浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年 4 月 1 浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZA90448 号 | | 注册会计师姓名 | 李建军，何英武 | 审计报告正文 浙江铖昌科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称铖昌科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31日的 资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了铖昌科技 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的" ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江铖昌科技股份有限公司全体股东： 根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等 有关法律法规的规定，并结合浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制检查和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司于 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董 事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领 导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司内部控制的目标是合理保证 经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和 效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-019 浙江铖昌科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了第二 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》。该事项尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次变更注册资本及 修订《公司章程》的事项需提交公司 2024 年度股东大会审议，且作为特别决议议 案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三 分之二以上（含）同意，并授权公司经营管理层办理上述工商变更登记及备案等 事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东大 会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 三、备查文件 1、浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 浙江铖昌科技股份有限公司董事会 2025 年 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-014 浙江铖昌科技股份有限公司 关于2025年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"铖昌科技"） 于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2025 年度预计日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 公司根据业务发展及实际经营情况，2025 年度预计将与公司参股公司浙江集 迈科微电子有限公司（以下简称"集迈科"）发生日常关联交易，关联交易连续 12 个月内合计不超过 2,000 万元人民币。公司 2024 年度实际发生的日常关联交易总 金额为 625.45 万元。 | 公司董事会对日常关联 | 公司预计的日常关联交易额度是交易双方可能发生业务的上限 | | --- | --- | | 交易实际发生情况与预 计存在较大差异的说明 | 金额，公司在日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》的相关规定，浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称 "公司"）就 2024 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-015 浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司制定 了《募集资金使用管理制度》并开立了募集资金专项账户（以下简称"专户"）对 募集资金的存储与使用进行管理。公司于 2022 年 6 月分别与广发银行股份有限 公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行以及保荐机构国信证券股份 有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，本报告期内三方监管协议正常履行。 (一) 募集资金金额、资金 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2024年度年审会计师履职情况评估报告 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）作为公司2024年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为立信所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信20 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-022 浙江铖昌科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月13 日召开公司2024年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月 13日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00；（2）通过互联网投票系统 进行网络投票时间为：2025年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1、股东 ...

2025年4月21日 公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中，4名激 励对象因个人离职原因已不符合激励条件，同时公司2024年限制性股票激励计 划首次授予第一个解除限售期的解除限售条件未成就，公司拟对离职人员已获 授但尚未解除限售的限制性股票48,100股及未达到第一个解除限售期解除限售 条件的限制性股票1,483,560股，共计1,531,660股进行回购注销。上述事项符合 公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同 意公司按照相关程序回购注销限制性股票1,531,660股。 | 序号 | 姓名 | 职务岗位 | | --- | --- | --- | | 1 | 吕金杰 | 核心骨干人员 | | 2 | 杨懿龙 | 核心骨干人员 | | 3 | 刘亮亮 | 核心骨干人员 | | 4 | 舒珊珊 | 核心骨干人员 | 4名离职的激励对象： 浙江铖昌科技股份有限公司监事会 浙江铖昌科技股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票数量及人员名单的审核意见 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第二 届董事会第十一次会议和第二届监 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-011 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议通 知于2025年4月11日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会 议于2025年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名（其中张丽女士、姜毅先生以通讯表决方式出席会议），公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张丽女士主持，经与 会人员认真审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。 经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-010 浙江铖昌科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 通知于2025年4月11日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理 人员。会议于2025年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应 出席董事9名，实际出席董事9名（其中罗珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、蒋 国良先生、夏成才先生、马广富先生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认 真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 《浙江铖昌科技股份有限公司2024年年度报告摘要》详见 ...