天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《天津市依 依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规 则》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。 积极参加公司召开的相关会议，认真阅研审议相关议案，秉持客观、独立、公正 的立场，对相关事项发表意见。深入参与调研和培训活动，及时与公司管理层和 相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张晓宇，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大 学经济研究所，博士研究生学历。曾任天津滨海柜台交易市场股份公司发展部主 管、渤海钢铁集团资本运营有限公司证券投资部总监。现任公司独立董事，任天 津师范大学经济学院讲师，曾任北京丝绸时代投资管理有限公司（现已注销）经 理、执行董事。 作为公司 ...

国新证券股份有限公司 关于天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 保荐机构名称：国新证券股份有限公司 被保荐公司简称：依依股份 保荐代表人姓名：梁立群 联系电话：010-8555 6341 保荐代表人姓名：付玉龙 联系电话：010-8555 6341 现场检查人员姓名：梁立群、兰彤 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 11 日至 4 月 19 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理及公司内部控制制度等相关文件、查阅历 次公司股东大会、董事会、监事会的会议文件和公告文件、与公司相关负责人等进 行沟通。 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5、公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和交易所相关业务规则履行职责 √ 6、公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 6、上述独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人"； 7、上述独立董事不属于"最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 项所列举 情形的人员"； 8、上述独立董事不属于"法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所 业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员"。 1、上述独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系"； 2、上述独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、上述独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之 五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、上述独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、上述独 ...

国新证券股份有限公司 关于天津市依依卫生用品股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 国新证券股份有公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为天津 市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"依依股份"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导的保荐机构。截至 2023 年 12 月 31 日，依依股份首次 公开发行股票并上市持续督导期已届满，国新证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，出具本保荐总结 报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 国新证券股份有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-018 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 在指定媒体披露了《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》，为使投资者进一 步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星 期二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会，本次 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理高福忠先生、独立董事阎鹏先生、 公司董事、董事会秘书兼财务总监周丽娜女士和保荐代表人梁立群女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会提前 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-02090 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. " WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 审计报告 大信审字[2024]第 1-02090 号 天津市依依卫生用品股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-02093 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24x WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 8 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: 网址 Internet: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-02093 号 天津市依依卫生用品股份有限公 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-013 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现 将分配预案公告如下： 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）审计，公司2023 年度合并报表实现净利润103,255,134.65元，归属于母公司股东的净利润为 103,255,134.65元，母公司实现净利润100,408,986.15元，截至2023年12月31日， 公司合并报表累计可供投资者分配利润为420,090,578.74元，母公司累计可供投 资者分配利润为336,747,030.23元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方 案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现 ...

国新证券股份有限公司 关于天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国新证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：依依股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁立群 | 联系电话：010-8555 6341 | | 保荐代表人姓名：付玉龙 | 联系电话：010-8555 6341 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4,001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...