证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-041 湖南丽臣实业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联关系说明 公司与长沙银行股份有限公司高建支行不存在关联关系。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募 集资金的议案》。为提升公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保 公司正常经营，不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司使 用额度不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、保本型的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包 括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款及理财产品等），且该等现金管理 产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过 之日起 12 个月之内 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-040 湖南丽臣实业股份有限公司 关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 2,054 万元（含）且不超过人民币 4,107 万元 （含），回购价格不超过人民币 15.60 元/股（含本数），本次回购股份将用于稳定 股价，回购的股份将被注销，从而减少公司注册资本。本次回购股份的实施期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内（2024 年 11 月 12 日止）。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为 准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账 户并披露了《回购股份报告书》。具体内容详见公司 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 湖南丽臣实业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-038 2024 年 8 月 1 湖南丽臣实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘茂林、主管会计工作负责人郑钢及会计机构负责人(会计主 管人员)周庄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | --- | |-------------------------------------------------------------------| | | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | 公司在本半年度报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的 | | 风险和应对措施"部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，提请投 | | 资者注意阅读相关风险并谨慎决策。 | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 2 湖南丽臣实业股份有限公司 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-037 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度 报告摘要》的编制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2024 年 8 月 29 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 19 日上午以电子邮件的方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人， 实际出席监事 3 人，董事会 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-036 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2024 年 8 月 29 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方式召 开，董事袁志武先生以通讯表决的方式出席会议。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日上午以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），董事会秘书、 部分监事和部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符合《中 华人民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的 ...

湖南丽臣实业股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人: 编制单位:湖南丽臣实业股份有限公司 单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 1999 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | | 2024年期初 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月 | 2024年1-6月 2024年6月30 | | | I micher 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占用资金余 | 累计发生金额 | 占用资金的 | 偿还累计发 | 日占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 都 | (不含利息) | 利息(如有) | | | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | 生金额 | 余额 | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | ...

湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《独立董事工作制度》的有关规定,湖南丽臣实业股份有限公司第 五届董事会独立董事专门会议第三次会议通知于2024年8月19日上午以电子邮 件的方式送达各位独立董事。本次会议于 2024年8月29日以现场方式召开。本 次会议应到独立董事3人,实际参会独立董事3人,全体独立董事共同推举杨占 红先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。经与会独立董事审议,会议形成如下决议: 二、关于公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和 对外担保情况的审查意见 经审查,我们认为:公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来,交 易程序合法,定价 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-039 湖南丽臣实业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南丽臣实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2977 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,250 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 45.51 元，共募集 资金人民币 102,397.50 万元，扣除保荐承销费用等发行费用（不含增值税）影响 后的募集资金净额为人民币 93,669.99 万元，其中：新增注册资本人民币 2,250 万 元，资本公积人民币 91,419.99 万元。上述募集资金已由主承销商国信证券股份 有限公司于 2021 年 9 月 30 日汇入公司募集资金监管账户，经致同会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 441C000663 号）。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截 ...

湖南丽臣实业股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《湖南丽 臣实业股份有限公司章程》等规定，湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"） 监事会在全面了解和审核公司 2024 年半年度报告后，监事会认为： 《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》的编制和审 核的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司 监事会对公司 2024 年半年度报告的书面审核意见 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-035 湖南丽臣实业股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董 事会决定终止本次回购股份方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定 变更或终止本次回购方案的风险； （3）公司在实施回购股份期间，如因公司经营、财务状况、外部环境变化、临时经营需要 等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分 实施的风险； 重要内容提示： 1、回购的基本情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，回购资金总额不低于人民币 2,054 万元（含） 且不超过人民币 4,107 万元（含），回购价格不超过人民币 15.60 元/股（含），本次回购的股 份将被注销，用于减少公司注册资本。本次回购股份的实施期限自 2024 年第一次临时股东大会 审议通过《关于回购公司股份用 ...