目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—3 | 页 | | 三、职业资质证书……………………………………………………第 | 4—7 | 页 | 关于广州泰阳能源科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金房能源公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 天健审〔2025〕1-1185 号 金房能源集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的金房能源集团股份有限公司（以下简称金房能源公司）管 理层编制的《关于广州泰阳能源科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金房能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金房能源公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 金房能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交 ...

金房能源集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：胡仕林） 各位股东及股东代表： 作为金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在 2024 年度工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行 了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现根据相关法规要求，将 2024 年度本人履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人胡仕林，男，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高 级政工师。2016 年 9 月退休；2019 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按 照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司 独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务， 与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人 独立履行职责，不 ...

金房能源集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：肖慧琳） 各位股东及股东代表： 作为金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在 2024 年度工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行 了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现根据相关法规要求，将 2024 年度本人履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人肖慧琳，中国国籍，出生于 1979 年，民主党派（民盟），北 京外国语大学国际商学院学士，澳大利亚悉尼大学博士，香港城市大 学博士后，主要从事企业战略管理、高管团队决策、国际投资、国际 合作和发展等方面的研究和智库工作。历任对外经济贸易大学国际发 展合作学院副院长，全球化智库（CCG）一带一路研究院副院长、高 级研究员，南南国际教育智库研究院常务副院长，西南财经大学发展 研究院特聘研究员，OECD 兼职研究员等职 ...

金房能源集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：童盼） 各位股东及股东代表： 作为金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在 2024 年度工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行 了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现根据相关法规要求，将 2024 年度本人履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人童盼，女，中国国籍，无境外居留权，北京大学光华管理学 院管理学（会计学）博士学位。现任北京工商大学商学院教授。现兼 任中国会计学会财务管理专业委员会委员，常州光洋轴承股份有限公 司独立董事；2019 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按 照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司 独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3700 | 0.0900 | 311.11 | 1.0600 | | 每股净资产（元） | 9.58 | 11.21 | -14.54 | 13.93 | | 每股公积金(元) | 4.58 | 5.7 | -19.65 | 7.1 | | 每股未分配利润(元) | 3.59 | 4.09 | -12.22 | 5.33 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.72 | 9.68 | 10.74 | 8.71 | | 净利润(亿元) | 0.49 | 0.12 | 308.33 | 0.96 | | 净资产收益率(%) | 3.94 | 0.98 | 302.04 | 7.77 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 3550.42万股，累计占流通股比： 44.71%，较上期变化： -41.07万股 ...

金房能源集团股份有限公司 2024 年度，监事会共召开 5 次监事会会议、审议了 27 项议案， 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规 的规定，具体审议内容如下： | 届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | | | 1.审议通过《关于公司<2023 年度报告及摘要>的议案》； | | | | 2.审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | 3.审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； | | | | 4.审议通过《关于公司<续聘 2024 年度会计师事务所>的议案》； | | | | 5.审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； | | | | 6.审议通过《关于公司<2024 年度向银行等金融机构申请融资额度>的议案》； | | | | 7.审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》； | | 第四届监事会第 | 2024 年 4 月 | 8.审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》； | | 六次会议 | 2 ...

ir@kingfore.net 环境、社会和公司治理(ESG)报告 目 录 C O N T E N T S | 前 言 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 关 于 | 本 | 报 告 | 0 1 | | 公 司 | 致 | 辞 | 0 3 | | 企 业 | 荣 | 誉 | 0 5 | | 未 | 来 | 展 望 | 111 | | 附 | 录 | | | | 索 引 | 表 | | 1 1 2 | | 意 见 | 反 | 馈 表 | 114 | | 0 | | 1 | | | | | 走 | 进 | 金 | 房 | 能 | 源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公 | 司 | | 概况 | | | | | | | | | 07 | | 公 | 司 | 简 | 介 | | | | | | | | | 07 | | 发 | 展 | 战 | 略 | | | | | | | | | 07 | | 企 | 业 | 文 | 化 | | | | | | ...

金房能源集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 金房能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，结合金房能 源集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了自我评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。公司监事会对董事会、经营层建立和实施内部控制进行监督。公 司经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是促进各项经营管理活动依法合规，合理保 证发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，持续改进和完善内部 控制管理体系和运行机制，建立"以防范风险和规范运营为中心，以 控制标准和评价标准为主体"的规范运营和内部控制规范体系，提高 风险管 ...

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规 则》等相关规章制度的规定，积极开展各项工作。全体董事本着对公 司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作， 促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现将 2024 年度公司董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 公司积极响应国家"双碳"战略，稳步推进业务拓展，聚焦冷热 供应、蓄冷储能、综合能源服务及可再生能源利用等业务领域。依托 自身技术储备，重点布局新能源、储能、智慧化及多能耦合等前沿技 术应用。公司始终坚持"以创新驱动发展，以技术引领未来"的发展 理念，紧跟国家政策导向，成为国家"双碳"战略实施的重要支撑， 为绿色低碳发展贡献力量。 2024 年度，公司实现营业收入 10.72 亿元，较上年同期增长 10.82%，实现归属于母公司所有者的净利润 4,868.99 万元，同比增 长 298.34%，报告期末，公司净资产 12.52 亿元，较年初增长 2.51%。 二、2024 年度董事会日常工作情况 报告期内公司召开 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-020 金房能源集团股份有限公司 关于董事监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于公司<董事监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》。 根据《公司章程》的规定，结合 2025 年公司经营预算目标，经公司 董事会薪酬与考核委员会提议，参照行业、地区薪酬水平，公司审核 了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况，并制定了公司董 事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体情况如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2.公司监事薪酬方案 （1）公司监事在公司担任职务的，按照所担任的职务领取薪酬， 1 不再单独领取监事津贴； （2）未在公司担任职务的监事津贴为 1000 元/月，按月发放。 2024年度股东会审议通过后至下次股东会审议通过该事项时止。 三、薪酬标准 1.公司董事薪 ...