证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-035 山东坤泰新材料科技股份有限公司 （一）主要风险揭示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环 滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月31日在《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。 1、金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场 的变化合理规划和调整理财产品或存款类产品的购买。 ...

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 山东坤泰新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 西南证券 郑连声 时间 2024年5 月30日 16:30-17:30 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理、董事会秘书 王翔宇 人员姓名 董秘办 孙兆学 坤泰股份（股票代码：001260）于2023年2 月16日在深 圳证券交易所挂牌上市，公司主营业务为汽车内饰件材料及产 品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两 大类，产品应用市场主要面向整车配套市场，在十余年的发展 历程中，公司通过产品开发、工艺改进、质量控制和市场积累， ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-034 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环 滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月31日在《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-012）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用5,000万元闲置募集资金购 ...

国信证券股份有限公司 持续督导 2024 年培训情况的报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为山东坤泰 新材料科技股份有限公司（以下简称"坤泰股份"或"公司"）首次公开发行并上市 的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等规定，于 2024 年 5 月 17 日对坤泰股份董事、监事、高级管理人员 进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2024 年 5 月 17 日 2、授课人员：持续督导人员傅国东 3、参加培训人员：坤泰股份董事、监事、高级管理人员 4、培训主题：新"国九条"政策及配套规则解读、募集资金使用规范及监 管案例解析。 二、培训主要内容 本次培训主要介绍了新"国九条"政策及配套规则解读、募集资金使用规范 要求，并结合案例讲解相关法律法规的要求。 三、本次培训的效果 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 通过本次培训，坤泰股份相关人员加深了对新"国九条"政策及配套规则的 了解和认识，增强了规范使用募集资金的合规意识，明确了作为 ...

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 山东坤泰新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 √业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 线上参与公司2023年度网上业绩说明会全体投资者 时间 2024年5 月21日 15:00-16:00 中证路演中心 地点 （https://www.cs.com.cn/roadshow/szse/001260/pb241/index.htm l）网络互动 董事长 张明 董事、副总经理、财务总监 耿佳辉 上市公司接待 独立董事 敬志勇 人员姓名 副总经理、董事会秘书 王翔宇 保荐代表人 傅国东 ...

1、公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月17日召开的2023年年度股东大会 审议通过，具体方案为：以公司总股本115,000,000股为基数，向全体股东每10股派现 金红利1.25元（含税），共分配利润14,375,000元（含税），公司不送红股，不转增股本。 在本分配方案实施前，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股 份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024-033 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司，2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若公司总股 本在权益分派实施前发生变化，按照现金分红分配总额不变的原则进行调整。 3、本次实 ...

北京植德律师事务所 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 北京植德律师事务所 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0073 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 10:30。 （2）网络投票时间： 证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024—032 5、会议主持人：公司董事长张明。 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 85,237,200 股，占上市公司总股 份的 74.1193％。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。 通 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年，山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，从切实维 护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行 使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极 作用。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务。全体监事积极参加监 事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高 级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。 | | | | 会议召开日期 | 会议届次 | 会议召开方式 | 会议议案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事 | 2023 | 年 2 | 月 24 | 日 | 会第二次会 | 现场会议 | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | ...

一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1次 | | （2）列席公司董事会次数 | 2次 | | （3）列席公司监事会次数 | 1次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | ...