华泰联合证券有限责任公司 司财产分配方案》，将所持上市公司部分未质押股份 94,040,762 股扣划至铁牛集团普通 债权人指定的证券账户，铁牛集团持有的上市公司有限售条件股份由 781,726,575 股减 少至 687,685,813 股；其中，上市公司获得的铁牛集团偿债股份 26,630,481 股已于 2023 年 2 月 14 日完成注销；另由于铁牛集团根据股票质押权人意见，对铁牛集团持有的上 市公司 52,000,000 股股份完成司法处置并扣划至买受人指定的证券账户，铁牛集团持有 的上市公司有限售条件股份减少至 635,685,813 股；铁牛集团质押给浙商银行股份有限 公司金华永康支行的上市公司 468,000,000 股股份，经过公开拍卖流拍后，根据浙江省 永康市人民法院（2020）浙 0784 破 11 号之七十四《民事裁定书》及（2020）浙 0784 破 11 号之七十五《民事裁定书》，依法抵债扣划至质押权人指定的证券账户，铁牛集团持 有的上市公司有限售条件股份减少至 167,685,813 股；铁牛集团质押给永康市五金资产 管理有限公司（受让原质押权人长城新盛信托有限责任公司债权）的 ...

特别提示 证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2023—086 众泰汽车股份有限公司 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2023 年度第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、会议的召开情况 (1)会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议的出席情况 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 19 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间为：2023 年 12 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的开始时间为 2023 年 12 月 19 日上午 9:15 至投票结束时间 2023 年 12 月 19 日下午 15:00 间的任意时间。 (2)现场会议召开的地点：浙江省永康市经济开发区北湖路 1 号公司会议室。 (3)召开方式：本次股东大会采取现场投票 ...

众泰汽车股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 综上，我们一致同意聘任曹敏女士作为公司的高级管理人员。 (此页无正文，为独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见签字页) 独立董事签字： 曾晓霞 谢科范 顾文静 2023 年 12 月 19 日 2023 年 12 月 19 日，公司第八届董事会第七次会议聘任曹敏女士为公司副 总裁。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规 定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司高级管理人员的 聘任发表独立意见如下： 1、经审阅本次聘任的高级管理人员的履历符合《公司法》的规定，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。 2、本次聘任高级管理人员的程序符合国家法律法规、《公司章程》及深交所 《股票上市规则》的有关规定；本次公司高级管理人员的提名、聘任方式符合法 定程序；董事会会议的召集、召开和表决程序及方式均符合有关法律、法规的规 定。 3、本次聘任的高级管理人员勤勉务实，具有一定的职业经历和专业素养能 胜任 ...

众泰汽车股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2023 年 12 月 19 日经公司第八届董事会第七次会议修订） 第一章 总 则 第一条：为规范众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")董事会专门委 员会工作，确保董事会专门委员会的工作效率和科学决策，健全公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、 《众泰汽车股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，制定本细则。 第二条：董事会各专门委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。公司设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会以 及薪酬与考核委员会。 第三条：公司董事会专门委员会委员由公司董事担任，由董事会选举产生。 董事会各专门委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。每一届董事会任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据规定补足委员人数。 第二章 一般规定 第四条：董事会各专门委员会会议分为定期会议和临时 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023-088 众泰汽车股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张淦盛先生简历见 2023 年 12 月 1 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收到公司控 股股东提议召开临时股东大会的函的公告 》（公告编号：2023-077）。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4、会议推举张淦盛先生主持。 5、本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议： 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议 案》。 公司监事会选举张淦盛先生为公司第八届监事会主席。任期自本次公司监事会决议 通过之日起至本届监事会届满之日止即 2025 年 2 月 16 日。 一、监事会会议召开情况 1、众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议通知以书 面或传真方式于 2023 年 12 月 10 日发出。 2、会议于 20 ...

众泰汽车股份有限公司独立董事工作制度 （需提交公司股东大会审议） 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条 为进一步完善众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《众泰汽车 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员 ...

关于众泰汽车股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 致：众泰汽车股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受众泰汽车股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所张晏维律师、方冰清律师列席了公司于 2023 年 12 月 19 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师列席了本次股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等 中国现行法律、法规和其它规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《众泰汽 车股份有限公 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023—087 众泰汽车股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举胡泽宇先生为公司第八届董事会 董事长。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止即 2025 年 2 月 16 日。 2、审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。 公司 2023 年 12 月 19 日召开了 2023 年度第二次临时股东大会补选了三名非 独立董事和三名独立董事，经公司董事长提名，对公司第八届董事会下设的战略 委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会的人员及 召集人进行了调整，具体如下： 1、众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议通知 以书面或传真方式于 2023 年 12 月 10 日发出。 2、会议于 2023 年 12 月 19 日在永 ...

| 条款 | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | 董事会制定董事会议事规 | 董事会制定董事会议事规 | | | 则,以确保董事会落实股东大会 | 则,以确保董事会落实股东大会 | | | 决议,提高工作效率,保证科学决 | 决议,提高工作效率,保证科学决 | | | 策。 | 策。 | | | 董事会议事规则作为章程的 | 董事会议事规则作为章程的 | | | 附件,由董事会拟定,股东大会批 | 附件,由董事会拟定,股东大会批 | | | 准。 | 准。 | | | 公司董事会设立审计委员 | 公司董事会设立审计委员 | | 第一百零 | 会，并根据需要设立战略、提名、 | 会，并根据需要设立战略、提名、 | | 九条 | 薪酬与考核等相关专门委员会。 | 薪酬与考核等相关专门委员会。 | | | 专门委员会对董事会负责，依照 | 专门委员会对董事会负责，依照 | | | 本章程和董事会授权履行职责， | 本章程和董事会授权履行职责， | | | 提案应当提交董事会审议决定。 | 提案应当提交董事会审议决定。 | | | 专门委员会成员全部由 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023-081 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏深商控股集团有限公司现就提名 谢科范先生为众泰 汽车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为众泰汽车股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过众泰汽车股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：__________________________ ...