根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，金房能源集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事胡仕林、童盼、 肖慧琳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 1 金房能源集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事胡仕林、童盼、肖慧琳的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 金房能源集团股份有限公司董事会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金房能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 金房能源集团股份有限公司（以下简称"金房能源"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对《金 房能源集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，发 表核查意见如下： 一、公司 2023 年度内部控制自我评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的 ...

金房能源集团股份有限公司 关联交易管理制度 金房能源集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及其他有关法律、法规和规 范性文件及《金房能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其 他主体与公司关联人之间发生的交易。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 第四条 关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联 交易事项回避表决。 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时， 应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必须单独 出具声明。 第五条 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利， 必要时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交易的范围 第六条 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-019 金房能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定公司 部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>及修订和制定公司部分制度的议案》。同意对《金房能源集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修订并修 订和制定公司部分制度，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情 况，公司对《公司章程》相关内容进行了修订，具体修订条款如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 三 条 | 公司系依照《公司法》和其他有 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 12—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 天健审〔2024〕1-403 号 金房能源集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的金房能源集团股份有限公司（以下简称金房能源公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金房能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金房能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 金房能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-009 金房能源集团股份有限公司 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场方式在 公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以邮件、专人送达 等方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，本次会 议由监事会主席耿忠先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<2023 年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告及 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-018 金房能源集团股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司< 续聘 2024 年度会计师事务所>的议案》，同意聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 1 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙 （3）首席合伙人：王国海 （4）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （5）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （6）上年度末合伙人数量：238 人 （7）注册会计师人数：2,272 人 （8）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 （9）2 ...

金房能源集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：童盼） 各位股东及股东代表： 作为金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在 2023 年度工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行 了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现根据相关法规要求，将 2023 年度本人履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人童盼，女，中国国籍，无境外居留权，北京大学光华管理学 院管理学（会计学）博士学位。现任北京工商大学商学院教授。现兼 任中国会计学会财务管理专业委员会委员，常州光洋轴承股份有限公 司独立董事；2019 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按 照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司 独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金房能源集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 金房能源集团股份有限公司（以下简称"金房能源"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对公司 2024年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因经营需要，公司及子公司将与关联方北京北燃金房能源投资有限公司（以 下简称"北燃金房"）在受托管理、出售商品等业务领域发生持续日常经营性关联 交易。2023年度公司关联交易发生总金额33,253,851.39元，预计2024年度日常关 联交易总金额为52,000,000.00元。 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订金额或 | 截至 2024 | 年 3 | 月 | 上年发生金额 | | | --- | ...

中信建投证券股份有限公司关于 金房能源集团股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金房能源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐兴文 | 联系电话：010-56052548 | | 保荐代表人姓名：宋双喜 | 联系电话：010-56051826 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一 ...