金房能源集团股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 （12）2024 年上市公司审计客户家数：707 家 （13）2024 年审计收费总额：7.20 亿元 （14）2024 年上市公司审计涉及主要行业：制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业， 租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业， 采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合， 住宿和餐饮业，卫 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，金房能源集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事胡仕林、童 盼、肖慧琳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 经核查独立董事胡仕林、童盼、肖慧琳的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 25 日 金房能源集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 金房能源集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-024 金房能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经金房能源集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议审议通 过，提请召开 2024 年度股东会，会议决定采取现场会议及网络投票 相结合的方式召开，现将本次股东会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2024 年度股东会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：召开本次股东会的议案已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，符合 有关法律、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定。 4.召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日上午 10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年5月23 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-011 金房能源集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2025 年 4 月 15 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 4 月 25 日以现 场方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名 （其中：通讯表决方式出席会议 0 人、委托出席的监事 0 人）。 4.本次会议由监事会主席耿忠先生主持。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<2024 年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告及 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完 ...

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《金房 能源集团股份有限公司独立董事专门会议议事制度》的有关规定，会 议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经全体独立董事投票表决，本次会议形成如下决议： 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-012 金房能源集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开了独立董事专门会议 2025 年第一次会议（以 下简称"本次会议"），会议通知和材料已于 2025 年 4 月 15 日送达公 司独立董事。本次会议由独立董事胡仕林先生召集和主持，会议应出 席独立董事 3 名，实际到会独立董事 3 名。 金房能源集团股份有限公司董事会 1 2025 年 4 月 25 日 2 1.审议通过《关于公司<2025 年度预计日常关联交易>的议案》 公司 2025 年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要，交易 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-010 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2025 年 4 月 15 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 4 月 25 日以现 场和通讯结合的方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名 （其中：通讯表决方式出席会议 1 人、委托出席的董事 0 人）。董事 宋建彪先生以通讯方式出席会议。 4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<2024 年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（w ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-017 金房能源集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配及资本公积转增股本 预案>的议案》，本议案尚需提交公司年度股东会审议。现将相关情况 公告如下： 一、利润分配预案情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 未分配利润及资本公积余额情况如下： 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 4,868.99 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，未分配利润为 46,871.10 万元，资 本公积——股本溢价余额为 59,876.09 万元。 鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的前 提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事 会拟定《2024 年度利润分配及资本公 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-022 金房能源集团股份有限公司 关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请< 公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票>的议案》，同 意提请股东会授权董事会及董事会授权人士以简易程序向特定对象 发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，授权期限为公司 2024 年度股东会通过之日起至 2025 年度股东 会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论 证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二 ...

金房能源集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 金房能源集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-013 2025 年 4 月 26 日 1 金房能源集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨建勋、主管会计工作负责人杨永勃及会计机构负责人（会 计主管人员）李婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、业绩预测等前瞻性陈述。不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第 三节 管理层讨论与分析"章节中"十一、公司未来发展的展望"之"（四） 公司可能面对的风险及应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 130,677,230 ...

金房能源集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 金房能源集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025-021 2025 年 4 月 26 日 1 金房能源集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-021 金房能源集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 2 金房能源集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | ...