山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

成立日期：2013 年 12 月 10 日 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现就容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"） 2024 年度履职情况以及公司董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维，肖厚发 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关 于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，该议案于 2024 年 5 月 17 日经 202 ...

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2025-017 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： https://eseb.cn/1nsUqct3M6k 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告 摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2025 年 5 月 19 日 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 15:00-16:00 会议召开时间：2025 ...

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2025-014 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计 机构的议案》。董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。相关信息公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司 2024 年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定， 工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审 计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2024 年度财务报告审计意见。鉴于该所丰富的审计经验和职业素养，为保证审计工作 的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2 ...

国信证券股份有限公司 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股 份有限公司（简称"国信证券"或"保荐机构"）作为山东坤泰新材料科技股份 有限公司（简称"坤泰股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 就坤泰股份2023年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会的会议资料、 各项业务和管理规章制度以及公司出具的《山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告》等文件，与公司董事、监事、高级管理人员以 及会计师事务所等进行沟通交流，从内部控制制度的建立、内部控制程序的执行 情况等方面对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围涵盖了公司及其全资子公司的主要业务和事项，纳入评 价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简 称"公司")董事会对公司在任独立董事敬志勇先生、刘毅群先生、 孙聘银先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事敬志勇先生、刘毅群先生、孙聘银先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-008 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进 行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上 述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可 循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月24日在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-001）。 近日，公司全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司使用1,000万元闲置募集 资金购买了结构 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-007 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司使用700万元闲置募集资金购买 中信银行烟台福山支行的结构性存款，进行现金管理。具体内容详见公司于2025 年3月4日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的进展公告》（公告编号：2025-006）。 2025年3月31日，公司全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司已如期赎回上 述理财产品，赎回本金700万元，获得理财收益13,232.88元，本金及理财收益已 全额存入募集资金专户。 二、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理 的情况 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | | 购 买 | 起息 | 到期 | 预期年 | 是否 | 投资收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | | ...

Group 1: Company Overview - Shandong Kuntai New Materials Technology Co., Ltd. is a secondary supplier providing automotive carpet products with features such as mildew resistance, antibacterial properties, flame retardancy, low odor, low volatility, and sound absorption [2]. - The company’s automotive carpets are primarily used in various parts of vehicles, including the main floor, trunk, side panels, trunk lid, hat rack, seat backs, and wheel covers [2]. Group 2: Production and Export - The Mexican production base has completed equipment installation and debugging, currently in the pre-mass production preparation stage [2]. - The company exports its products mainly to Japan, the Middle East, Southeast Asia, Australia, the United States, and Europe [3]. Group 3: Business Performance - As of the first half of 2024, the revenue share of tufted carpets is 34.38%, while needle-punched carpets account for 34.85% of the company's total revenue [3]. Group 4: Future Plans - The company aims to deliver products economically and defect-free, leveraging its technological innovation, product development, manufacturing processes, and customer development in the automotive interior parts sector [3]. - Plans include consolidating existing customers and actively exploring new ones, with a focus on steady development in the Asia-Pacific region and expanding into the North American market through the Mexican subsidiary [3].

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-006 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进 行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上 述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可 循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月24日在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-001）。 近日，公司全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司使用700万元闲置募集资 金购买了结构性存 ...