金房能源集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 金房能源集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-038 2024 年 8 月 16 日 1 金房能源集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨建勋、主管会计工作负责人杨永勃及会计机构负责人(会计 主管人员)杨永勃声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、业绩预测等前瞻性陈述。不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 130,677,230 为基数， 向全体 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-037 金房能源集团股份有限公司 关于设立控股子公司进展签订《合作协议》 暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议， 审议通过了《关于公司<对外投资设立控股子公司>的议案》，公司拟 与浏阳中节科技投资有限公司（以下简称"中节科技"）在湖南省 浏阳市省级农业科技园区共同投资设立湖南金房中节新能源科技有 限公司（以下简称"金房中节新能源"）。拟定注册资本为人民币 4000 万元，公司出资 2600 万元，出资比例 65%，中节科技出资 1400 万元，出资比例 35%。金房中节新能源公司成立后，成为公司 合并报表范围内的控股子公司。 近日公司与相关方签订了《合作协议》，并完成工商登记，具体 内容如下： 金房中节新能源公司不设监事会，设 1 名监事，由乙方提名， 股东会选举产生。监事每届任期 3 年。监事任期届满，连选可以连 任。 金房中节新能源公 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-036 3.本次解除限售股份上市流通时间为 2024 年 7 月 30 日（星期 二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2021】1982 号） 核准，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票 2,269 万股， 经深圳证券交易所《关于北京金房暖通节能技术股份有限公司人民币 普通股股票上市的通知》（深证上[2021]【743】号）同意，于 2021 年 7 月 29 日在深圳证券交易所主板上市。公司首次公开发行股票前总 股本为68,058,077股，首次公开发行股票后总股本为90,748,077 股。 （二）上市后公司股本变动情况 金房能源集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限 售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股 ...

中信建投证券股份有限公司关于 金房能源集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 金房能源集团股份有限公司（以下简称"金房能源"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对公司首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体 情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份情况 本次申请解除股份限售的股东合计 4 名，申请股东为杨建勋、魏澄、付英、 丁琦。 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可【2021】1982 号）核准，公司首次公开发 行的人民币普通股（A 股）股票 2,269 万股，经深圳证券交易所《关于北京金房 暖通节能技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2021]【743】 号）同意， ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-034 金房能源集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2024 年 7 月 3 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 7 月 15 日以现 场和通讯结合的方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名 （其中：通讯表决方式出席会议 0 人、委托出席的监事 0 人）。 4.本次会议由监事会主席耿忠先生主持。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<对外投资设立控股子公司>的议案》 经审核，监事会认为：本次控股子公司的设立进一步推进公司全 国性市场布局，落实公司综合能源服务与生物质供能项目实施和落地， 探索新的 ...

金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议， 审议通过了《关于公司<对外投资设立控股子公司>的议案》。公司拟 与浏阳中节科技投资有限公司（以下简称"中节科技"）在湖南省浏 阳市省级农业科技园区共同投资设立湖南金房中节新能源科技有限 公司（以下简称"合资公司"，名称以市场监督管理部门最终核准为 准）。拟定注册资本为人民币 4000 万元，公司出资 2600 万元，出资 比例 65%，中节科技出资 1400 万元，出资比例 35%。合资公司成立 后，成为公司合并报表范围内的控股子公司。 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-035 金房能源集团股份有限公司 关于公司对外投资设立控股子公司的公告 一、对外投资概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2014 年 8 月 13 日 住所：浏阳市两型产业园 经营范围：能源投资；合同能源管理；环保工程设计；冷链仓 储；电力供应；热力生产和供应；煤炭及制品、建筑工程材料销售。 （依法须经批准 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-033 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2024 年 7 月 3 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 7 月 15 日以现 场和通讯结合的方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名 （其中：通讯表决方式出席会议 1 人、委托出席的董事 0 人）。董事 宋建彪先生以通讯方式出席会议。 4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 公司拟与浏阳中节科技投资有限公司（以下简称"中节科技"） 在湖南省浏阳市省级农业科技园区共同投资设立湖南金房中节新能 源科技有限公司。拟定注册资本为人民币 4000 万元，公司出资人民 1 币 2600 万元，出资 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-032 金房能源集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照 及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据前期权益 分派方案，公司总股本由 108,897,692 股增加至 130,677,230 股，公 司董事会同意针对上述事项变更注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记。 本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项 已经公司 2023 年度股东大会授权。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的公告》。 近日，公司完成工商变更登记，取得北京市昌平区市场监督管理 局换发的《营业执照》，并完成《公司章程》备案。公司的注册资本 已由 10889.7692 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-031 金房能源集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过 人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可 滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还至募集资金专 户。具体内容详见 2023 年 8 月 18 日刊载于公司指定信息披露媒体及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了理财产品，现就相 关进展情况公告如下： 二、投资风 ...

金房能源集团股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第九章 | 通知和公告 | 38 | | 第十章 | | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十一章 | 修改章程 | 42 | | 第十二章 | 附 则 | 42 | 第一章 总 则 第一条 为维护金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他法律、法规、规 范性文件，制订本章程。本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以 ...