广东炬申物流股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议 有关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等法律法规和相关制度的规定，我们作为广东炬申物流 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司 第三届董事会第十五次会议审议的有关事项发表以下独立意见： 一、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 经核查，我们认为：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年 半年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司 已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，公司认真履行了信息 披露义务。 二、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见 公司独立董事认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"炬申准东陆 路港项目"结项并将节余募集资金永久性补充流动资金符合公司发展战略和实际经 营需要，履行的审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-053 广东炬申物流股份有限公司 关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第三届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施 募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司广西钦州保税港区炬申国 际物流有限公司（以下简称"钦州炬申"）增资7,000万元人民币用于实施募投项目 "炬申大宗商品物流仓储中心项目"。 本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关 规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司首次向社会公开发行人民币普通股（ ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-054 广东炬申物流股份有限公司 关于孙公司对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司新加坡钦瀚航运 有限公司（SINGAPORE QINHAN SHIPPING PTE. LIMITED，以下简称"钦瀚航运"） 拟与新加坡ONEW GLOBAL PTE. LTD.签署《投资合作协议》，双方共同出资在新加坡 设立嘉跃国际物流有限公司（暂定名，以下简称"标的公司"），标的公司注册资 本为 200 万美元，其中钦瀚航运持有标的公司 51%的股权，ONEW GLOBAL PTE. LTD. 持有标的公司 49%股权。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于孙公司对外投资设立合资公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次对外投 资在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-046 广东炬申物流股份有限公司董事会 2023年8月17日 1 广东炬申物流股份有限公司 关于公司联系方式变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因经营管理需要，广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）变更了电 子邮箱。为更好地与广大投资者进行沟通交流，进一步做好投资者关系管理工作， 现将具体信息公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 电子信箱 | benbu.lei@jushen.co | jsgfzq@jushen.co | 除上述信息变更外，公司办公地址、网址等其他联系方式均保持不变，变更后 的电子邮箱自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。 特此公告。 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 广东炬申物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他（电话会议） 嘉峪投资：张耀坤、朱子舜 参与单位名称及人员 圆石投资：杨一鸣 姓名 百嘉基金：鞠一啸 时间 2023年6月27日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 董事会秘书：裴爽 证券事务代表：陈金梅 问题一：公司募投项目"炬申准东陆路港"项目目 前建设进展如何？ 投资者关系活动主要 答：自复工以来，公司积极推进募投项目"炬申准 东陆路港"项目建设，目前各项建设工作按计划顺利推 进中。 内容介绍 问题二：公司上市后也新增了几个期货品种的指定 交割仓库资质，这些资质的获得给公司带来的影响？ | --- | |--------------------------------------------------| | 答：公司全资子公司广东炬申仓储有限公司目前拥 | | 有上海期货交易所铝、铜、不锈钢、锌、锡、氧化铝期 | | 货指定交割仓库资质以及广州期货交易所工业硅期货指 | ...

| | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员 | 线上参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者 | | | 姓名 | | | | 时间 | 2023年5月5日 15:00-17:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | | 董事长兼总经理：雷琦 | | | | 独立董事：李萍 | | | 上市公司接待人员姓名 | 财务负责人：关欣欣 | | | | 董事会秘书：裴爽 | | | | 保荐代表人：刘愉婷 1.请问公司目前在生产经营过程中所面临的风险有 | | | | 哪些？如何化解这些风险？ | | | | 答:尊敬的投资者，您好！公司经营中面临的主要风 | | | 投资者关系活动主要 | 险有（1）宏观经济波动的风险（2）客户集中度较高风 | | | 内容介绍 | 险（3）市场竞争的风险（4）资质无法续期 ...

广东炬申物流股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-027 广东炬申物流股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 - 1 - - 2 - 广东炬申物流股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 238,673,138.06 | 281,209,443.53 | -15.13% | | 归属于上市公司股东的 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-026 广东炬申物流股份有限公司 关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 广东炬申物流股份有限公司董事会 2023 年 4 月 25 日 重要内容提示： 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 20 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入的了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00-17:00 通过网络互动 方式在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2022 年度业绩说明会。投资者 可访问网址 https://eseb.cn/145n42t2Sty 或使用微信扫描公告下方小程序码 参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的嘉宾有：董事长兼总经理雷琦先生、独立董事李萍女 士、财务负责人关欣欣女士、 ...

广东炬申物流股份有限公司 2022 年年度报告全文 广东炬申物流股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 20 日 - 1 - 广东炬申物流股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人雷琦、主管会计工作负责人关欣欣及会计机构负责人（会计主 管人员）张泳思声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内 容，系公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能 否实现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本年度报告中详细描述 可能存在的相关风险，敬请查阅本年度报告第三节"管理层讨论与分析"之 ...

广东炬申物流股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2022-074 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 - 1 - - 2 - 广东炬申物流股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东炬申物流股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 247,342,184.54 | ...