上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏深商控股集团有限公司现就提名 曾晓霞女士为众泰 汽车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为众泰汽车股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过众泰汽车股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023-078 众泰汽车股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第七次临时会议决议公告 1、众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2023 年度第七次临时会 议通知于 2023 年 11 月 30 日发出。 2、会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开。 3、公司董事 5 名，实际参加会议表决董事 3 名，董事楼敏先生、吕斌先生经通知后 因故未能参加会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事逐项审议并通过下列议案： 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司控股股东提议召开临时 股东大会的议案》。 同意江苏深商控股集团有限公司（以下简称"江苏深商"）提出的召开临时股东大会 的提议。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于将公司控股股东提案提交公 司临时股东大会审议的议案》。 江苏深商提议 ...

关于召开公司2023年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年度第七次临时会 议审议通过了《关于召开公司 2023 年度第二次临时股东大会的议案》。现就召开本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023-085 众泰汽车股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年度第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、召集人履行的召集程序：公司于 2023 年 11 月 30 日收到公司控股股东江苏深商 控股集团有限公司（以下简称"江苏深商"）发送的《江苏深商控股集团有限公司关于 提议众泰汽车股份有限公司召开临时股东大会的函》，控股股东江苏深商提议召开临时 股东大会，审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第 八届董事会独立董事的议案》和《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》， 控股股东江苏深商持有公司 14.81%的股份。公司董事会于 2023 年 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023-082 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 曾晓霞 作为众泰汽车股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏深商控股集团有限公 司提名为众泰汽车股份有限公司(以下简称该公司)第八届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过众泰汽车股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023-080 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏深商控股集团有限公司现就提名 顾文静女士为众泰 汽车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为众泰汽车股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过众泰汽车股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023-084 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 谢科范 作为众泰汽车股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏深商控股集团有限公 司提名为众泰汽车股份有限公司(以下简称该公司)第八届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过众泰汽车股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ■是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023-083 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人顾文静作为众泰汽车股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏深商控股集团有限公司 提名为众泰汽车股份有限公司(以下简称该公司)第八届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过众泰汽车股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1 / 7 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023-077 众泰汽车股份有限公司 关于收到公司控股股东提议召开临时股东大会的函的公告 江苏深商控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"众泰汽车"）于 2023 年 11 月 30 日收到公司控股股东江苏深商控股集团有限公司（以下简称"江苏深商"）发来 的《江苏深商控股集团有限公司关于提议众泰汽车股份有限公司召开临时股东大会 的函》，函件主要内容及后续处理如下： 一、函件主要内容： 鉴于：1、深圳深商鹏程科技实业有限公司（以下简称："鹏程实业"）通过受 让深圳市深商控股集团股份有限公司（以下简称："深商控股"）持有的本公司 67% 股权，已获得本公司控制权，而本公司为贵公司的控股股东，因此鹏程实业实际上 已间接控股贵公司。 2、叶长青先生、刘娅女士已提出辞去贵公司董事及相关职务；崔晓钟先生和王 务林先生已提出辞去贵公司独立董事及相关职务；金荣皓先生已于 2023 年 6 月 9 日 辞 ...

众泰汽车股份有限公司董事会 众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司") 董事会于近日收到独立董事崔 晓钟先生、王务林先生的书面辞职报告。崔晓钟先生因个人原因申请辞去公司第 八届董事会独立董事职务，同时一并辞去提名委员会、审计委员会及薪酬与考核 委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王务林先生因个人原因申请 辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去战略委员会、提名委员会、 审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 独立董事崔晓钟先生、王务林先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会 成员的三分之一及独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《上市公司独立董事规则》等相关规定，在公司股东大会 选举产生新任独立董事到任之前，为确保董事会的正常运作，崔晓钟先生、王务 林先生仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 规定，继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责，崔晓钟先 生、王务林先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生 效。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023-075 众泰汽车股份有限公司 关于独立董事辞职生效的公告 鉴于目前公司董事叶长青先生、刘娅女士已辞职，辞职后公司董事会成员减少，赵万 华先生的辞职不再使公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，故赵万华先生 的辞职已生效。截止本公告披露日，公司董事会成员共 5 人，其中独立董事 2 人，董事会 人数符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》的相关规定。同时公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快 选举产生新任董事、独立董事。 特此公告。 众泰汽车股份有限公司董事会 二〇二三年十一月三十日 1 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 15 日在《证券时报》、 《证券日报》等及巨潮资讯网等信息披露媒体刊登了《关于独立董事辞职的公告》（编号： 2023-057），赵万华先生因个人原因向公司董事会提出请申请辞去公司第八届董事会独立 董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会 ...