华润三九医药股份有限公司 1.独立董事基本情况 李梦涓女士（2024 年 5 月 15 日-2024 年 12 月 31 日）：曾任强生公司杨森亚太创新与 研发人力资源副总裁并从 2021 年 4 月起兼任杨森中国人力资源负责人。现为 DIA（Drug Information Association）顾问委员会核心成员，DIA 人才建设和沟通策略工作组组长， 华润三九医药股份有限公司独立董事、苏州华毅乐健生物科技有限公司战略顾问委员会委员。 2.关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自 查。2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情形。 二、2024 年度履职情况 1.独立董事参加董事会及股东大会的情况 1 独立董事 2024 年度述职情况报告 本人作为华润 ...

华润三九的核心业务包括健康消费品（CHC）和处方药（RIX）。CHC 业务在 2019 年至 2023 年间从 75.6 亿元增长至 117 亿元，复合增长率为 12%，并且在 2024 年上半年占公司总收入的 52%。公司的 CHC 业务涵盖 OTC 和大健康两大板 • 华润三九近五年营收和利润保持约 20%的复合增速，2024 年前三季度营收 达 197 亿元，净利润 29.6 亿元，显示出稳健的增长态势。 • CHC 业务是华润三九的核心增长动力，2019 至 2023 年复合增长率为 12%， 2024 年上半年占总收入 52%。其中，39 感冒灵颗粒市场份额领先，2023 年 零售额达 30.8 亿元。 • 华润三九持续加大研发投入，2019 至 2023 年研发投入复合增长率达 14%， 研发人员数量显著增加，在研项目集中于肿瘤、骨科等领域，有望驱动未 来增长。 • 公司通过并购昆药集团和天士力，丰富产品线并增强心脑血管领域实力， 昆药集团并表后对公司贡献显著，进一步完善中医药大健康布局。 • 华润三九注重股东回报，不断提升分红比例，并实施股权激励计划，以激 励中高层核心业务人员，确保公司业绩持续 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—014 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市工业和信息化 局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证 书编号：GR202444204586），发证日期为2024年12月26日，有效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规 定， 再次通过高新技术企业认定后，公司可自2024年起三年内（即2024年-2026年）继 续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。公司2024 年度已按15%的税率预缴企业所得税。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司 董事会 二○二五年三月五日 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华润三九医药股份有限公司 本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 预计本次交易完成后不存在即期回报被摊薄的情形，但天士力未来盈利水平 受到行业发展前景、公司经营状况和国家政策变化等多方面因素的影响，存在一 定不确定性，不排除未来盈利能力不及预期的可能。公司将采取以下措施，积极 防范本次交易摊薄即期回报的风险。 （1）以战略为引领，推动高质量发展 公司基于外部环境，研判医药行业重大机会，制定了"十四五"发展战略规 划。公司愿景是"成为大众医药健康产业的引领者"，目标是争做行业头部企业， 营业收入翻番。公司将在公司战略引领下，聚焦主业，积极完善业务布局、落实 相关举措，推动"品牌+创新"双轮驱动的业务增长模式，探索实现突破性增长 的创新方式，做实做强消费者端和医疗端业务，实现公司高质量发展。 （2）加强整合管理，促进协同效应 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任上市公司本次拟以现金的方式向天士力医药集团股份有限公司 （以下简称"天士力"）的控股股东天士力生物 ...

| 项目 | 首次披露重大资产重组信息前 第21个交易日(2024年7月5日) | 首次披露重大资产重组信息前第 1个交易日(2024年8月2日) | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 华润三九收盘价(元/股) | 42.19 | 42.04 | -0.36% | | 深证综指(399106.SZ) | 1590.88 | 1581.80 | -0.57% | | 证监会医药制造 (883124.WI) | 5104.85 | 5132.38 | 0.54% | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | 0.21% | | 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 | | | -0.90% | 本次交易信息公布前20个交易日期间，华润三九股票价格累计下跌0.36%，同期深 证综指（399106.SZ）累计下跌0.57%，证监会医药制造指数（883134.WI）累计上涨 0.54%。剔除上述大盘因素和同行业板块因素影响后，华润三九股票价格在本次重大资 产重组信息公布前20个交易日期间内的累计涨跌幅未达到20%，不存在异常波动的情 况。 华泰联合证券有限责任公司 关于华润三九医药股份有限公 ...

关于华润三九医药股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"上市公司"）拟以支付现 金的方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天士力集团"）及其一致行 动人天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津和悦"）、天津康顺科 技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津康顺"）、天津顺祺科技发展合伙企业 （有限合伙）（以下简称"天津顺祺"）、天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙）（以 下简称"天津善臻"）、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津通 明"）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津鸿勋"）合计购买 其所持有的天士力医药集团股份有限公司（以下简称"天士力"）418,306,002 股股份（占 天士力已发行股份总数的 28%）（以下简称"本次交易"），具体包括天士力集团持有 的天士力 351,619,489 股股份，天津和悦持有的天士力 29,175,350 股股份，天津康顺持 有的天士力 12,503,722 股股份，天津顺祺持有的天士力 7,252,158 股股份，天津善臻持 有的天士力 6 ...

按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 从业风险防控的意见》（〔2018〕22 号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本 次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行核查并发表如 下意见： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受华润三九 医药股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）委托，担任上市公司本次 拟以现金的方式向天士力医药集团股份有限公司（以下简称"天士力"）的控股 股东天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天士力集团"）及其一致行 动人天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）、天津康顺科技发展合伙企业（有 限合伙）、天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙）、天津善臻科技发展合伙企业 （有限合伙）、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）、天津鸿勋科技发展合伙 企业（有限合伙）购买其持有的天士力 28%股份（以下简称"本次交易"）事项 的独立财务顾问。 （一）聘请的必 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 华润三九医药股份有限公司 拟进行协议收购事宜 所涉及的 天士力医药集团股份有限公司 股东权益价值 之 估值报告 收购方财务顾问 二〇二五年二月 华泰联合证券有限责任公司关于华润三九医药股份有限公司拟进行协议收购事宜所涉及的 天士力医药集团股份有限公司股东权益价值之估值报告 声 明 一、本报告分析对象为天士力医药集团股份有限公司（以下简称"天士力"），相关 资料来源于公开信息及其他估值相关资料。 二、本报告仅供华润三九医药股份有限公司（以下简称"收购方"、"华润三九"） 及其股东内部决策参考，不构成对任何第三方的建议、推荐或补偿。 三、本报告中的分析、判断和结论受报告中假设和限定条件的限制，使用者应当充 分考虑报告中载明的假设、限定条件及其对结论的影响。 四、尽管本报告是基于和依赖报告中所涉及的公开信息的准确性和完整性而准备的， 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对任何前述信息的使用并不代 表其已独立地进行核实或表示同意。本报告不构成对其准确性、完整性或适当性的任何 保证。 五、本报告未对天士力的业务、运营、财务状况进行全面分析，未对天士力未来任何 策略性、商业性 ...