证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-033 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间 湖南丽臣实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 13 日（星期二）下午 14︰30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 13 日（星期二） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399 号 湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于湖南丽臣实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：湖南丽臣实业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南丽臣实业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 8 月 13 日下午 14 时 30 分在湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民 共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"） 及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和 表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第五届董事会第十七次会议决议、第五届监事会第十六次会议 决 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-034 湖南丽臣实业股份有限公司 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第 五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，并于 2024 年 8 月 13 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案 的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日、2024 年 8 月 14 日在《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《第五届董事会第十七次会议公告》（公告编号：2024-023）、《第五届监 事会第十六次会议公告》（公告编号：2024-024）、《关于回购公司股份用于稳定 股价方案的公告》（公告编号：2024-026）、《2024 年第一次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2024-033）。 根据本次回购方案，公司自股东大会审议通过之日起 3 个月内使用自有资金人 民币不低于 2,054 万元（含）且不超过 4,107 万元（含），通过集中竞价交易方式以 不超过 15 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-032 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况 近日，公司使用 6,000 万元暂时闲置募集资金向长沙银行股份有限公司高建 支行购买了 2024 年第 646 期和 647 期公司客户结构性存款，并已签署相关协议。 现就相关事宜公告如下： 单位：万元 | | | 1 湖南丽臣实业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募 集资金的议案》。为提升公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保 公司正常经营，不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司使 用额度不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、保本型的具有合法经 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-031 湖南丽臣实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏 | | --- | --- | --- | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于制定<未来三年（2024年—2026年）股东回 | √ | | | 报规划>的议案》 | | | 2.00 | 《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》 | √ | 本次股东大会提案名称及编码表 附件二： 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年7 月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。因股东大会需对提案2的子议 案进行逐项表决，现补充通知如下： 补充前： 二、会议审议事项 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-028 湖南丽臣实业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售股票激励对象为74名，本次限制性股票解除限售数量为2,266,520股， 占公司目前股本总额的1.7215%。 2、本次解除限售股票的上市流通日为2024年8月2日。 3、本次实施的限制性股票激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月25日召开第 五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关 于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励 计划（草案修订稿）》"或"本激励计划"）的规定及公司2023年第二次临时 股东大会的授权，董事会同意公司按照《激励计划（草案修订稿）》等相关规 定，为74名激励对象办理解除限 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-029 湖南丽臣实业股份有限公司 关于回购公司股份用于稳定股价方案披露前一交易日前十大股东 及前十大无限售条件股东持股情况的公告 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方 案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份用于稳定股价方案的公告》 （公告编号：2024-026）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》等相关规定，现将本次回购股份方案披露前一个交易日 （2024 年 7 月 25 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东情况公 告如下 特此公告。 一、公司前十名股东持股情况 1 | | | 注：以上股东的持股数量为合并 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-023 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2024 年 7 月 25 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方式召 开，董事袁志武先生以通讯表决的方式出席会议。会议通知已于 2024 年 7 月 18 日上午以电子邮件的方式送达各位董事。 1 公司第五届董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议第二次会议审议 通过本议案。 关联董事刘茂林先生、袁志武先生、付卓权先生、杨国府先生、周庄女士 已回避表决。 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票，表决通过。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》 （公告 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-025 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖南丽臣实业股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件成就，本次符合解除限售条件的限制性股票激励对象为74名，可解除限售的限制性股 票数量为2,266.520股，占公司目前股本总额的1.7215%。 2、本次解除限售的限制性股票在相关部门办理完成解除限售手续后、上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 湖南丽臣实业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召 开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了 《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公 司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划 （草案 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-024 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制 性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计 划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2023 年第二次临时股东大会的授权并按照 2023 年限制性股票激励计划等相关规定， 为符合条件的 74 名激励对象办理解除限售相关事宜，第一个解除限售期可解除 限售的限制性股票为 2,266,520 股，占目前公司股本总额的 1.7215%。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》《证劵日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 1 于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》 （公告编号：202 ...