华润三九医药股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 华润三九医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华润 三九医药股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

华润三九医药股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2501575 号 华润三九医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的华润三九医药股份有限公司 (以下简称"华润三九") 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 ...

独立董事 2024 年度述职情况报告 本人作为华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《华润三九独立董事工作制度》等规定，忠 实、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，出席了公司相关会议，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了 公司和广大股东尤其是中小股东的利益。 本人为 2024 年 5 月 15 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会换届选举产生的新任独 立董事，现任公司独立董事、董事会战略投资委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务。 现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、 基本情况 1.独立董事基本情况 贺震旦先生（2024 年 5 月 15 日-2024 年 12 月 31 日）：曾在中国科学院昆明植物研究 所国家重点实验室从事药用植物化学研究和香港中文大学从事天然产物及中药领域的研究 工作，在美国伊利诺州立大学药学院参加国际生物多样性合作研究组（ICBG）开展天然活性 物质结构的研究工作。2003 年 8 月，加盟香港赛马会中药研究院从事中药研究工作 ...

华润三九医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职情况报告 本人作为华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《华润三九独立董事工作制度》等规定，忠 实、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，出席了公司相关会议，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了 公司和广大股东尤其是中小股东的利益。 本人因任期届满，于 2024 年 5 月 15 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。现 将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、 基本情况 1.独立董事基本情况 张强先生（2024 年 5 月任期届满离任）：现任中国工程院院士、北京大学博雅特聘教授， 中国医学科学院学部委员，中国药学会常务理事，中国药学院纳米药物专委会副主委，国家 药典会制剂专委会副主任，北京市重点实验室主任。2023 年 9 月至 2024 年 5 月任华润三九 医药股份有限公司独立董事。 2. 关于独立性自查情况 根据《 ...

华润三九医药股份有限公司 华润三九医药股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 3 月 11 日经公司 2025 年第四次董事会审议制定） 华润三九医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为推动提升华润三九医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的投资价值，进一步加强与规范公司的市值管理活动，维护公 司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推 动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票 上市规则》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的 若干意见》《华润三九医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应 当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培 育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投 ...

华润三九医药股份有限公司 华润三九医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者 之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司的诚信度和投资价值， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》 等有关法律法规和规章等，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和 企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相 关活动，是获取投资者认同和支持、完善公司的治理结构、促进公司 规范运作的重要渠道。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守有关法律、法规、 规章及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关规定及本公司《公 司章程》的规定。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规 ...

华润三九医药股份有 限公司董事会 华润三九医药股份有限公司董事会 二〇二五年三月十二日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，华润 三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事贺震旦先生、李梦 涓女士、孙健先生、王轶先生、张强先生、姚兴田先生、许芳女士、刘俊勇先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事贺震旦先生、李梦涓女士、孙健先生、王轶先生、张强先生、姚 兴田先生、许芳女士、刘俊勇先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立 性的相关要求。 关 于独 立董 事独立 性情 况的 专项意 见 ...

华润三九医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职情况报告 本人作为华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《华润三九独立董事工作制度》等规定，忠 实、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，出席了公司相关会议，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了 公司和广大股东尤其是中小股东的利益。 本人为2024年2月2日公司召开2024年第一次临时股东大会选举产生的新任独立董事， 现任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及委员职务。现将本人 2024 年的履职情况 报告如下： 一、 基本情况 1.独立董事基本情况 孙健先生（2024 年 2 月 2 日-2024 年 12 月 31 日）：2009 年 7 月至今任教于中央财经 大学会计学院，历任会计学实验室主任、会计信息系主任，现任中央财经大学会计学院副院 长、教授、博士生导师。财政部会计领军人才学术类（第四期），财政部全国会计信息化标 准化技术委员会咨询专家。2015 年起,先后担任熊猫金控股份有限公司、方正证券承销保荐 有限 ...

华润三九医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职情况报告 本人作为华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《华润三九独立董事工作制度》等规定，忠 实、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，出席了公司相关会议，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了 公司和广大股东尤其是中小股东的利益。 本人为 2024 年 5 月 15 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会换届选举产生的新任独 立董事，现任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员职务。 现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、 基本情况 1.独立董事基本情况 王轶先生（2024 年 5 月 15 日-2024 年 12 月 31 日）：曾任阿里巴巴集团天猫优品事业 部总经理、天猫生鲜事业部总经理，TCL 多媒体 CFO 兼中国事业部总经理、TCL 电子执行董 事/高级副总裁，TCL 实业副总裁及中国营销本部总经理。现任深圳明微管理咨询有限公司 总经理，华润三九医药股份有限公司独立董事。 ...