证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-040 广东扬山联合精密制造股份有限公司 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会 监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监 事义务和职责。 特此公告。 广东扬山联合精密制造股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 16 日 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历 1、刘细文，男，中国国籍，1981 年 12 月出生，无境外永久居留权，中专， 2004 年 8 月至 2007 年 9 月任广州市敏嘉制造技术有限公司技术员，2007 年 9 月至 2009 年 10 月任鹤山市颖锋机械有限公司技术员，2009 年 10 月至 2013 年 12 月任广州市安浦汽车空调有限公司车间主任，2014 年 1 月至 2018 年 8 月任阳 山县联合铸锻有限公司、广东扬山联合精密制造股份有限公司精机事业部制造中 心总监，2018 年 8 月至今历任广东扬山联合精密制造股份有限公司精机事业部 制造中心总监、精机事业部设备部部长，2018 年 8 月至今任广东扬山联合精密 制造股份有限公司监事。 关 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘婧作为广东扬山联合精密制造股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东扬山联合精密 制造股份有限公司董事会提名为广东扬山联合精密制造股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广东扬山联合精密制造股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东扬山联合精密制造股份有限公司董事会现就提名刘 婧为广东扬山联合精密制造股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东扬山联合精密制造 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东扬山联合精密制造股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东扬山联合精密制造股份有限公司董事会现就提名赵 海东为广东扬山联合精密制造股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东扬山联合精密制 造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东扬山联合精密制造股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴春苗作为广东扬山联合精密制造股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东扬山联合精 密制造股份有限公司董事会提名为广东扬山联合精密制造股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东扬山联合精密制造股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-039 附件：第三届董事会非独立董事候选人简历 公司于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二 届董事会提名委员会审查，本届董事会同意提名何桂景先生、何俊桦先生、刘瑞 兴先生、苏兆森先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名赵海东先 生、吴春苗女士、刘婧女士为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简 历详见附件。 独立董事候选人赵海东先生、吴春苗女士、刘婧女士已按照相关规定取得独 立董事资格证书。其中，独立董事候选人刘婧女士为会计专业人士。公司第三届 董事会董事任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。独 立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。股东大 会以累 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵海东作为广东扬山联合精密制造股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东扬山联合精 密制造股份有限公司董事会提名为广东扬山联合精密制造股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东扬山联合精密制造股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

证券代码：001268 证券简称:联合精密 公告编号：2024-038 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开了第二届董事会第二十次会议，公司董事会决定于 2024 年 9 月 2 日以 现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-035 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过 《关于拟投资设立全资子公司的议案》。具体内容详见公司 2023 年 5 月 23 日刊 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟投资设立全资子公司的 公告》（公告编号：2023-025）。 二、对外投资进展情况 近日，该全资子公司已完成工商注册登记，并取得佛山市顺德区市场监督管 理局核发的《营业执照》，基本信息如下： 3、法定代表人：饶家元 1、名称：广东扬山精密制造有限公司 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 租赁；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动） 三、备查文件 广东扬山精密制造有限公司《营业执照 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发 行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含） 且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 29.37 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司 2024 年 2 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 公司 2023 年年度权益分派实施后，公司将按照相关规定对回购股份价格上 限进行相应调整，自权益分派除权除息日 2024 年 7 月 3 日起，公司回购股份价 格上限由 29.37 元/股（含本数）调整为 29.12 元/股（含本数）。具体内容详见公 司 2024 年 6 月 26 日刊登于巨 ...