众泰 汽车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为众泰汽车股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过众泰汽车股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：__________________________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏深商控股集团有限公司现就提名 曾晓霞女士为众泰 汽车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为众泰汽车股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过众泰汽车股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023-078 众泰汽车股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第七次临时会议决议公告 1、众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2023 年度第七次临时会 议通知于 2023 年 11 月 30 日发出。 2、会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开。 3、公司董事 5 名，实际参加会议表决董事 3 名，董事楼敏先生、吕斌先生经通知后 因故未能参加会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事逐项审议并通过下列议案： 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司控股股东提议召开临时 股东大会的议案》。 同意江苏深商控股集团有限公司（以下简称"江苏深商"）提出的召开临时股东大会 的提议。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于将公司控股股东提案提交公 司临时股东大会审议的议案》。 江苏深商提议 ...

关于召开公司2023年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年度第七次临时会 议审议通过了《关于召开公司 2023 年度第二次临时股东大会的议案》。现就召开本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023-085 众泰汽车股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年度第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、召集人履行的召集程序：公司于 2023 年 11 月 30 日收到公司控股股东江苏深商 控股集团有限公司（以下简称"江苏深商"）发送的《江苏深商控股集团有限公司关于 提议众泰汽车股份有限公司召开临时股东大会的函》，控股股东江苏深商提议召开临时 股东大会，审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第 八届董事会独立董事的议案》和《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》， 控股股东江苏深商持有公司 14.81%的股份。公司董事会于 2023 年 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023-082 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 曾晓霞 作为众泰汽车股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏深商控股集团有限公 司提名为众泰汽车股份有限公司(以下简称该公司)第八届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过众泰汽车股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...