证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-031 新疆立新能源股份有限公司 关于 2023 年向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十五次会议、2024 年 1 月 15 日 召开 2024 年度第一次临时股东大会、2024 年 3 月 15 日召开第一届董事会第三 十二次会议、2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，2024 年 11 月 27 日召开 2024 年度第五次临时股东大会、2025 年 1 月 10 日召开第二届董事会 第七次会议、第二届监事会第六次会议，2025 年 1 月 27 日召开 2025 年第一次 临时股东大会分别审议通过了 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的相关议案。 2025 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《新疆 立新能源股份有限公司关于<2 ...

新疆立新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（第四次修订稿） 二〇二五年三月 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"立新能源"、"公司"）是深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）主板上市的公司。为满足公司业务规模不断扩大 带来资金需求，优化资本结构，提升抗风险能力，提升盈利能力，实现公司战略 发展规划。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称为"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟向特定对象发行股票，公司编制了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票论 证分析报告。 一、本次向特定对象发行股票的背景及目的 （一）本次向特定对象发行 A 股股票的背景 1、国家大力支持可再生能源行业健康发展 为了应对全球气候变化这一人类共同面对的生存环境问题、防治大气污染， 全球能源结构正在不断向清洁、可再生能源倾斜。2020 年 9 月 22 日，第七十五 ...

新疆立新能源股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 一 兴 华 会 饰 师 事 务 所 (特殊 谢 通 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China tel): 010-51423818 传真(fax):010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 010019 号 新疆立新能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了新疆立新能源股份有限公司(以下简称"立新能源公司") ...

二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆立新能源股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1307 号）文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）233,333,334 股，募集资金总 额为人民币 78,866.67 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,239.38 万元，募 集资金净额为人民币 72,627.29 万元，上述募集资金到位情况已经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了大华验字[2022]000470 号验资报告。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆立新能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，申万宏源证券承销保 荐有限责任公司（以下简称"保荐机 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆立新能源股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：立新能源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王亮 | 联系电话：0991-2328797 | | 保荐代表人姓名：席睿 | 联系电话：010-88085870 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆立新能源股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新疆立新能源股份有限公司首次公开发行股票并在深交所主板上 市的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对新疆 立新能源股份有限公司（以下简称"立新能源"或"公司"）2025 年度日常关联 交易预计的事项进行了认证、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 公司第二届董事会 2025 年第 2 次独立董事专门会议对该议案进行了认真核 查并发表了明确同意的意见。 日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 "经审查,公司 2025 年度拟发生的日常关联交易事项是公司及子公司日常生 产经营所必需的，且遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利的基础 上，以市场价格为定价依据，不违反损害公司及其股东特别是中小股东利益的情 形。该议案涉及的关联董事回避了表决，相关审议程序符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证 ...

新疆立新能源股份有限公司 2024年财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINHAU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并所有者权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司所有者权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 (特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 座 20 层 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 ...

新疆立新能源股份有限公司 2023年财务报表 审计报告书 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINHAU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并所有者权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司所有者权益变动表 9. 财务报表附注 一兴华会计师事务所(特殊部通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H ...

新疆立新能源股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、前次募集资金使用情况的专项报告 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必 要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANIS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Li ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 新疆立新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 应 20 层 20/F.Tower B.Lize SOHO.20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 传真(fax):010-5 ...