广东扬山联合精密制造股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的 作用，督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法 律法规及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行 为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事长 1 名、副 董事长 1 名。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范和完善广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律法规及《广东扬山联合精密制 造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成及资格 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名 ...

第三条 公司及董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 广东扬山联合精密制造股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票 管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的行为，完善公司治理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》等有关法律法规及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及本制度第二十条规 定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事、监事、高级管理 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月修订） 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 第一章 总则 第一条 为加强广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司设置审计委员会，须制定审计委员会工作规程，明确审计委员 会的人员构成、委员任期、职责范围和议事规则等相关事项。 第五条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，审计委员会成员由 三名不在公司担任高级管理人员董事组成，独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 1 审计委员会全部成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 第七条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

投资者关系管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资 者对公司的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提 升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构，实 现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，提升公司治理 水平，以实现公司和投资者利益最大化的战略管理行为。 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持。 （三 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-050 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》等相关规定要求，结合公司实际情况，同意对《监事会议事 规则》相关条款进行修订。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十五次会议通知于 2023 年 12 月 16 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达。 会议于 2023 年 12 月 20 日下午 14 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-051 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月 20日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分制度的议案》、 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据相关法律、法规、规章的相关规定，结合公司的业务需求，公司董事 会拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 条款 | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | 第五十条 | 监事会或股东决定自行召集股东 | 监事会或股东决定自行召集股东 | | | 大会的，须书面通知董事会，同时向 | 大会的，须书面通知董事会，同时向 | | | 证券交易所备案。 | 证券交易所备案。 | | | 在股东大会决议 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受 聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任高级管理人员的董事 不得超过公司董事总数的二分之一。 公司设副总经理，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。 公司设财务负责人1名，由公司总经理提名，由公司董事会决定聘任或解聘。 第五条 经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业领域经营业务 第一条 为完善广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行 义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合 法权益，特制定本细则。本细则依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》）等有关法律法规及《广东扬山联合精 密制造 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律 法规及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一 ...