证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-037 新疆立新能源股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会。 2．股东大会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。 2025年3月25日召开的公司第二届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2024年度股 东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月17日（星期四）上午11:00 （2）网络投票时间：2025年4月17日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年4月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2024 年度监事会 工作报告>的议案》 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-024 新疆立新能源股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场会议的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2025 年 3 月 15 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由 公司监事会主席张斌先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 公司监事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司 《监事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，对 2024 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024 年度 监事会工作报告》。 公司《2024 年度监 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-023 新疆立新能源股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 （二）《关于审议<新疆立新能源股份有限公司独立董事独立性自查情况报 告>的议案》 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场会议的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2025 年 3 月 15 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中董事李克海委托董事窦照军出席会议，董事王丽娜委托董事窦照军出席会议。 会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2024 年度董事会 工作报告>的议案》 公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司 《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-026 新疆立新能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 3 月 25 日，新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十次会议审议通过了《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2024 年度利润分配预案>的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 2025 年 3 月 25 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于审议< 新疆立新能源股份有限公司 2024 年度利润分配预案>的议案》。监事会认为：公 司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司 实际经营情况。在考虑公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利 益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案 提交公司股东大会审议。 在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记 日期间，若总股本发生 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-028 新疆立新能源股份有限公司 关于 2025 年度对外融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开的 第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议分别通过了《关于审议新疆 立新能源股份有限公司及子公司 2025 年度对外融资额度的议案》，本议案尚需 提交股东大会审议。具体情况如下： 一、基本情况 为满足公司及下属子公司生产经营和发展的需要，公司及下属子公司 2025 年度计划向银行等金融机构申请新增总合同额不超过人民币 200 亿元。在不超过 总融资额度范围内，最终以各银行或非银行金融机构实际审批的为准。 二、融资方式 融资方式按照资金需求进行匹配，包括但不限于向银行或非银行金融机构贷 款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、融资租赁、发行公司债券 等业务。具体的业务品种、融资额度及期限最终以银行或非银行金融机构实际审 批的为准。融资额度使用涉及重大资产抵押、质押，达到规定披露标准的 ...

股票代码：001258 2024 目 | 第一节 重要提示和释义 . . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 . | | 第三节 管理层讨论与分析. | | 第四节 公司治理 | | 第五节 环境和社会责任 . | | 第六节 重要事项 | | 第七节 股份变动及股东情况 . | | 第八节 优先股相关情况 | | 第九节 债券相关情况 | | 第十节 财务报告 .. | 第一节 重要提示和释义 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 ：以 933,333,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元 （含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd ANNUAL REPORT 2024 年度报告 ANNUAL REPORT 2024 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 ...

新疆立新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （第四次修订稿） 二〇二五年三月 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或注册同意，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册同意。 1 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Ener ...

新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿） 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻实施公司整体发展 战略，顺应国家政策趋势，大力发展和利用可再生能源，进一步提升公司核心竞 争力，公司拟实施向特定对象发行 A 股股票，并对本次向特定对象发行股票募 集资金的使用可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）为 19.80 亿元， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 立新能源三塘湖 20 万千瓦/80 万千瓦时储能规模+80 万千瓦风电 | 311,682.86 | 138,600.00 | | | 项目 | | | | 2 | 补充流动资金 | 59,400.00 | 59,400.00 | | | 合计 | 371,082.86 | 198,000.00 | 本次 ...

新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施 （第四次修订稿） 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 为确保公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履 行，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发﹝2013﹞110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发﹝2014﹞17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告﹝2015﹞31 号）等文件 的有关规定，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期 回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公 司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标影响的假设前提： 1、假设本次向特定对象发行于 2025 年 11 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-032 新疆立新能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第四次修订稿）>的议案》等相关议案。《新 疆立新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第四次修订 稿）》（以下简称"《预案》"）已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 本次预案披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注 册，敬请广大投资者注意投资风 ...