证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2025-016 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《公司 2024年度利润分配预案》，公司拟以总股本115,000,000股为基数，向全体股东每 10股派现金红利1.26元（含税），共分配利润14,490,000.00元（含税），公司不送 红股，不转增股本，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润48,292,365.21元，计提盈余公积7,827,989.87元，未分 配利润 174,711,207.45 元 。 母 公 司 净 利 润 78,279,898.72 元 ， 未 分 配 利 润 170,207,927.29元。 公司目前经营情 ...

内部控制审计报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2060 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z2060 号 山东坤泰新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称坤泰股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是坤泰 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为，坤泰股份公司于 2024 年 12 月 ...

国信证券股份有限公司关于 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | （1）发表专项意见次数 | 11次 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2024年5月17日 | | （3）培训的主要内容 | 新"国九条"政策及配套规则解读、募集 | | | 资金使用规范及监管案例解析 | | 11.上市公司特别表决权事项（如有） | | | （1）持有特别表决权股份的股东是否持续 | 不适用 | | 符合《股票上市规则》第4.6.3 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0998 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 1-8 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚专字[2025]100Z0998 号 山东坤泰新材料科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称坤泰股份公 司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供坤泰股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东坤泰 新材料科技股份有限公司（以下简称"坤泰股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对坤 泰股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 国信证券股份有限公司 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]153 号文《关于核准山东坤泰新 材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2023 年 2 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,875.00 万股，每股发行价为 14.27 元，应 募集资金总额为人民币 41,026.25 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,623.23 万 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 35,403.02 万元。该募 ...

审计报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1725 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 111 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z ...

国信证券股份有限公司 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为山东坤泰新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"坤泰股份"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，就坤泰股 份使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事项进行核查，核查情况及核查意 见如下： 一、闲置自有资金进行现金管理具体情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并 有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，以更 好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 1 公司拟使用闲置自有资金额度不超过人民币 20,000 万元进行现金管理，有 效期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘毅群先生） 作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要 求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、出席公司会议情况及投票情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度，公司共召开6次董事会，本人应出席6次（现场或通讯表决），实 际出席6次（现场或通讯表决），没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 | 会议召开 | | 会议届次 | 会议召开方式 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | | | | | | | | | | 1、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》 | | | | | | 2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | | | | | | 3、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 | | ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，忠实地 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司 规范、稳定、健康的发展起到了积极的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人敬志勇，1972 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。中国总会计师协会个人会员，持有中国总会计师协会管理会计师（高级） PCMA 证书。现任上海师范大学商学院财务管理系副教授；兼任宁波星源卓镁技 术股份有限公司独立董事、杭州觅睿科技股份有限公司（非上市）独立董事、宁 波微科光电股份有限公司（非上市） ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙聘银先生） 作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要 求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、出席公司会议情况及投票情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度，公司共召开6次董事会，本人应出席6次（现场或通讯表决），本 人实际出席6次（现场或通讯表决），没有连续两次未亲自出席董事会会议的情 形。本人出席董事会具体情形如下： | 会议召开日期 | | | 会议届次 | 会议召开方式 | 会议议案 1、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管 理制度>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 3、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理制度>的议案》 ...