本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》的相关规定，浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称 "公司"）就 2024 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-015 浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司制定 了《募集资金使用管理制度》并开立了募集资金专项账户（以下简称"专户"）对 募集资金的存储与使用进行管理。公司于 2022 年 6 月分别与广发银行股份有限 公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行以及保荐机构国信证券股份 有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，本报告期内三方监管协议正常履行。 (一) 募集资金金额、资金 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2024年度年审会计师履职情况评估报告 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）作为公司2024年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为立信所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信20 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-022 浙江铖昌科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月13 日召开公司2024年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月 13日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00；（2）通过互联网投票系统 进行网络投票时间为：2025年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1、股东 ...

2025年4月21日 公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中，4名激 励对象因个人离职原因已不符合激励条件，同时公司2024年限制性股票激励计 划首次授予第一个解除限售期的解除限售条件未成就，公司拟对离职人员已获 授但尚未解除限售的限制性股票48,100股及未达到第一个解除限售期解除限售 条件的限制性股票1,483,560股，共计1,531,660股进行回购注销。上述事项符合 公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同 意公司按照相关程序回购注销限制性股票1,531,660股。 | 序号 | 姓名 | 职务岗位 | | --- | --- | --- | | 1 | 吕金杰 | 核心骨干人员 | | 2 | 杨懿龙 | 核心骨干人员 | | 3 | 刘亮亮 | 核心骨干人员 | | 4 | 舒珊珊 | 核心骨干人员 | 4名离职的激励对象： 浙江铖昌科技股份有限公司监事会 浙江铖昌科技股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票数量及人员名单的审核意见 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第二 届董事会第十一次会议和第二届监 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-011 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议通 知于2025年4月11日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会 议于2025年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名（其中张丽女士、姜毅先生以通讯表决方式出席会议），公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张丽女士主持，经与 会人员认真审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。 经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-010 浙江铖昌科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 通知于2025年4月11日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理 人员。会议于2025年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应 出席董事9名，实际出席董事9名（其中罗珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、蒋 国良先生、夏成才先生、马广富先生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认 真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 《浙江铖昌科技股份有限公司2024年年度报告摘要》详见 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-013 浙江铖昌科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 三、现金分红预案的具体情况 四、2024 年度不进行利润分配的原因 2024年，受到下游用户项目计划、相关项目、资金拨付审批周期延长导致交 付验收延迟等因素的影响，公司产品交付验收进度低于预期，应收账款回款较慢， 2024年公司计提的预期信用减值损失为4,958.41万元，导致公司2024年营业利润、 利润总额、归属于上市公司股东的净利润等指标同比下降。同时公司作为一个技 术密集型的企业，承担多领域新装备研发需求，持续加大研发投入，研发费用相 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-023 1、公司 2024 年度净利润为负值（以财务报表利润总额、归属于上市公司股 东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润三者孰低者为准， 下同），且扣除后营业收入低于 3 亿元，公司股票交易将被深圳证券交易所实施 退市风险警示。 2、公司股票（证券简称：铖昌科技，证券代码：001270）自 2025 年 4 月 23 日开市起停牌一天，并于 2025 年 4 月 24 日开市起复牌。 3、公司股票自 2025 年 4 月 24 日起被实施退市风险警示，股票简称由"铖昌 科技"变更为"*ST 铖昌"，证券代码仍为"001270"。 4、实施退市风险警示后，公司股票交易价格的日涨跌幅比例限制为 5%。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日披露 《2024 年年度报告》，2024 年度，公司经审计的归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润为-43,613,965.50 元，扣除后营业收入为 211,539,009.02 元。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-018 浙江铖昌科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、2024 年 4 月 27 日，公司于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《浙江铖昌科技股份有限公司关于独立董事 公开征集投票权的公告》，独立董事蒋国良先生作为征集人就公司拟定于 2024 年 5 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公 司全体股东征集表决权。 3、2024 年 4 月 28 日至 2024 年 5 月 7 日，公司对本次激励计划首次授予激励 对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到针 对本次激励计划首次授予激励对象名单人员的异议。公司于 2024 年 5 月 8 日披露 了《浙江铖昌科技股份有限公司监事会关于 202 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 监事会关于2024年限制性股票激励计划 向激励对象授予预留部分限制性股票事项的核查意见 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第二届 监事会第十次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 《浙江铖昌科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本次激励计划"）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定， 监事会认真审阅了本次会议相关议案，就公司本次对2024年限制性股票激励计划 向激励对象授予预留部分限制性股票事项发表如下核查意见： 1、公司董事会就2024年限制性股票激励计划向激励对象授予预留部分限制性 股票的激励对象名单、授予价格及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《激励计划（草案）》的要求，符合 公司2024年第二次临时股 ...