截至2024年7月19日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金人民 币8,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户，该笔募集资金使用期限未 超过12个月，同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代 表人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变 募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，拟使用不超过 8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，上述募集资金的使用期限自 公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年8月29日 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-039）。本次使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金将于2024年8月28日到期。 公司本次实际使用部分闲置募集资金 ...

公司 2023 年年度权益分派实施后，公司将按照相关规定对回购股份价格上 限进行相应调整，自权益分派除权除息日 2024 年 7 月 3 日起，公司回购股份价 格上限由 29.37 元/股（含本数）调整为 29.12 元/股（含本数）。具体内容详见公 司 2024 年 6 月 26 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-031）。 一、回购公司股份的进展情况 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-032 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发 行的人民币普 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-031 广东扬山联合精密制造股份有限公司 一、回购方案概述 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发 行的人民币普通股（A股）。本次回购股份资金总额不低于人民币1,500万元（含） 且不超过人民币3,000万元（含），回购股份价格不超过人民币29.37元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。 二、调整回购股份价格上限的原因 根据公司回购股份方案，本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成前， 如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-030 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配 方案一致。 1、广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 回购专用证券账户中的股份310,000股不参与本次权益分派。本次权益分派将以 公司现有总股本107,933,334股剔除公司回购专户股份310,000股后的股本 107,623,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元人民币（含税）， 实际派发现金分红总额=107,623,334股/10股×2.50元=26,905,833.50元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算每10股现金分红金额=现金分红总额÷总股本×10股=26,905,833.50元 /10 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-029 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发 行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含） 且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 29.37 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司 2024 年 2 月 20 日刊 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 广东扬山联合精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者 人员姓名 时间 2024年05 月17 日15:00-16:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 副董事长、副总经理何俊桦先生 上市公司接待人 董事、总经理、董事会秘书刘瑞兴先生 员姓名 财务负责人卢楚云女士 独立董事吴春苗女士 公司与投资者交流的主要内容如下： 1.公司有哪些生产基地？为什么这样布局？ 答:尊敬的投资者，您好！公司自成立以来始终专注于 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-028 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召集人：广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会； 2.会议主持人：公司董事长何桂景先生； 3.现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00； 4.现场会议召开地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创 业园新业一路19号）； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024 年5月16日上午9:15，结束时间为2024年5月16日下午15:00。 6.召开方式：现场会议与网 ...

关于广东扬山联合精密制造股份有限公司 上海市广发律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广东扬山联合精密制造股份有限公司 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股 东大会于 2024 年 5 月 16 日在广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-027 （问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司的经营情况、财务 状况及未来发展等，公司拟举行 2023 年度业绩说明会，具体安排如下： 公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00-16:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、副总经理何俊桦先生，独立 董事吴春苗女士，董事、总经理、董事会秘书刘瑞兴先生，财务负责人卢楚云女 士，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间交流效 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-026 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发 行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含） 且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 29.37 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司 2024 年 2 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 （一）公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段 ...